주주총회소집공고 2024-03-12 13:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000282
| 2024 년 3 월 12 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 영림원소프트랩 | |
| 대 표 이 사 : | 권영범 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 강서구 양천로 583 우림블루나인빌딩 A동 23층 | |
| (전 화) 02-2093-1100 | ||
| (홈페이지)http://www.ksystem.co.kr/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 오영수 |
| (전 화) 02-2093-1100 | ||
| (제31기 정기) |
1. 일시 : 2024년 03월 27일(수) 오전 10시
2. 장소 : 서울 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
● 감사보고
● 영업보고
● 내부회계관리제도 운영실태보고
● 외부감사인 선임보고
나. 의결사항
● 제 1호 의안 : 제 31기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결 재무제표 승인의 건
- 이익잉여금 처분 (현금 배당) : 보통주 현금배당 : 637,781,440원(주당80원)
- 이익준비금 적립 : 63,778,140원
● 제 2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
사내이사 오영수 (2024.03-2027.03) / 최초 선임 2015.03
● 제 3호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
● 제 4호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의 4에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행회사에 비치하고, 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 게재하였사오니 참조하시기 바랍니다.
5. 주주총회 직접 참석 및 의결권 행사
- 직접 행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리 행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인 신분증
[참고] 상기의 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.
6. 기타
상법시행령 제31조제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지(https://www.ksystem.co.kr/)에 게재할 예정이오니 참고 바랍니다.
2024년 03월12일
주식회사 영림원소프트랩
대표이사 권 영 범 (직인생략)
주주총회 위임장_20240312 |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
강병서 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2023-01-27 | 1. 자산취득 : 우림블루나인 A동 2111호 | 찬성 |
| 2 | 2023-02-10 | (보고사항) 1. 내부회계관리제도 실태보고 2. 영업보고 (결의사항) 1.30기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2. 이익잉여금처분(현금배당)의 건 | 찬성 |
| 3 | 2023-02-10 | 1. 이해관계자와의 거래 승인의 건 - 경상적인 영업활동과 관계된 사항으로 연간 거래에 대한 일괄 승인 | 찬성 |
| 4 | 2023-02-27 | 1. 주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건 (1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 결의사항 가. 30기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결) 나. 현금배당의 건(1주당 140원) 다. 이사 재선임의 건(권영범님) 라. 사외이사 재선임의 건(강병서님) 마. 이사보수한도 승인의 건 바. 감사보수한도 승인의 건 | 찬성 |
| 5 | 2023-04-03 | 1. 에버제팬(EVER JAPAN CO,.LTD) 유상 증자 참여의 건 - 9,100주 JPY 10,000 - 영림원소프트랩 100% 지분소유 | 찬성 |
| 6 | 2023-04-10 | 1. 2023년 임원급여 조정의 건 | 찬성 |
| 7 | 2023-05-22 | 1. 대표이사 선임의 건 - 대표이사 권영범 | 찬성 |
| 8 | 2023-07-24 | 1. 이해관계자와의 거래 승인 (추가)의 건 - SYSTEMEVER Indonesia(종속회사) | 찬성 |
| 9 | 2023-07-24 | 1. 우리사주조합원 대출 관련 담보 제공의 건 2. 담보제공 관련 서류에 대한 호사의 자필연서 권한의 위임 - 위임받는자 : 경영혁신본부 오영수 이사 | 찬성 |
| 10 | 2023-07-24 | 1. 창립 30주년 행사 진행의 건 | 찬성 |
| 11 | 2023-11-20 | 1. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
당사는 본 주주총회 소집 통지서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총 승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1명 | 800 | 12 | 12 | - |
| 주 | 주총승인금액은 등기이사(사내이사 및 사외이사)의 총보수한도 승인금액입니다. |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
시장 분석 및 컨설팅 기관인 한국IDC에서 조사한 자료에 의하면 국내 ERP(Enterprise Resource Planning, 전사적자원관리) 애플리케이션 시장은 2021년 4,751억 원 규모에서2022년 5,132억 원 규모로전년대비 8%가량 성장하였습니다.
[국내 ERP 어플리케이션 시장규모]
| 단위 : 백만원 |
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 성장율 |
| 시장규모 | 475,125 | 513,175 | 8% |
출처 : 한국IDC, 2023년, 국내 ERP 어플리케이션 매출
2023년도 KRG (Korea knowledge Research Group)에서 발표된 '국내 ICT 시장 전망과 주요이슈'에 따르면, ERP 포함 국내 기업용 소프트웨어와 솔루션 시장이 전년대비 6.5% 성장한 6조 2,400억 원 규모가 될 것으로 전망하고 있습니다. 이는 기업들의 DX투자가 가속화되고 SaaS로 전면 개편하려는 수요가 증가하고 있다는 것, 정부 핵심 디지털 정책과제로 디지털 플랫폼 정부가 선언되면서 공동데이터를 디지털 방식으로 전면 개방하고 AI 및 빅데이터 중심의 의사결정 구도를 확립해 나가고 있는 것을 주요 원인으로 짚었습니다. 또한, 코로나 19 상황 이후 비대면 서비스를 위한 기업 내·외부 프로세스 전환이 활발해졌고 협업 툴, 화상회의, RPA 등 비대면 업무 환경을 지향하는 솔루션의 도입이 확대된 것도 관련 이슈로 풀이됩니다.
국내 퍼블릭 클라우드 서비스 시장의 전망은 2020년 약 2조9,269억 원 규모에서 2026년까지 연평균 성장률 약 24.0%를 달성하여 약 10조 6,456억 원 규모가 될 것으로 예상하고 있습니다. 특히 재택근무와 비대면 서비스 지원을 위한 기업의 디지털 전환 수요가 증가하면서 클라우드 솔루션 중 PaaS(Platform as a Service), SaaS(Software as a Service) 영역의 수요가 늘어나 연평균 성장률이 각각 23.3%, 19.6%을 기록할 것으로 가트너에서는 전망하고 있습니다.
[국내 퍼블릭 클라우드 서비스 시장 규모]
| 단위 : 억원 |
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | CAGR |
| IaaS | 9,208 | 12,484 | 16,948 | 21,614 | 27,671 | 35,040 | 42,994 | 29.3% |
| PaaS | 7,969 | 10,320 | 14,177 | 17,167 | 20,396 | 23,986 | 27,982 | 23.3% |
| SaaS | 12,093 | 14,920 | 18,714 | 21,588 | 25,854 | 30,478 | 35,480 | 19.6% |
| 총계 | 29,269 | 37,725 | 49,839 | 60,370 | 73,921 | 89,504 | 106,456 | 24.0% |
출처: Gartner, 2022. Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2020-2026
(2) 산업의 성장성
4차 산업혁명(Digital Transformation) 시대의 도래로 디지털 전환에 대한 사회적 요구와 기대가 증가되고 있는 가운데 COVID-19 이후로 인한 디지털 전환이 더욱 적극적으로 추진되면서 소프트웨어의 수요가 지속될 것으로 예상됩니다.
소프트웨어는 제조, 금융, 서비스 등 모든 산업에서 도입 및 활용이 가능하며, 소프트웨어 도입을 통해 서비스의 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 소프트웨어가 자동차와 접목을 통해 자율주행자동차가, 금융과의 접목을 통해 O2O 및 핀테크 서비스를, 통신과의 접목으로 클라우드와 IoT 서비스의 시현이 가능해졌고, 관련 산업의 활성화 및 보급에 따라 소프트웨어 산업은 빠르게 성장하고 있습니다. 국내 기업들 또한 소프트웨어를 결합한 산업의 변화에 대응하기 위한 발빠른 움직임을 보이고 있어, 향후, 국내 소프트웨어 기반 산업의 성장에 긍정적인 촉매제로 작용할 것으로 판단하고 있습니다. 정부도 소프트웨어 산업의 부가가치율과 취업유발 및 고용유발 효과에 주목하고, 경제성장의 새로운 동력으로서 소프트웨어 산업을 육성하기 위한 정책적인 지원을 지속하고 있습니다.
ERP 애플리케이션 시장은 다양한 분야와의 융합을 통해 더욱 시너지를 내는 기업 정보시스템으로 발전되어 타 시스템과의 확장을 통한 Core ERP로 업그레이드하는 추세입니다. 또한, 웹 기반의SOA(Service Oriented Architecture)로 전환 및 오픈소스, 클라우드/SaaS로 서비스 제공하고 있고, 빅데이터, 클라우드, 모바일, 인공지능과 접목된 융합 프로세스를 실시간 ERP로 제공하여 최적화된 경영환경을 구성할 수 있어 기업 정보시스템의 중추로 더욱 주목받을 것입니다.
사회 및 보건, 법적 환경 등 빠르게 변화하는 경영환경 복잡도 및 프로세스의 난이도가 높아 이에 걸맞은 ERP를 비롯한 타 협업 소프트웨어와의 연계성이 높은 고도화된시스템을 요구하고 있습니다. 산업별 표준 프로세스와 최적실행결과(Best Practice)가 포함된 고도화된 ERP시스템이 국세청연동, 거래처신용정보, 경비지출관리, 전자세금계산서, 그룹웨어, 경영분석모델, 쇼핑몰관리 등 기업정보 솔루션과 연동되어 서비스로 제공함으로써 국내 소프트웨어 시장과 함께 성장을 지속할 수 있을 것입니다.
소프트웨어에 대한 사용자의 접근방식도 변화하고 있습니다. 과거에는 직접 개발하거나 제품을 소유했다면 이제는 '서비스로서의 사용' 개념이 본격적으로 확대되어 가고 있습니다. 이렇게 클라우드 기반의 SaaS(Software as a Service)방식이 더욱 빠르게 확산될 것입니다. SaaS는 서비스로서의 소프트웨어를 의미하는데, 소프트웨어에 대한 사용료를 지불하고 일정 기간 구독하는 서비스로서 소프트웨어 과금모델이자 배포방식 입니다. 과거 소프트웨어를 이용하려면 PC나 서버 같은 물리적인 하드웨어가 반드시 필요했지만 SaaS는 설치형소프트웨어와 달리 서비스를 이용하기 위한 하드웨어가 필요없습니다. 인터넷에만 접속할 수 있으면 인터넷을 통해 클라우드에 설치되어있는 소프트웨어를 불러와 언제 어디서나 이용할 수 있다는 것입니다. SaaS는 인터넷 덕분에 하드웨어로부터 자유로워진 소프트웨어에 해당하며, 소프트웨어를 자체 컴퓨터에 저장하지않고 원격의 호스트에 접속해 원할 때마다 '서비스'로 이용하는 것을 의미합니다.
(3) 경기변동의 특성
대부분의 산업은 경기 변동과 연관성이 있겠지만, 기업정보 소프트웨어 산업의 경우 최근의 추세는 소프트웨어 등 IT기술기반의 확보가 경기변동에 대한 대안으로 자리잡아 오히려 훨씬 덜 민감한 산업으로 자리잡아 가고 있습니다. 과거에는 산업 성장이 부진한 경우, 상대적으로 중요도가 떨어지는 정보화 부문에 대한 투자가 우선순위에서 밀리는 경향을 보였으나 최근에는 오히려 기업의 경쟁력 강화와 산업구조의 지식산업화에 따른 개편 필요성 등에 의해 정보화에 대한 투자가 더욱 중요시되고 있습니다.
(4) 경쟁요소
기업용 소프트웨어 시장은 4차 산업혁명 환경에 대응하기 위해서 경영 및 정보의 혁신에 초점을 맞추게 됨에 따라, 구축형 위주의 애플리케이션에서 ERP, MES, SCM 등 서로 유기적으로 통합된 형태의 산업별 표준 프로세스가 집약된 클라우드 기반의 패키지 제품으로 제공될 필요가 있습니다. 인공지능 기술 적용 및 클라우드 연계를 통한 통합형 애플리케이션 제공으로 타사와의 차별적 경쟁우위를 확보하는 것이 필요합니다.
ERP는 정보화 시대에 발맞춰 기업의 모든 데이터를 통합하고 업무 방식과 프로세스를 혁신하는 핵심 인프라 역할로 주목받고 있으며, 중추적인 기반시스템으로 위치가 더욱 확고해지고 있습니다. 기업의 모든 데이터를 외부 생태계에서 제공하는 정보와 융합하여, 빠르게 변화하는 경영환경에 대응하기 위한 의사결정 정보를 제공하는 것도 점점 더 중요해질 것입니다. 당사는 고도화된 의사결정 정보를 제공하기 위해 인공지능, 빅데이터 관련 기술을 확보하기 위한 기술개발을 꾸준히 진행하고 있으며, 이와 함께 비즈니스 인텔리전스 제품과 결합하여 차별화되고, 고도화된 컨설팅 서비스 및 솔루션을 제공함으로써 기업 경영정보 분석 시장에서의 차별적 경쟁 우위를 확보, 유지할 것입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 다양한 산업군의 기업이 경영을 더 합리적이고 체계적으로 할 수 있도록 고객의 기업 정보시스템을 구축하는 국내의 대표적 ERP(Enterprise Resource Planning) 개발 및 판매 기업입니다.
창업 초기, 국내의 기업 정보시스템은 거대 글로벌 기업들이 주도하는 대기업을 대상으로한 ERP시장이 형성되어 있었기 때문에 중소기업들의 정보시스템 접근성은 현저히 낮았고, 중소기업에 적합한 기업 정보시스템의 필요성은 외면 당해왔습니다. 당사는 많은 중소기업들의 정보화 필요성을 인식하고 1997년 국내 최초로 한국형 ERP 패키지인 'K-System'을 개발하여 공급하게 되었고, 이를 계기로 당사는 국내 중소기업의 기업 정보시스템의 역사와 함께 성장하였습니다.
당사는 회계 중심의 단순한 프로그램이 아니라 생산, 인사, 물류, 구매, 무역등 기업의 모든 활동이 통합된 기업 정보시스템 K-System 통해 고객 기업이 한 단계 더 발전할 수 있도록 우수한 제품을 공급하기 위해 노력하고 있습니다. 비즈니스 환경 변화에 따른 고객기업의 다양한 요구에 대응하기 위해 폭 넓은 제품과 서비스를 개발하여, (1)소프트웨어의 개발생산성을 향상시킬 수 있는 개발 플랫폼 및 툴, (2)최고경영자들을 위한 BI(Business Intelligence) 솔루션 및 서비스, (3)언제 어디서나 빠른 의사결정을 지원하는 모바일 서비스, (4)예측 경영이 가능하도록 하는 경영분석모델 서비스 등을 제공하고 있으며, (5)유사 관련 기업솔루션과의 지속적인 제휴를 통해 시너지를 창출 할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 기업의 경영 IT 환경 변화에 발맞추어 Cloud 환경에서 기업이 경영을 더 잘하도록 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사의 Cloud 제품은 표준화된 업무프로세스 기반의 패키지형식으로 서비스를 제공하기 때문에, 고객 기업이 별도의 개발을 할 필요가 없으며 설정만으로 편리하게 사용 할 수 있습니다.
앞으로의 ERP 시장은 4차 산업혁명과 맞물려 다양한 분야와의 융합을 통해 더욱 시너지를 내는 기업 정보시스템으로 발전 할 것으로 예상하고 있습니다. RPA(Robot Process Automation)를 통한 업무의 자동화, IoT(Internet of Things) 기술을 통한 생산 환경의 변화, 글로벌 시대에 적합한 클라우드 환경의 필요성 그리고 기업의 축적된 Big Data를 기반으로한 AI와의 연계등으로 ERP 산업은 기업환경의 변화에 맞춰 지속적으로 진화 할 것 입니다. 앞으로도 ERP 솔루션은 기업 정보시스템의 중추로 더욱 주목 받을 것입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
한국표준산업분류 : 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (J58222)
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 | 세세분류 |
| J 정보통신업 | 58 출판업 | 582 소프트웨어 개발 및 공급업 | 5822 시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 58222 응용 소프트웨어개발 및 공급업 |
(2) 시장점유율
한국 IDC에서 2023년에 발표한 2022년말 신규 계약 매출 기준 [국내 ERP 어플리케이션 매출]에 따르면. 당사의 시장점유율은 약 313억원으로 한국 ERP 시장 전체 5,132억원 중 6.1% 비중을 차지하고 있습니다.
| (단위 : 백만원) |
| ERP 기업 | 2022년 | |
| 매출액 | 점유율(%) | |
| SAP | 109,711 | 21.4 |
| 더존비즈온 | 86,091 | 16.8 |
| 영림원소프트랩 | 31,309 | 6.1 |
| 오라클 | 20,547 | 4.0 |
| 기타 | 265,517 | 51.7 |
| 총계 | 513,175 | 100.00 |
출처 : 한국 IDC, 2023, 국내 ERP 어플리케이션 매출
(3) 시장의 특성
ERP 애플리케이션 시장은 수요 기업의 규모별로 시장을 분할할 수 있으며, 확장형 ERP, 서비스형 ERP, 저가형 ERP, 회계솔루션 영역의 시장으로 구분될 수 있습니다.
1)확장형 ERP 시장영역은 대기업 및 중견기업을 대상으로 기업의 요구사항에 맞게 커스터마이징을 포함하여 구축형 형식으로 제공하고 있으며, 주로 외국계 공급 기업과 국산 공급기업이 각각의 독특한 제품 특성을 기반으로 경쟁하고 있습니다.
2)서비스형 ERP 시장영역은 상대적으로 매출액 규모나 종업원 수가 적은 중소기업을 대상으로 패키지 위주의 추가 개발을 최소화하여 제공하는 시장입니다.
3)저가형 ERP 및 회계솔루션 영역의 시장은 소기업 및 소상공인을 대상으로 하는 결과 위주의 회계 중심으로 관리하는 영역입니다.
당사는 중견,중소기업을 대상으로 하는 제조/유통/프로젝트/공공 산업의 ERP 시장영역에서 차별화된 제품 및 서비스로 시장 우위를 보이고 있으며, 중소기업을 대상으로 구축형 ERP의 경험과 최적실행결과(Best Practice)를 탑재한 구독형 클라우드 ERP로 서비스 ERP시장에서의 영역을 확대해 나가고 있습니다.
또한 최근에는 스마트 제조혁신의 기반이 구축형 단일 솔루션 기반에서 다양한 솔루션이 융합된 클라우드 기반의 구독형(SaaS) 통합 패키지 형태로의 제공으로 전환하는 시장의 요구에 따라 당사는 다양한 MES, SCM, CRM(Client Relationship Management) 솔루션과 연동 및 패킹하고 클라우드에 축적된 빅데이터를 기반으로 한 인공지능 및 머신러닝과 연계한 융합 서비스를 제공할 수 있는 체계를 만들고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 중견, 중소기업에 공급한 풍부한 ERP 구축경험을 바탕으로 최근 몇년간 출시된 구축형 ERP의 확장 제품을 통해 시장의 영향력을 점차 확대해 나가고 있습니다. 산업 환경의 고도화 됨에 따라 고객 기업들이 요구하는 다양하고 복잡한 요구사항등을 수용하여 (1)기업정보에 대한 분석, 활용을 위한 최적화된 인공지능과 융합된 경영분석 모델 (2)기업의 디지털전환(DX)을 지원하는 앱 개발과 서비스 운영 플랫폼을 출시하여 미래의 경영환경에 맞는 최적화된 솔루션을 제공하고자 합니다.
당사는 변화하는 기업 환경에 맞게 변화된 최적실행결과(Best Practice)를 표준 프로세스로 탑재한 ERP 패키지를 토대로 기업의 경영정보시스템을 구축 및 컨설팅, 서비스해 왔습니다. 경영환경이 산업별로 더욱 특화되고 차별화됨에 따라 당사의 K-system ACE 및 K-system Cloud ACE에 산업별 특화된 프로세스를 탑재하여 고객사에 산업 특성에 맞는 최적실행(Best Practice) 사례를 제공함과 동시에 커스터마이징의 감소를 통한 안정적인 프로젝트 품질 확보 등으로 당사의 매출 및 수익성 개선을 기대하고 있습니다. 또한, 커스터마이징이 제한되었던 SaaS 기반 'System Ever' 와 상대적으로 높은 비용의 구축형 'K-System Ace' 사이의 ERP 시장을 공략하게 되며, 클라우드 구독형 제품에 맞는 컨설팅 구축 방법론이 적용되어 단축된 기간과 구축 비용으로 해당영역의 시장에 빠른 진입하고 있습니다
4차 산업혁명으로 촉발된 디지털 전환 사업에 따라 기업 내 대부분의 정보가 전산자원에 실시간으로 축적되고 있습니다. 다양한 분야의 기업정보가 축적됨에 따라 전체 최적화된 기업 정보에 대한 분석활용을 원하는 요구도 높아지고 있어, 인공지능과 융합된 'K-System 경영분석' 확장솔루션 제품을 출시하였습니다. ERP에 축적된 데이터를 별도의 가공없이 영업분석, 제품/원자재분석, 손익분석, 재무회계분석, 생산분석, 구매분석이 가능하며 분석결과를 의사결정에 활용함으로써 시너지 효과를 기대할 수 있습니다. 아울러, 앱 개발 기술이 부족해도, 디자이너 인력이 없어도 기업이 필요로 하는 모바일 앱을 쉽고 빠르게 개발할 수 있도록 지원하고 배포까지 진행해주는 '플렉스튜디오'와 같은 기업용 서비스 제공함으로써 고객기업의 경영환경 개선 및 만족도를 높이고, 당사의 매출 및 수익성 개선을 위한 신성장 동력으로 활용할 계획 입니다.
(5) 조직도
조직도_20231231 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제 31기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인 및 이익잉여금 처분 결의 의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 중, 나. 회사의 현황 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| [참고] | 해당 재무제표등은 외부 감사인의 감사가 왼료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부 감사인의 회계감사 과정 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. |
1) 연결재무제표
| <연결재무상태표> |
| 제 31 기 2023.12.31 현재 |
제 30 기 2022.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31 기 | 제 30 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 41,076,844,103 | 44,035,183,024 |
| 현금및현금성자산 | 12,691,420,350 | 17,395,845,691 |
| 단기금융상품 | 17,577,855,042 | 15,784,458,000 |
| 매출채권 | 6,547,946,258 | 6,495,240,590 |
| 계약자산 | 3,043,116,656 | 3,550,469,368 |
| 기타채권 | 712,539,965 | 313,480,138 |
| 기타유동자산 | 404,227,123 | 424,312,446 |
| 당기법인세자산 | 99,738,709 | 71,376,791 |
| 비유동자산 | 17,902,565,501 | 17,332,829,729 |
| 장기금융상품 | 1,573,075,613 | 1,228,540,995 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 221,850,770 | 216,807,051 |
| 관계기업에 대한 투자주식 | 2,743,778,422 | 2,205,245,068 |
| 장기기타채권 | 256,919,661 | 454,399,250 |
| 유형자산 | 8,772,378,905 | 8,862,893,925 |
| 무형자산 | 1,097,885,564 | 1,116,495,079 |
| 투자부동산 | 224,671,741 | 228,537,658 |
| 이연법인세자산 | 3,012,004,825 | 3,019,910,703 |
| 자산총계 | 58,979,409,604 | 61,368,012,753 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 10,743,845,406 | 12,981,450,453 |
| 매입채무 | 163,175,980 | 113,629,027 |
| 계약부채 | 945,792,608 | 1,622,002,063 |
| 기타채무 | 4,277,100,939 | 5,823,307,473 |
| 예수금 | 433,324,979 | 372,543,576 |
| 연차수당부채 | 1,325,832,660 | 1,158,884,220 |
| 단기차입금 및 유동성장기차입금 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 부가가치세예수금 | 1,088,810,733 | 1,158,608,250 |
| 리스부채 | 352,939,233 | 500,255,322 |
| 당기법인세부채 | 117,555,261 | 232,220,522 |
| 복구충당부채 | 39,313,013 | - |
| 비유동부채 | 3,777,266,902 | 4,650,885,395 |
| 비유동기타채무 | 270,000,000 | - |
| 장기차입금 | - | 2,000,000,000 |
| 순확정급여부채 | 2,012,821,348 | 814,746,160 |
| 기타장기종업원급여부채 | 1,122,781,904 | 1,046,863,555 |
| 장기복구충당부채 | 46,131,821 | 107,729,554 |
| 비유동리스부채 | 325,531,829 | 681,546,126 |
| 부채총계 | 14,521,112,308 | 17,632,335,848 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 44,417,833,061 | 43,700,518,692 |
| 자본금 | 4,065,500,000 | 4,065,500,000 |
| 자본잉여금 | 19,419,741,004 | 19,419,741,004 |
| 기타포괄손익누계액 | (92,831,216) | (48,905,160) |
| 이익잉여금(결손금) | 22,670,566,923 | 21,339,082,188 |
| 기타자본구성요소 | (1,645,143,650) | (1,074,899,340) |
| 비지배지분 | 40,464,235 | 35,158,213 |
| 자본총계 | 44,458,297,296 | 43,735,676,905 |
| 자본과부채총계 | 58,979,409,604 | 61,368,012,753 |
| <연결포괄손익계산서> |
| 제 31 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) |
제 30 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31 기 | 제 30 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 55,510,670,316 | 57,528,932,353 |
| 매출원가 | 28,783,182,478 | 30,586,684,264 |
| 매출총이익 | 26,727,487,838 | 26,942,248,089 |
| 판매비와관리비 | 23,836,532,166 | 20,529,490,719 |
| 영업이익 | 2,890,955,672 | 6,412,757,370 |
| 기타수익 | 199,148,418 | 148,365,834 |
| 기타비용 | 223,556,287 | 180,269,414 |
| 금융수익 | 996,383,160 | 780,539,684 |
| 금융비용 | 153,665,055 | 345,912,913 |
| 관계기업투자손익 | 547,908,354 | 346,131,119 |
| 법인세차감전순손익 | 4,257,174,262 | 7,161,611,680 |
| 법인세비용 | 488,617,460 | 12,324,669 |
| 당기순이익 | 3,768,556,802 | 7,149,287,011 |
| 기타포괄손익 | (1,351,352,101) | 533,090,874 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정손익 | (1,307,733,616) | 588,437,066 |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | ||
| 해외사업장환산외환차이 세후재분류조정 | (43,618,485) | (55,346,192) |
| 총포괄손익 | 2,417,204,701 | 7,682,377,885 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 3,763,558,351 | 7,136,715,236 |
| 비지배지분 | 4,998,451 | 12,571,775 |
| 총포괄손익의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 2,411,898,679 | 7,671,604,631 |
| 비지배지분 | 5,306,022 | 10,773,254 |
| 주당손익 | ||
| 기본 및 희석 주당순손익 | 469 | 888 |
| <연결자본변동표> |
| 제 31 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) |
제 30 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| 2022.01.01(전기초) | 4,065,500,000 | 19,419,741,004 | 4,642,511 | 14,501,946,466 | (626,352,950) | 37,365,477,031 | 24,384,959 | 37,389,861,990 |
| 당기순이익 | 7,136,715,236 | 7,136,715,236 | 12,571,775 | 7,149,287,011 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 588,437,066 | 588,437,066 | 588,437,066 | |||||
| 환율변동 | (53,547,671) | (53,547,671) | (1,798,521) | (55,346,192) | ||||
| 배당금지급 | (888,016,580) | (888,016,580) | (888,016,580) | |||||
| 자기주식 | (448,546,390) | (448,546,390) | (448,546,390) | |||||
| 2022.12.31(전기말) | 4,065,500,000 | 19,419,741,004 | (48,905,160) | 21,339,082,188 | (1,074,899,340) | 43,700,518,692 | 35,158,213 | 43,735,676,905 |
| 2023.01.01(당기초) | 4,065,500,000 | 19,419,741,004 | (48,905,160) | 21,339,082,188 | (1,074,899,340) | 43,700,518,692 | 35,158,213 | 43,735,676,905 |
| 당기순이익 | 3,763,558,351 | 3,763,558,351 | 4,998,451 | 3,768,556,802 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (1,307,733,616) | (1,307,733,616) | (1,307,733,616) | |||||
| 환율변동 | (43,926,056) | (43,926,056) | 307,571 | (43,618,485) | ||||
| 배당금지급 | (1,124,340,000) | (1,124,340,000) | (1,124,340,000) | |||||
| 자기주식 | (570,244,310) | (570,244,310) | (570,244,310) | |||||
| 2023.12.31(당기말) | 4,065,500,000 | 19,419,741,004 | (92,831,216) | 22,670,566,923 | (1,645,143,650) | 44,417,833,061 | 40,464,235 | 44,458,297,296 |
| <연결현금흐름표> |
| 제 31 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) |
제 30 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31 기 | 제 30 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 2,609,073,305 | 6,989,339,287 |
| 당기순이익(손실) | 3,768,556,802 | 7,149,287,011 |
| 수익ㆍ비용의 조정 | 1,838,926,072 | 1,893,501,285 |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | (3,338,064,929) | (2,140,283,413) |
| 이자의 수취 | 700,364,580 | 381,303,497 |
| 이자의 지급 | (87,676,510) | (139,775,282) |
| 배당금의 수취 | 9,375,000 | 7,500,000 |
| 법인세납부(환급) | (282,407,710) | (162,193,811) |
| 투자활동현금흐름 | (3,116,504,526) | (3,702,250,909) |
| 단기금융상품의 감소 | 18,074,458,000 | 13,212,316,181 |
| 장기금융상품의 감소 | 1,028,927,399 | |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 320,835 | |
| 보증금의 감소 | 170,770,000 | 147,960,558 |
| 유형자산의 처분 | 299,518,182 | |
| 단기금융상품의 증가 | (19,597,500,000) | (14,757,500,000) |
| 장기금융상품의 증가 | (604,112,296) | (1,180,607,696) |
| 보증금의 증가 | (165,038,931) | (244,958,596) |
| 유형자산의 취득 | (1,216,849,481) | (1,718,083,725) |
| 무형자산의 취득 | (77,750,000) | (190,625,865) |
| 재무활동현금흐름 | (4,154,228,353) | (1,755,857,997) |
| 유동성장기차입금의 감소 | (2,000,000,000) | |
| 리스부채의 지급 | (459,644,043) | (419,295,027) |
| 배당금지급 | (1,124,340,000) | (888,016,580) |
| 자기주식의 취득 | (570,244,310) | (448,546,390) |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (4,661,659,574) | 1,531,230,381 |
| 기초 현금및현금성자산 | 17,395,845,691 | 15,833,465,410 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (42,765,767) | 31,149,900 |
| 기말 현금및현금성자산 | 12,691,420,350 | 17,395,845,691 |
2) 별도재무제표
| <재무상태표> |
| 제 31 기 2023.12.31 현재 |
제 30 기 2022.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31 기 | 제 30 기 |
|---|---|---|
자산 | ||
| 유동자산 | 40,040,757,388 | 43,098,955,714 |
| 현금및현금성자산 | 11,688,045,089 | 16,548,988,759 |
| 단기금융상품 | 17,510,355,042 | 15,744,458,000 |
| 매출채권 | 6,532,710,331 | 6,488,960,397 |
| 계약자산 | 3,043,116,656 | 3,550,469,368 |
| 기타채권 | 724,852,025 | 294,687,802 |
| 기타유동자산 | 444,943,315 | 402,181,098 |
| 당기법인세자산 | 96,734,930 | 69,210,290 |
| 비유동자산 | 17,398,575,815 | 16,471,741,711 |
| 장기금융상품 | 1,573,075,613 | 1,228,540,995 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 221,850,770 | 216,807,051 |
| 관계기업에 대한 투자주식 | 2,282,045,190 | 1,377,150,290 |
| 장기기타채권 | 243,559,782 | 441,576,694 |
| 유형자산 | 8,743,599,106 | 8,842,896,058 |
| 무형자산 | 1,097,768,788 | 1,116,322,262 |
| 투자부동산 | 224,671,741 | 228,537,658 |
| 이연법인세자산 | 3,012,004,825 | 3,019,910,703 |
| 자산총계 | 57,439,333,203 | 59,570,697,425 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 10,668,028,154 | 12,847,890,501 |
| 매입채무 | 163,494,958 | 113,972,870 |
| 기타채무 | 4,329,003,925 | 5,787,230,924 |
| 계약부채 | 905,871,240 | 1,622,002,063 |
| 예수금 | 411,194,260 | 348,824,045 |
| 연차수당부채 | 1,287,481,960 | 1,115,067,100 |
| 단기차입금 및 유동성장기차입금 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 리스부채 | 352,939,233 | 500,255,322 |
| 복구충당부채 | 39,313,013 | - |
| 부가가치세예수금 | 1,062,817,092 | 1,128,651,268 |
| 당기법인세부채 | 115,912,473 | 231,886,909 |
| 비유동부채 | 3,769,122,824 | 4,655,885,395 |
| 비유동기타채무 | 270,000,000 | 5,000,000 |
| 장기차입금 | - | 2,000,000,000 |
| 순확정급여부채 | 2,004,677,270 | 814,746,160 |
| 기타장기종업원급여부채 | 1,122,781,904 | 1,046,863,555 |
| 장기복구충당부채 | 46,131,821 | 107,729,554 |
| 비유동리스부채 | 325,531,829 | 681,546,126 |
| 부채총계 | 14,437,150,978 | 17,503,775,896 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 4,065,500,000 | 4,065,500,000 |
| 자본잉여금 | 19,419,741,004 | 19,419,741,004 |
| 이익잉여금(결손금) | 21,162,084,871 | 19,656,579,865 |
| 기타자본구성요소 | (1,645,143,650) | (1,074,899,340) |
| 자본총계 | 43,002,182,225 | 42,066,921,529 |
| 자본과부채총계 | 57,439,333,203 | 59,570,697,425 |
| <포괄손익계산서> |
| 제 31 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) |
제 30 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31 기 | 제 30 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 55,263,450,884 | 57,282,659,545 |
| 매출원가 | 29,753,622,387 | 31,849,667,157 |
| 매출총이익 | 25,509,828,497 | 25,432,992,388 |
| 판매비와관리비 | 21,911,309,197 | 18,773,076,195 |
| 영업이익 | 3,598,519,300 | 6,659,916,193 |
| 기타수익 | 203,826,705 | 146,378,249 |
| 기타비용 | 222,916,394 | 180,065,519 |
| 금융수익 | 998,843,643 | 780,311,037 |
| 금융비용 | 153,386,676 | 345,864,662 |
| 법인세비용차감전순이익 | 4,424,886,578 | 7,060,675,298 |
| 법인세비용 | 487,307,956 | 7,880,704 |
| 당기순이익 | 3,937,578,622 | 7,052,794,594 |
| 기타포괄손익 | (1,307,733,616) | 588,437,066 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정손익 | (1,307,733,616) | 588,437,066 |
| 총포괄손익 | 2,629,845,006 | 7,641,231,660 |
| 주당손익 | ||
| 기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원) | 491 | 878 |
| <자본변동표> |
| 제 31 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) |
제 30 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 자본 합계 | |
| 2022.01.01 (기초자본) | 4,065,500,000 | 19,419,741,004 | 12,903,364,785 | (626,352,950) | 35,762,252,839 |
| 당기순이익 | 7,052,794,594 | 7,052,794,594 | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 588,437,066 | 588,437,066 | |||
| 자기주식 취득 | (448,546,390) | (448,546,390) | |||
| 배당금지급 | (888,016,580) | (888,016,580) | |||
| 2022.12.31 (기말자본) | 4,065,500,000 | 19,419,741,004 | 19,656,579,865 | (1,074,899,340) | 42,066,921,529 |
| 2023.01.01 (기초자본) | 4,065,500,000 | 19,419,741,004 | 19,656,579,865 | (1,074,899,340) | 42,066,921,529 |
| 당기순이익 | 3,937,578,622 | 3,937,578,622 | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (1,307,733,616) | (1,307,733,616) | |||
| 자기주식 취득 | (570,244,310) | (570,244,310) | |||
| 배당금지급 | (1,124,340,000) | (1,124,340,000) | |||
| 2023.12.31 (기말자본) | 4,065,500,000 | 19,419,741,004 | 21,162,084,871 | (1,645,143,650) | 43,002,182,225 |
| <현금흐름표> |
| 제 31 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) |
제 30 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31 기 | 제 30 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 3,266,151,401 | 7,239,105,877 |
| 당기순이익(손실) | 3,937,578,622 | 7,052,794,594 |
| 수익ㆍ비용의 조정 | 2,364,903,810 | 2,222,887,166 |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | (3,374,299,633) | (2,129,425,175) |
| 이자의 수취 | 695,829,944 | 377,009,804 |
| 이자의 지급 | (87,676,510) | (139,775,282) |
| 배당금의 수취 | 9,375,000 | 7,500,000 |
| 법인세납부(환급) | (279,559,832) | (151,885,230) |
| 투자활동현금흐름 | (3,977,128,255) | (4,515,382,999) |
| 단기금융상품의 감소 | 18,014,458,000 | 13,212,316,181 |
| 장기금융상품의 감소 | 1,028,927,399 | |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 320,835 | |
| 유형자산의 처분 | 299,518,182 | |
| 보증금의 감소 | 170,770,000 | 147,960,558 |
| 단기금융상품의 증가 | (19,510,000,000) | (14,740,000,000) |
| 장기금융상품의 증가 | (604,112,296) | (1,180,607,696) |
| 종속기업투자의 취득 | (904,894,900) | (870,073,690) |
| 유형자산의 취득 | (1,200,353,561) | (1,692,556,964) |
| 무형자산의 취득 | (77,750,000) | (190,395,622) |
| 보증금의 증가 | (164,763,680) | (231,274,000) |
| 재무활동현금흐름 | (4,154,228,353) | (1,755,857,997) |
| 유동성장기차입금의 감소 | (2,000,000,000) | |
| 리스부채의 지급 | (459,644,043) | (419,295,027) |
| 배당금지급 | (1,124,340,000) | (888,016,580) |
| 자기주식의 취득 | (570,244,310) | (448,546,390) |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (4,865,205,207) | 967,864,881 |
| 기초 현금및현금성자산 | 16,548,988,759 | 15,498,122,232 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 4,261,537 | 83,001,646 |
| 기말 현금및현금성자산 | 11,688,045,089 | 16,548,988,759 |
3) 이익잉여금처분계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서 |
| 제 31 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) |
제 30 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31기 (처분예정일 : 2024년03월27일) | 제 30 기 (처분확정일 : 2023년03월28일) |
|---|---|---|
| 미처분 이익잉여금 | 20,818,951,213 | 19,425,880,207 |
| 전기이월이익잉여금 | 18,189,106,207 | 11,784,648,547 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (1,307,733,616) | 588,437,066 |
| 당기순이익(손실) | 3,937,578,622 | 7,052,794,594 |
| 이익잉여금 처분액 | (701,559,580) | (1,236,774,000) |
| 이익준비금 | (63,778,140) | (112,434,000) |
| 배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 80원(16%) 전기 140원(28%) | (637,781,440) | (1,124,340,000) |
| 차기이월 미처분이익잉여금 | 20,117,391,633 | 18,189,106,207 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제31기(안) | 제30기 |
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 |
| (연결)당기순이익(백만원) | 3,764 | 7,137 |
| (별도)당기순이익(백만원) | 3,938 | 7,053 |
| (연결)주당순이익(원) | 469 | 888 |
| 현금배당금총액(백만원) | 638 | 1,124 |
| (연결)현금배당성향(%) | 17.0 | 15.8 |
| 현금배당수익률(%) | 0.9 | 1.55 |
| 주당 현금배당금(원) | 80 | 140 |
| [참고] | 제31기 현금배당은 주주총회 승인 전 금액으로 주주총회에서 부결되거나, 수정되는 경우에는 정정보고서에 그 사유등을 반영할 예정입니다. |
□ 이사의 선임
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오영수 | 1959.06.29 | 사내이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 (1) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 오영수 | 영림원소프트랩 부사장 | 82.02 17.08 20.02 87.07 - 12.08 13.08 -현재 | 전북대학교 통계학과 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 오영수 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 오영수사내이사 후보 오영수 사내이사 후보자는 현재 당사 부사장으로 재직중이며, 당사의 전반적인 사업 내용 및 경영 실태에 관한 깊은 지식을 가지고 있으며, 당사의 지속적인 성장과 기업가치 향상을 위해 노력하고 있습니다. 또한 당사가 직면하는 중요한 경영 과제에 대하여 적절한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리·감독의 중책을 맡을 수 있는적임자라고 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다. |
확인서
사내이사 오영수(확인서) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
□ 이사의 보수한도 승인
제3호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) 명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 800,000,000 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) 명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 647,762,940 원 |
| 최고한도액 | 800,000,000 원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항없음
□ 감사의 보수한도 승인
제4호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 23,900,000 원 |
| 최고한도액 | 100,000,000 원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 19일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및
감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
홈페이지 주소 : http://ksystem.co.kr
| 1. 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 연결대상회사인 인도네시아, 일본 및 네팔의 3개의 해외법인을 보유하고 있는 기업으로 연결 재무제표 결산을 완료하는데 상당한 시간이 소요되는 점, 그리고 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 주주총회 필수 참석인원의 가능 일정을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 검토하고 있습니다. 하지만 가능한 내부 일정이 모두 코스닥 협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일과 겹치게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000282
