주주총회소집결의 2023-03-15 17:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315901797
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 관리동 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고의 건 2. 영업보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이금호 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회의 제1호의안인 ‘제27기 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이금호 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 법승 대표변호사 씨티씨바이오 사외이사 |
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