주주총회소집결의 2023-03-06 18:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306900890
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12 티엘아이빌딩 2층 티엘아이아트센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 (이사 및 감사의 선임) 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 (이사 및 감사의 수) 제 4호 의안 : 정관 변경의 건 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) 제 5호 의안 : 액면분할 정관변경의 건 제 6호 의안 : 감사 선임의 건 제 6-1호 의안 : 감사 안영현 선임의 건 제 6-2호 의안 : 감사 임경옥 재임의 건 제 7호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 8호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기 주주총회 일시, 장소 및 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있습니다. 2호의안 이사 및 감사의 수 가결여부에 따라 6호의안 감사선임시 개별상정방식에 따라 후순위 안건은 자동으로 폐기 될 수 있습니다. 의안의 순서는 각 청구자와 회사간 합의 후 결정하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영현 | 1977-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 경기도의회 회계&세무 자문단 |
| 임경옥 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 티엘아이 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306900890
