정기주주총회결과 2024-03-19 15:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240319900521
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 186,001 | - 매출액 | 122,541 | |
| - 부채총계 | 11,548 | - 영업이익 | 2,047 | ||
| - 자본금 | 34,026 | - 당기순이익 | 3,863 | ||
| - 자본총계 | 174,453 | *주당순이익(원) | 59 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 서생규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사외이사 윤원도 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 사외이사 한균희 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 장덕수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-19 주주총회소집결의 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-04 주주총회소집공고 2024-03-04 참고서류 2024-03-08 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서생규 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영대학원 前) 종근당 해외영업부 차장 前) 종근당바이오 영업 상무 前) 경보제약 영업 전무 現) 화일약품(주) 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤원도 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 코넬대학교 경영학 석사 前) 마이크로젠 전략기획 前) CJ제일제당 BIO 전략기획 現) (주)아토인베스트먼트 대표이사 | (주)아토인베스트먼트(대표이사) |
| 한균희 | 1965-06 | 3 | 재선임 | Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology 선임연구원 現) 연세대학교 약학대학 교수 現) 화일약품(주) 사외이사 | (주)에스투시바이오(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장덕수 | 1978-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 홍익대학교 경영학 학사 前) 한영회계법인 회계사 前) 이베스트투자증권 기업금융팀 前) 키움증권 기업금융팀 前) KB증권 SME금융부 現) 삼도회계법인 회계사 現) 화일약품(주) 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240319900521
