우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,

이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라

주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 

인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표기간 : 2023년 11월 11일 09시~ 2023년 11월 20일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 임시주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 

인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표기간 : 2023년 11월 11일 09시~ 2023년 11월 20일 17시
   (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 임시주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

인터넷 주소 :  http://evote.ksd.or.kr

 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 

인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표기간 : 2023년 11월 11일 09시~ 2023년 11월 20일 17시
   (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 임시주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2022.08~현재

2014.11~현재

1998.07~2014.10

- 원익디투아이 대표이사

- 센소니아 대표이사

- 티엘아이 부사장

[홍순원 사내이사 후보자]

원익디투아이 대표이사로 센소니아 대표이사와 티엘아이 부사장을 역임하며 티엘아이의 사업부문인 디스플레이 반도체 부분에 전문지식과 경험을 보유하고 있어 향후 회사의 선장 견인을 위한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함.

[김지만 사내이사 후보자]

원익홀딩스 기획조정실 전략본부장으로 원익홀딩스 기획조정실 재무팀장을 역임하며 티엘아이의 재무부문에 기여할 수 있는 전문지식과 경험, 인적 네트워크를 보유하고 있어 향후 회사의 안정과 이사회의 효과적인 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

2021년~2021년

2016년~2020년

2016.01~2016.03

2015.03~2015.12

2014.03~2015.02

- 원익홀딩스 고문

- 원익홀딩스 대표이사

- 신원종합개발 대표이사

- CMS Lab 대표이사

- ㈜원익 대표이사

이재헌

없음

없음

없음

[이재헌 감사 후보자]

원익홀딩스의 대표이사와 고문을 역임하였으며, 오랜 대표이사 경력을 바탕으로 경영진의 업무집행에 대한 독립적인 감사활동에 주요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함.

제11조 [ 퇴직보상액 ] 제3자가 회사의 경영권을 확보하고 이사회의 구성을 변경하여 이사가 임기중에 비자발적으로 사임 또는 해임되는 경우,통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사는 50억원 이상,부사장은 30억원 이상, 일반이사는 20억원 이상을 지급하여야 한다.

(삭제)

합리적인 이사 보수 제도 운영 및 이를 통한 주주가치 제고

부 칙

(생략)

이 규정은 2012년 3월 09일부터 시행한다.

부 칙

(생략)

이 규정은 2012년 3월 09일부터 시행한다.

부 칙

제1조 이 규정은 주주총회에서 승인되는 즉시부터 효력을 발생하고, 시행한다.

제2조 이 규정은 이 규정의 시행 당시 재임 중인 임원의 퇴직 시에도 적용하며, 이 규정의 시행일 이전의 재임기간에 대해서도 이 규정을 적용한다.

제3조 임원으로서 임원선임 이전 재임기간(직원)은 직원 퇴직금 지급규정에 따른다.

부칙조항으로 개정된 임원퇴직금지급규정의 시행일 및 시간적 적용범위 규정