주주총회소집결의 2024-03-13 17:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902181
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12, 티엘아이 빌딩 2층 티엘아이 아트센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제26기 사업년도 감사보고 - 제26기 사업년도 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제26기(2023.1.1 ∼ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 조남성 선임(신규)의 건 제3-2호 의안: 사외이사 강임수 선임(신규)의 건 - 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남성 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 前 제일모직 대표이사 사장 前 삼성SDI 대표이사 사장 現 (주)원익홀딩스 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강임수 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 前 삼성전자 LSI 개발실장 現 (주)예스티 대표이사 | (주)예스티 대표이사 |
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