주주총회소집결의 2023-03-10 11:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900209
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 북구 노원로 139-6 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리실태보고 -외부감사인 선임보고 2)부의안건 제1호 의안:제35기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 재무제표 및 별도재무제표 승인의건 (현금배당 예정 내용 : 1주당 10원) 제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호 의안:사내이사 후보 박병윤 선임의 건 (재선임) 제4-2호 의안:사내이사 후보 박제훈 선임의 건 (재선임) 제4-3호 의안:사내이사 후보 박민제 선임의 건 (재선임) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병윤 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 전) (주)보광산업 대표이사 현) (주)홈센타홀딩스 대표이사 |
| 박제훈 | 1979-09 | 3 | 재선임 | 전) (주)오엠알오 대표이사 현) (주)홈센타홀딩스 부사장 |
| 박민제 | 1989-10 | 3 | 재선임 | 현) (주)HC대하에너지 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900209
