정기주주총회결과 2023-03-28 16:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801278
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,279,865 | - 매출액 | 1,277,106 | |
| - 부채총계 | 1,274,668 | - 영업이익 | 85,847 | ||
| - 자본금 | 55,086 | - 당기순이익 | 2,480 | ||
| - 자본총계 | 1,005,197 | *주당순이익(원) | 314 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,035,750 | - 매출액 | 892,347 | |
| - 부채총계 | 934,474 | - 영업이익 | 109,729 | ||
| - 자본금 | 55,086 | - 당기순이익 | 98,120 | ||
| - 자본총계 | 1,101,276 | *주당순이익(원) | 9,937 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,564,352,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명/사외이사 3명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 정몽원 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김광헌 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 김준범 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 이용덕 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 조국현 선임의 건 제 2-6호 의안 : 사외이사 김명숙 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이용덕 선임의 건 제 3-2호 의안 : 감사위원회 위원 조국현 선임의 건 제 3-3호 의안 : 감사위원회 위원 김명숙 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽원 | 1955-08 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 美 남가주대학교 MBA - 前 HL만도 대표이사 - 現 HL그룹 회장 |
| 김광헌 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 정치외교학과 졸업 - 前 HL만도 CSO 겸 구매, 노사 총괄 - 現 HL홀딩스 지주부문 사장 |
| 김준범 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학과 졸업 - 펜실베니아대 와튼스쿨(MBA) 경영학 석사 - 前 HL그룹 기획실장 부사장 - 現 HL홀딩스 사업부문 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용덕 | 1960-06 | 3 | 재선임 | - 대구상업고등학교 졸업 - 前 국민은행 중소기업고객그룹 전무 - 前 국민은행 여신그룹 그룹대표 부행장 - 現 HL홀딩스 사외이사 | - |
| 조국현 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | - 메사추세츠 공과대학 경영학 박사 - 前 주식회사 엔씨소프트 사외이사(2017~2023) - 現 주식회사 더블유아이알파트너스 대표이사 - 現 정부혁신지방본권 위원회 자문위원 - 現 서강대 국제대학원 겸임교수 - 現 하와이 퍼시픽대 경영학과 교수 | - 주식회사 더블유아이알파트너스 대표이사 |
| 김명숙 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 前 의정부지방법원 부장판사 - 現 고려대학교 법학전문대학원 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용덕 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대구상업고등학교 졸업 - 前 국민은행 중소기업고객그룹 전무 - 前 국민은행 여신그룹 그룹대표 부행장 - 現 HL홀딩스 사외이사 |
| 조국현 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 메사추세츠 공과대학 경영학 박사 - 前 주식회사 엔씨소프트 사외이사(2017~2023) - 現 주식회사 더블유아이알파트너스 대표이사 - 現 정부혁신지방본권 위원회 자문위원 - 現 서강대 국제대학원 겸임교수 - 現 하와이 퍼시픽대 경영학과 교수 |
| 김명숙 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 前 의정부지방법원 부장판사 - 現 고려대학교 법학전문대학원 교수 |
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