주주총회소집결의 2024-03-12 17:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901382
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명보험빌딩) (B1층, Main Hall) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 □ 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안: 제25기(2023년) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 선임의 건 (후보: 박선영) - 제2-2호: 사외이사 선임의 건 (후보: 정유철) - 제2-3호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 박태영) - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (후보: 고관평) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제25기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 긴급상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반사항 변경이 필요한 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태영 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | -現 에스케이스퀘어(주) CIO Transformation MD -에스케이텔레콤(주) SK스퀘어설립추진단 PL |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박선영 | 1972-12 | 3 | 재선임 | -現 (주)드림어스컴퍼니 사외이사 -現 (주)콘텐츠테크놀로지스 고문 -네이버(주) 자문 -네이버(주) Global Fanship Business 책임리더 -네이버(주) 네이버 V CIC 대표 -네이버(주) V&엔터서포트 이사 | - |
| 정유철 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | -現 법무법인(유) 광장 변호사 -現 기획재정부 국제금융국 자문변호사 -現 금융위원회 공적자금관리위원회 매각심사소위원회 위원 -서울중앙지방검찰청 금융조세조사부 검사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고관평 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 상근 | -現 (주)드림어스컴퍼니 상근감사 -(주)에스엠엔터테인먼트 법무실 컴플라이언스팀 팀장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901382
