주주총회소집결의 2024-03-06 15:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306800494
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46 HL홀딩스(주) 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 25기 정기주주총회 의안 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 사외이사 전원으로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 중고자동차 매매 및 수출입업 - 중고자동차 중개업 - 통신판매 중개업 | 중고차 매매 및 수출입 사업, 관련 중개업 영위를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 03-29 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306800494
