주주총회소집결의 2024-03-06 17:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900902
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 관리동 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고의 건 2. 영업보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 조창선(주주 에스디비인베스트먼트 주식회사 제안) - 제2-2호 의안 : 사내이사 이민구(이사회안) - 제2-3호 의안 : 사내이사 오성창(이사회안) - 제2-4호 의안 : 사내이사 김원권(주주 (주)파마리서치 제안) - 제2-5호 의안 : 사내이사 서동민(주주 (주)파마리서치 제안) 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 배상호(이사회안) - 제3-2호 의안 : 비상근감사 김영민(이사회안) - 제3-3호 의안 : 상근감사 성석훈 (주주 (주)파마리서치 제안) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창선 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 현)에스디비인베스트먼트 감사 전)유티정보 감사 전)한미투자파트너스 대표이사 전)우리금융지주 우리파이낸셜 상무이사 |
| 이민구 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | 현)(주)씨티씨바이오 대표이사 현)(주)더브릿지 대표이사 |
| 오성창 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 현)(주)씨티씨바이오 전무이사 |
| 서동민 | 1978-04 | 3년 | 신규선임 | 현)(주)미앤누 대표이사 현)(주)MCB전무이사 전)(주)씨티씨바이오 본부장 전)(주)티지알앤 관리본부장 전)(주)씨티씨그린 감사 |
| 김원권 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | 현)(주)파마리서치 경영전략본부장 전)삼성물산 근무 전)Wamer Brothers Korea 근무 전)보령제약(주)/보령메디앙스(주) 근무 전)코오롱제약(주)CFO 전)(주)덕화푸드 CFO/COO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상호 | 2024-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현) 씨티씨바이오 상근감사 전) 농림부 가축위생과장(OIE 상임대표) 전) 국립수의과학검역원 질병연구부장 전) 대한수의사회 사무총장 전) 축위생방역지원본부 전무이사 전) 국립한경대학교 초빙교수 전) 축위생방역지원본부 본부장 |
| 김영민 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현)에스디비인베스트먼트 사외이사 현)공인회계사김영민사무소 회계사 전)에스디바이오센서 감사 |
| 성석훈 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)엘지화학(주)기획/감사팀 전)(주)우방 기획/재무 팀장 전)디에스디마케팅 사장 전)코웰전자(주)부사장/CEO, 코웰이홀딩스 CFO 전)(주)디에스디마케팅 CEO 전)코웰광학전자(중국)CFO/CEO,코웰광학전자(홍콩)CEO, 코웰이홀딩스(홍콩) CFO/CEO 전)에이아이더뉴트리진 부사장 전)캠아이티(주), 마에스트로투자자문(주) 자문역 |
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