주주총회소집결의 2023-03-10 14:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900412
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명보험빌딩) (B1층, Main Hall) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 □ 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안: 제24기(2022년) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 배학진) - 제3-2호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 김대빈) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제24기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 긴급상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반사항 변경이 필요한 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배학진 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 現 SK스퀘어(주) CIO MD 국민연금공단 미주사모투자팀장 한영회계법인 재무자문본부 삼정회계법인 국제통상본부 |
| 김대빈 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 現 (주)에스엠엔터테인먼트 커뮤니케이션센터장 (주)에스엠엔터테인먼트 업무지원팀장 / 매니지먼트 Comm 유닛장 (주)에스엠엔터테인먼트 가수매니저먼트부문 / SM CHINA 사원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 31. 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매, 암호화 자산의 매매 및 중개업 32. 인공지능 기반 사업 | New Tech 기반 연계 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 31. 위 각호의 관련된 전자상거래업 32. 위 각호의 관련된 통신판매업 33. 기타 각 호에 부대되는 사업 일체 | 33. 위 각호의 관련된 전자상거래업 34. 위 각호의 관련된 통신판매업 35. 기타 각 호에 부대되는 사업 일체 | 사업목적 추가로 인한 각 호의 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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