주주총회소집공고 2023-11-06 16:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231106000239
| 2023 년 11 월 06 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 티엘아이 | |
| 대 표 이 사 : | 홍 세 경 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12, 티엘아이 빌딩 | |
| (전 화) 031-784-6800 | ||
| (홈페이지)http://www.tli.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영관리본부장 | (성 명) 이 승 철 |
| (전 화) 031-784-6800 | ||
| (제26기 임시) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 아래와 같이 제26기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한, 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 11월 21일 (화) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12 티엘아이빌딩 2층 티엘아이아트센터
3. 회의목적사항
가. 부의 안건
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 홍순원 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 김지만 선임의 건
제4호 의안 : 감사 이재헌 선임의 건
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, (주)국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템
인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표기간 : 2023년 11월 11일 09시~ 2023년 11월 20일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 임시주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접참석
- 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
나. 대리참석
- 위임장 원본(위임인과 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인 및 인감증명서, 의결권 위 임한다는 내용 필수 기재), 대리인의 신분증
2023 년 11월 06일
경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12 티엘아이빌딩
주식회사 티엘아이
대표이사 홍 세 경(직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 김병성 (출석률: 100%) | 고영상 (출석률: 60%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 1 | 2023년 03월 06일 | 제25기 재무제표 및 연결재무제표 의 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 액면분할 및 액면분할을 위한 정관변경 안건 주주총회 의안 상정의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제25기 정기 주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2 | 2023년 08월 07일 | V93K 장비 매각 진행의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2023년 08월 28일 | 이사회 구성과 소집 | 반대 | 찬성 |
| 4 | 2023년 09월 20일 | 임시주주총회 소집 결의 | 찬성 | - |
| 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정 결의 | 찬성 | - | ||
| 5 | 2023년 11월 06일 | 임시주주총회 의안 확정의 건 | 찬성 | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,000,000,000 | 54,000,000 | 18,000,000 | - |
※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함한 등기이사 총 5인의 주총승인 금액입니다.
※ 상기 1인당 평균 지급액은 2023년도 3분기 기준 지급총액을 사외이사 인원수로 나눈 금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
당사는 디스플레이 산업에 속해있으며, 디스플레이란 다양한 전자 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상 표시장치로서 UI/UX 기술을 포함한 영상기기를 통칭합니다.
디스플레이 산업은 디스플레이와 관련된 소재 부품, 장비의 생산에 필요한 모든 활동을 포함하고 있으며, 당사는 현재 디스플레이산업 중 LCD디스플레이 산업을 기반으로 OLED 디스플레이 및 Micro LED 디스플레이로 확장해 가고 있습니다.
`19년 말까지 LCD 디스플레이 산업은 기술 성숙기에 진입하여 수요 둔화, 중국발 공급과잉 및 등 저가화가 빠르게 진행되었으나 코로나19 확산으로 인한 재택근무 증가, 온라인 교육 활용 확대 등 실내 활동 증가로 TV, IT 기기 등 오히려 수요 성장이 있었습니다. 디스플레이 산업은 상대적으로 고부가가치 시장인 OLED디스플레이 산업이 LCD디스플레이를 점진적으로 대체해 나갈 것으로 전망되며 이와 더불어 대 면적화, 저가화 및 초고해상 등 새로운 부가가치를 창출하려는 노력이 활발히 진행되고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
세계 디스플레이 시장은 코로나19 확산으로 시장 악화를 우려하였으나, TV, IT 수요 증가로 양적 성장을 달성하였습니다. 코로나19 확산세가 진정 국면에 접어 들면 외부 활동 증가로 인해 성장폭은 둔화될 가능성은 있으나 국내외 글로벌 업체들은 차세대 디스플레이인 OLED투자를 확대하며 경쟁력 확보에 나서고 있습니다. 이러한 노력을 차세대 디스플레이인 OLED가 자리매김하였고 디스플레이시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
- 당사는 LCD 패널의 핵심부품인 Timing Controller와 Display Driver IC 등 시스템반도체 설계 전문 업체입니다. 시스템 반도체를 설계하고, 국내외 유수의 반도체 생산 관련 업체와 제휴하여 제품을 생산하고 고객에게 판매하고 있습니다.
- 당사는 LCD/OLED 용 TCON 및 Display Driver IC 설계 기술력을 바탕으로 Micro LED 구동 칩을 개발하였으며, 국내외의 LED Display 업체들과 성능 평가를 진행하고 있습니다. 당사의 Micro LED 구동 칩은 타사 대비 원가 절감 및 설계 공간 활용도가 높아 다양한 제품 디자인을 구현할 수 있습니다. 또한 Mini-LED Backlight Display를 위한 Full Array Local Dimming 기술도 보유하고 있으며, 중국의 패널 업체와 협업을 진행하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업부문은 반도체소자설계 및 제조업의 단일 사업 부분으로 구성되어 있으며, 주요 제품 부문으로 구분 할 경우 아래의 표와 같습니다.
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 |
|---|---|---|
| Timing Controller 부문 | 제품 | Timimg Controller |
| Display Driver IC 부문 | 제품 | Display Driver IC |
| 개발용역 | 용역 | 반도체 설계 용역 |
| 기타 | 기타 | 임대료 외 |
- Timing Controller
Timing Controller는 LCD 패널의 핵심 IC로서 LCD 패널의 동작에 있어 중추적인 역할을 하는 부품입니다. LCD 패널당 1개의 Timing Controller가 장착되며 현재 LG디스플레이에 납품 중입니다.
- Display Driver IC
Display Driver IC는 Timing Controller와 함께 LCD 패널을 작동시키는 핵심 IC이며 Display 구동칩이라 불리고 있습니다. 기능에 따라 Source Driver IC와 Gate Driver IC로 나누어지며 Timing Controller와 달리 LCD 패널당 수개의 Display Driver IC가 소요됩니다. 당사는 현재 Display Driver IC 제품을 LG 디스플레이에 납품 중입니다.
- 개발용역
당사는 Timing Controller , Display Driver IC 등 당사 설계 기술을 활용하여 용역을 수주, 국내 신규 거래처 에 개발용역 매출 성과를 이루는 등 거래처 및 매출형태의 다양화를 진행하고 있습니다.
(2) 시장점유율
디스플레이 패널 시장은 국가별로 볼 때 한국이 기술을 선도하고 있으며, 중국 업체들이 시장점유율을 빠르게 확대하고 있습니다.
이미 디스플레이 시장은 LCD 패널 중심에서 OLED 패널로 전환이 되고 있는 추세로 자동차용 Plastic OLED 디스플레이 뿐만 아니라 향후 미래 디스플레이라 불리는 Micro LED 디스플레이 시장의 활성화 등 디스플레이 산업의 변화가 예상이 되고 있어 회사는 이러한 변화에 대응하고자 노력 중입니다.
(3) 시장의 특성
자본집약적 산업으로 설비투자에 따른 수요/공급의 변화에 따라 초과수요/초과공급이 순환하는 "크리스탈 싸이클"이라고 불리우는 경기변동의 특성을 갖고 있으며, 상반기보다 하반기에 수요가 집중되는 상저하고의 계절성을 갖고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- Micro LED
회사는 LCD 용 TCON 및 Driver IC 설계 기술력을 바탕으로 Micro LED 구동칩을 개발하였으며, 국내의 Digital Signage업체, 중화권의 대형 Panel업체 및 TV Set업체들과 성능평가를 진행하고 있습니다. 또한, 다양한 구동 방식의 제품을 개발하여 Line-up을 확충하고 있습니다. 회사의 Micro LED 구동칩은 타사 대비 원가 절감 및 설계 공간 활용도가 높아 다양한 제품 디자인을 구현할 수 있습니다. 이에 Micro LED를 사용하는 다양한 응용분야에 적용이 가능할 것으로 회사의 매출 외형의 극적인 변화를 기대하고 있습니다.
- OLED TV용 Driver IC
OLED TV용 Source Driver IC 시장 진입을 위해 꾸준히 제품 개발을 진행해 오고 있으며, 개발된 제품에 대하여는 고객사로부터 화질 평가를 받아 부족한 기능들을 개선하였으며, 회로 개선을 통하여 원하는 화질을 구현할 수 있는 제품 기술을 확보 하였습니다. 이 기술을 기반으로 앞으로 성장이 기대되는 IT용 OLED Display에 적용할 수 있는 OLED Driver IC 제품 개발 및 시장 진입도 기대하고 있습니다.
(5) 조직도
(티엘아이)조직도 |
□ 정관의 변경
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
- 해당사항 없습니다.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제 29 조 (주주총회의 결의방법) ①(생략) ②회사가 아래와 같은 내용을 승인 받고자 할 경우의 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 2분의 1 이상의 수로 한다. 1. 이사 및 감사의 해임 2. 회사의 해산 | 제 29 조 (주주총회의 결의방법) ①(생략) ②회사가 아래와 같은 내용을 승인 받고자 할 경우의 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 한다. 1. 이사 및 감사의 해임 2. 회사의 해산 | 이사 및 감사의 해임, 회사의해산에 관한 결의 시 정족수를 현행 상법 제385조, 제415조, 제518조 규정과 동일하게 정비 |
| 제 31 조 (이사 및 감사의 수) 이 회사는 5인 이하의 이사와 1인 이상의 감사를 둔다. | 제 31 조 (이사 및 감사의 수) 이 회사는 3인 이상 7인 이하의 이사와 1인 이상의 감사를 둔다. | 회사 실정에 맞는 적정 이사의 수의 범위를 정관에 반영 |
| 제 32 조 (이사 및 감사의 선임) ①이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. ②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다. ③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 집중투표제는 적용하지 아니한다. | 제 32 조 (이사 및 감사의 선임) ①이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. ②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다. ③이 회사가 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 제2항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④2인 이상의 이사를 선임하는 경우 집중투표제는 적용하지 아니한다. | 전자투표제도 실시에 따른 감사 선임 결의 시 상법 제409조 제3항의 내용 반영 |
| 제 42 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수 결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. ② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. | 제 42 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수 한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수 한도 결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. ② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. | 주주총회에서 보수의 총액을 정하는 방식으로 이사와 감사의 보수를 정할 수 있음을 명확히 함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 이사의 선임
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 홍순원 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 김지만 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍순원 | 1964.06.25 | 사내이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 김지만 | 1971.07.01 | 사내이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 홍순원 | 원익디투아이대표이사 | 2022.08~현재 2014.11~현재 1998.07~2014.10 | - 원익디투아이 대표이사 - 센소니아 대표이사 - 티엘아이 부사장 | - |
| 김지만 | 원익홀딩스 기획조정실 전략본부장 | 2019.01~현재 2010.04~2018.12 | - 원익홀딩스 기획조정실 전략본부장 - 원익홀딩스 기획조정실 재무팀장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 홍순원 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김지만 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[홍순원 사내이사 후보자] 원익디투아이 대표이사로 센소니아 대표이사와 티엘아이 부사장을 역임하며 티엘아이의 사업부문인 디스플레이 반도체 부분에 전문지식과 경험을 보유하고 있어 향후 회사의 선장 견인을 위한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함. [김지만 사내이사 후보자] 원익홀딩스 기획조정실 전략본부장으로 원익홀딩스 기획조정실 재무팀장을 역임하며 티엘아이의 재무부문에 기여할 수 있는 전문지식과 경험, 인적 네트워크를 보유하고 있어 향후 회사의 안정과 이사회의 효과적인 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
(티엘아이)등기이사 확인서_홍순원 |
(티엘아이)등기이사 확인서_김지만 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 감사의 선임
제4호 의안 : 감사 이재헌 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이재헌 | 1958.03.19 | 전 계열회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이재헌 | - | 2021년~2021년 2016년~2020년 2016.01~2016.03 2015.03~2015.12 2014.03~2015.02 | - 원익홀딩스 고문 - 원익홀딩스 대표이사 - 신원종합개발 대표이사 - CMS Lab 대표이사 - ㈜원익 대표이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
이재헌 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[이재헌 감사 후보자] 원익홀딩스의 대표이사와 고문을 역임하였으며, 오랜 대표이사 경력을 바탕으로 경영진의 업무집행에 대한 독립적인 감사활동에 주요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
(티엘아이)감사 확인서_이재헌 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 기타 주주총회의 목적사항
제 2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
가. 의안 제목
임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
나. 의안의 요지
- 합리적인 이사 보수 제도 운영 및 이를 통한 주주가치 제고
- 부칙조항으로 개정된 임원퇴직금지급규정의 시행일 및 시간적 적용범위 규정
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제11조 [ 퇴직보상액 ] 제3자가 회사의 경영권을 확보하고 이사회의 구성을 변경하여 이사가 임기중에 비자발적으로 사임 또는 해임되는 경우,통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사는 50억원 이상,부사장은 30억원 이상, 일반이사는 20억원 이상을 지급하여야 한다. | (삭제) | 합리적인 이사 보수 제도 운영 및 이를 통한 주주가치 제고 |
부 칙 (생략) 이 규정은 2012년 3월 09일부터 시행한다. | 부 칙 (생략) 이 규정은 2012년 3월 09일부터 시행한다.
부 칙 제1조 이 규정은 주주총회에서 승인되는 즉시부터 효력을 발생하고, 시행한다. 제2조 이 규정은 이 규정의 시행 당시 재임 중인 임원의 퇴직 시에도 적용하며, 이 규정의 시행일 이전의 재임기간에 대해서도 이 규정을 적용한다. 제3조 임원으로서 임원선임 이전 재임기간(직원)은 직원 퇴직금 지급규정에 따른다. | 부칙조항으로 개정된 임원퇴직금지급규정의 시행일 및 시간적 적용범위 규정 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
: 해당사항 없습니다.
▶ 전자투표에 관한 안내 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 전자투표 관리시스템 모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231106000239
