정기주주총회결과 2023-03-31 15:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902275
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 270,775 | - 매출액 | 23,891 | |
| - 부채총계 | 40,714 | - 영업이익 | 2,999 | ||
| - 자본금 | 11,839 | - 당기순이익 | 23,259 | ||
| - 자본총계 | 230,061 | *주당순이익(원) | 1,026 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 344,761 | - 매출액 | 363,915 | |
| - 부채총계 | 115,410 | - 영업이익 | 32,517 | ||
| - 자본금 | 11,839 | - 당기순이익 | 25,011 | ||
| - 자본총계 | 229,351 | *주당순이익(원) | 1,094 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,803,232,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | [이사 재선임] - 사외이사 1인 (서재영) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 - 외부감사인 선임결과보고 <제1호 의안> 제31기 재무제표(연결포함)승인의 건 (현금배당 포함) → 원안대로 승인 <제2호 의안> 이사 선임의 건(사외이사 1인) 제2-1호 서재영 사외이사 → 원안대로 승인 <제3호 의안> 감사 선임의 건 제3-1호 김동주 감사 → 원안대로 승인 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 <제5호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서재영 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 계산통계학 졸업 (현)NH투자증권 WM사업부 PB | 쿠쿠전자(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동주 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 부산대학교 졸업 LG디스플레이 금융담당 상무 (현) 노바텍 경영 고문 |
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