주주총회소집결의 2024-02-28 15:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800514
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 당사 오송공장(충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 22) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상 무이사 1명) -제3-1호 : 사내이사 박완갑 선임 -제3-2호 : 사내이사 김세진 선임 -제3-3호 : 기타비상무이사 이주원 선임 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박완갑 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | - '15~'19 경보제약 해외영업팀장 - '20~'21 경보제약 해외영업담당 구매담당 - (현) 경보제약 API영업본부장 |
| 김세진 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | - '17~'19 종근당바이오 기술담당 - (현) 종근당바이오 생산부문 담당임원 |
| 이주원 | 1987-07 | 3 | 신규선임 | - '19 종근당 사업개발1팀 - '20~'21 종근당 개발기획1팀장 - (현) 종근당 개발기획팀장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800514
