주주총회소집결의 2023-03-09 17:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309901395
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전남 영광군 영광읍 그린테크로 23 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(액면금액 변경, 상호변경, 사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 구정선 선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 상기 의안 주요내용의 부의안건인 정관일부 변경사항 중 주주총회 승인 후 상호를 '대한그린파워 주식회사'에서 'DGP'로 사명이 변경될 예정입니다. 나. 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입) - 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 19일 09시 ~ 2023년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구정선 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | - 前) 에너지경제신문 호남대표 - 前) 에너지단열경제 본부장 - 現) 대한그린파워(주) 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업 1. 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 1. 전기자동차 충전사업 1. 전기자동차 충전기의 개발, 제조, 설치 및 운영사업 1. 스마트가로등 개발, 제조, 유통판매, 수출입업 1. 방송, 통신용 세탑박스 수신기, 주변기기 개발 및 제조, 유통판매, 수출입업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 바이오중유 제조 및 판매업 1. 바이오중유를 이용한 발전사업 1. 바이오디젤 제조 및 판매업 1. 액상 바이오연료, 동물성ㆍ식물성 유지, 미세조류 추출물 제조 및 판매업 1. 유ㆍ무기화학 촉매, 연료 첨가제 제조 및 판매업 1. 사료ㆍ비료 원료 수출입 및 판매업 1. 폐식용유 및 기타 폐유지 수집 운반 및 종합 재활용업 1. 폐기물 수집 운반 및 종합 재활용업 1. 바이오 선박연료 제조 및 판매업 | 중단사업 | |
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