주주총회소집결의 2024-02-29 16:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229901055
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 산호대로 253 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 ① 제1호의안:제32기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표승인의 건(현금배당 포함) ② 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 3-1호 : 남광희 사내이사 선임의 건 3-2호 : 김종세 사내이사 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남광희 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 대학원 기계공학과 석사 (현) KH바텍 대표이사 |
| 김종세 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 노동대학원 석사 (현) KH바텍 사내이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광 발전 및 전기 판매업 | ESG 경영시스템 강화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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