정기주주총회결과 2024-03-22 15:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900718
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,394 | - 매출액 | 14,413 | |
| - 부채총계 | 17,090 | - 영업이익 | -3,022 | ||
| - 자본금 | 4,654 | - 당기순이익 | -4,027 | ||
| - 자본총계 | 7,303 | *주당순이익(원) | -433 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 기타 비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 - 제25기 재무제표 승인의 건 ------>원안대로 가결 제 2호 의안 - 이사 선임의 건 (사내이사1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 김진봉 선임의 건 ------>원안대로 가결 제2-2호 의안: 기타 비상무이사 박형무 선임의 건 ------>원안대로 가결 제 3호 의안 - 감사 고천주 선임의 건 ------>원안대로 가결 제 4호 의안 - 주식매수선택권 부여의 건 ------>부결 제 5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 ------>원안대로 가결 제 6호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 ------>원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진봉 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | 2002~현)(주)피피아이 대표이사 2017~현)우수연구센터협회 이사 2009~현)광주첨단과학국가산업단지경영자협의회감사 2006~현)한국광산업진흥회 이사 2013~2019 (주)폴스랩 사내이사 1989~2020 전남대학교 응용화학공학부 교수 1980~1983 한국과학기술원 화학과 박사 |
| 박형무 | 1955-04 | 3년 | 신규선임 | 2020~현재 (주)밸류업그라운드 고문 2016~2020 엔젤투자자협동조합 이사장 2007~2008 동국대학교/연구처장, 산학협력단장 1999~2020 동국대학교 전기전자공학부교수 1986~1999 ETRI 반도체연구소 실장/부장/ 소장 1984~1986 일본 NEC 중앙연구소/ 초빙연구원 1980~1984 한국과학기술원 전자공학과 박사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고천주 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2014-현재 (주)파이넥스 대표이사 2011-2014 (주)피니사코리아 법인장 1999~2011 (주)휘라포토닉스 부사장 1992~1999 현대백화점 광주점 재무팀장 1984~1992 전남대학교 경영대학 학사 |
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