동양에스텍 (060380) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001404

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2024년 03월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 동양에스텍 주 소: 대전광역시 중구 중앙로 164번길 20 전화번호: 042-221-6900
작 성 자:	성 명: 김진국 부서 및 직위: 기획관리실 부장 전화번호: 042-221-6900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 동양에스텍	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 13일	라. 주주총회일	2024년 03월 28일
마. 권유 시작일	2024년 03월 18일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	제43기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 동양에스텍	보통주	400,000	2.04	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
조남욱	최대주주	보통주	4,394,072	22.30	최대주주	-
조은구	친인척	보통주	4,149,517	21.06	친인척	-
박은희	친인척	보통주	2,105,980	10.69	친인척	-
조혜진	친인척	보통주	192,260	0.98	친인척	-
계		-	10,841,829	55.03	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김진국	보통주	2,000	직원	직원	-
최민기	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 13일	2024년 03월 18일	2024년 03월 27일	2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제43기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 -주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
한국예탁결제원	인터넷 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

◆ 위임장 접수처
- 주 소 : 대전광역시 중구 중앙로 164번길 20 동양빌딩 4층
(주)동양에스텍 기획관리실
- 전화번호/팩스번호 : 042-221-6900 / 042-221-6023
- 접수 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일 정기주주총회 개시 전

※우편,팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 03월 28일 오전 10시
장 소	대전광역시 중구 중앙로 164번길 20(은행동) 동양빌딩 5층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 03월 18일 9시 ~ 2024년 03월 27일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 -주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용을 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>
제 43 기 2023년 12월 31일 현재
제 42 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 동양에스텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		93,988,511,512		89,085,541,051
현금및현금성자산	6,766,005,429		6,251,486,679
단기금융자산	384,494,594		307,036,172
매출채권및기타수취채권	38,831,170,182		41,691,743,983
재고자산	47,407,884,870		38,441,761,602
단기미청구공사	222,016,505		1,083,654,732
당기법인세자산	6,388,474		974,242,000
기타유동자산	370,551,458		335,615,883
Ⅱ. 비유동자산		55,659,160,578		54,410,742,967
장기금융자산	1,788,783,600		1,517,660,721
장기기타수취채권	60,000,000		60,000,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	886,718,021		846,238,294
관계기업투자자산	1,064,571,949		993,848,721
유형자산	46,606,449,048		45,513,354,129
사용권자산	1,516,328,213		2,167,293,985
무형자산	1,537,998,267		1,282,655,176
이연법인세자산	1,139,166,280		1,171,773,741
기타비유동자산	1,059,145,200		857,918,200
자 산 총 계		149,647,672,090		143,496,284,018
부 채
Ⅰ. 유동부채		60,671,790,345		58,836,006,798
매입채무및기타지급채무	19,332,832,766		20,942,361,330
단기차입금	33,203,000,000		26,000,000,000
유동성장기부채	4,156,666,664		6,953,396,664
리스부채	981,017,790		1,103,061,973
초과청구공사	28,819,787		44,974,050
당기법인세부채	464,189,449		677,681,085
기타유동부채	2,505,263,889		3,114,531,696
Ⅱ. 비유동부채		3,500,819,165		4,394,253,429
장기차입금	2,533,333,348		3,227,270,012
리스부채	583,896,997		1,112,507,167
이연법인세부채	-		12,869,904
기타비유동부채	383,588,820		41,606,346
부 채 총 계		64,172,609,510		63,230,260,227
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		80,010,957,762		76,548,916,863
Ⅰ. 자본금		9,850,000,000		9,850,000,000
Ⅱ. 자본잉여금		1,159,253,939		1,159,253,939
Ⅲ. 기타자본구성요소		(1,314,521,366)		(1,470,241,880)
Ⅳ. 이익잉여금		70,316,225,189		67,009,904,804
비지배지분		5,464,104,818		3,717,106,928
자 본 총 계		85,475,062,580		80,266,023,791
부 채 및 자 본 총 계		149,647,672,090		143,496,284,018

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 동양에스텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
Ⅰ. 매출액		210,467,132,054		232,458,876,752
Ⅱ. 매출원가		189,050,505,095		212,228,806,297
Ⅲ. 매출총이익		21,416,626,959		20,230,070,455
판매비와관리비	15,430,317,641		13,468,557,045
Ⅳ. 영업이익		5,986,309,318		6,761,513,410
기타이익	2,656,594,842		3,019,819,906
기타손실	112,021,609		538,507,259
금융수익	112,604,127		93,167,720
금융원가	2,102,429,642		1,701,652,943
관계기업지분법손익	70,723,228		188,203,819
Ⅴ. 법인세차감전순이익		6,611,780,264		7,822,544,653
Ⅵ. 법인세비용	1,137,038,985		2,002,816,022
Ⅶ. 당기순이익		5,474,741,279		5,819,728,631
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,271,320,385		4,968,566,281
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,203,420,894		851,162,350
Ⅷ. 기타포괄손익		-		-
Ⅸ. 총포괄손익		5,474,741,279		5,819,728,631
총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,271,320,385		4,968,566,281
총포괄손익, 비지배지분	1,203,420,894		851,162,350
Ⅹ. 주당손익
기본주당손익		221		257

연 결 자 본 변 동 표
제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 동양에스텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	자본 합계
과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계	비지배지분	자본 합계
2022.01.01 (전기초)	9,850,000,000	1,159,253,939	(1,467,835,481)	63,006,338,523	72,547,756,981	3,306,997,089	75,854,754,070
당기순이익(손실)	-	-	-	4,968,566,281	4,968,566,281	851,162,350	5,819,728,631
배당금지급	-	-	-	(965,000,000)	(965,000,000)	(366,839,500)	(1,331,839,500)
종속기업자본변동	-	-	(2,406,399)	-	(2,406,399)	(74,213,011)	(76,619,410)
2022.12.31 (전기말)	9,850,000,000	1,159,253,939	(1,470,241,880)	67,009,904,804	76,548,916,863	3,717,106,928	80,266,023,791
2023.01.01 (당기초)	9,850,000,000	1,159,253,939	(1,470,241,880)	67,009,904,804	76,548,916,863	3,717,106,928	80,266,023,791
당기순이익(손실)	-	-	-	4,271,320,385	4,271,320,385	1,203,420,894	5,474,741,279
배당금지급	-	-	-	(965,000,000)	(965,000,000)	(203,419,750)	(1,168,419,750)
유상증자	-	-	-	-	-	902,717,260	902,717,260
종속기업자본변동	-	-	155,720,514	-	155,720,514	(155,720,514)	-
2023.12.31 (당기말)	9,850,000,000	1,159,253,939	(1,314,521,366)	70,316,225,189	80,010,957,762	5,464,104,818	85,475,062,580

<연 결 현 금 흐 름 표>
제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 동양에스텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

	제 43(당) 기		제 42(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		2,529,169,910		22,074,328,477
1. 영업에서 창출된 현금흐름	4,692,218,760		27,685,135,715
(1) 당기순이익(손실)	5,474,741,279		5,819,728,631
(2) 당기순이익조정을 위한 가감	7,900,879,546		7,570,961,962
법인세비용	1,137,038,985		2,002,816,022
이자비용	2,044,743,615		1,683,773,746
대손상각비	189,865,919		120,751,275
기타의대손상각비	27,827,386		94,072,200
감가상각비	2,798,434,925		2,974,620,228
사용권자산상각비	1,153,210,294		1,098,727,401
무형자산상각비	106,403,537		97,503,158
당기손익-공정가치금융자산평가손실	16,980,000		-
당기손익-공정가치금융자산처분손실	39,520,999		6,132,319
외화환산손실	-		5,037,820
재고자산평가손실	580,019,729		(95,362,676)
유형자산처분손실	22,275,758		1,841,548
잡손실	3,240,996		180,000
이자수익	(99,857,305)		(66,925,964)
배당금수익	(9,200,000)		(12,440,000)
외화환산이익	(2,401)		-
당기손익-공정가치금융자산처분이익	-		(687,747)
관계기업지분법이익	(70,723,228)		(188,203,819)
유형자산처분이익	(3,020,100)		(149,046,986)
사용권자산처분이익	(5,150,069)		(1,826,563)
잡이익	(30,729,494)		-
(3) 운전 자본의 조정		(8,683,402,065)		14,294,445,122
매출채권의 감소(증가)	2,506,175,128		5,330,382,050
기타수취채권의 감소(증가)	58,112,272		420,626,646
기타유동자산의 감소(증가)	(34,935,575)		(173,373,640)
재고자산의 감소(증가)	(9,524,879,605)		12,639,302,187
미청구공사의 감소(증가)	861,638,227		74,502
기타비유동자산의 감소(증가)	(341,120,000)		-
매입채무의 증가(감소)	(936,302,649)		(5,774,838,176)
기타지급채무의 증가(감소)	(711,440,622)		1,813,714,832
기타유동부채의 증가(감소)	(505,907,931)		913,787,555
초과청구공사의 증가(감소)	(16,154,263)		(916,837,180)
기타비유동부채의 증가(감소)	(38,587,047)		41,606,346
2. 법인세의 환급(납부)액	(361,752,044)		(4,078,980,875)
3. 이자의 수취	102,791,692		63,991,577
4. 이자의 지급	(1,913,288,498)		(1,608,257,940)
5. 배당금의 수취	9,200,000		12,440,000
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(4,219,707,096)		(7,308,878,440)
단기금융자산의 취득	(372,494,594)		(307,036,172)
단기금융자산의 처분	367,036,172		303,979,108
단기대여금의 증가	(16,000,000)		(85,000,000)
단기대여금의 감소	47,476,449		208,300,000
장기금융자산의 취득	(407,006,352)		(404,830,382)
장기금융자산의 처분	60,642,477		155,089,594
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(40,479,727)		(178,200,000)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(356,840,000)		(50,595,000)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	317,319,001		49,676,003
유형자산의 취득	(3,953,588,590)		(7,017,812,895)
유형자산의 처분	6,568,555		203,866,817
무형자산의 취득	(15,750,000)		(295,422,000)
임차보증금의 증가	(38,629,000)		(349,850,000)
임차보증금의 감소	68,064,000		50,691,000
국고보조금의 증가	113,974,513		408,265,487
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		2,205,055,936		(14,500,209,507)
단기차입금의 증가	38,203,000,000		63,309,663,559
단기차입금의 상환	(31,000,000,000)		(63,302,413,264)
유동성장기부채의 상환	(4,990,666,664)		(11,943,746,664)
장기차입금의 증가	1,500,000,000		500,000,000
장기차입금의 상환	-		(200,000,000)
임대보증금의 증가	150,000,000		-
임대보증금의 감소	(150,000,000)		(300,000,000)
단기리스부채의 상환	(1,222,183,842)		(1,155,254,228)
장기미지급금의 감소	(19,391,068)		-
배당금지급	(1,168,419,750)		(1,408,458,910)
비지배지분의 증감	902,717,260		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)		514,518,750		265,240,530
Ⅴ. 기초현금및현금성자산		6,251,486,679		5,986,246,149
Ⅵ. 기말현금및현금성자산		6,766,005,429		6,251,486,679

2) 별도재무제표

<재 무 상 태 표>
제 43 기 2023년 12월 31일 현재
제 42 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 동양에스텍	(단위 : 원)

과 목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		79,194,794,349		75,175,153,869
현금및현금성자산	1,573,139,371		1,113,111,057
단기금융자산	72,000,000		-
매출채권및기타수취채권	34,683,079,109		39,461,612,780
재고자산	42,785,261,178		33,419,831,103
당기법인세자산	-		972,618,440
기타유동자산	81,314,691		207,980,489
Ⅱ. 비유동자산		51,263,647,275		48,175,505,452
장기금융자산	1,643,795,790		1,422,225,368
기타포괄손익-공정가치금융자산	478,200,000		478,200,000
종속기업투자자산	22,676,917,609		18,804,411,830
관계기업투자자산	1,064,571,949		993,848,721
유형자산	22,298,959,920		23,611,829,560
사용권자산	218,142,854		296,214,181
무형자산	1,487,241,955		1,155,011,937
이연법인세자산	944,253,998		964,200,655
기타비유동자산	451,563,200		449,563,200
자 산 총 계		130,458,441,624		123,350,659,321
부 채
Ⅰ. 유동부채		49,891,797,749		46,526,579,247
매입채무및기타지급채무	16,005,877,914		17,023,245,401
단기차입금	32,000,000,000		26,000,000,000
유동성장기부채	266,666,664		1,466,666,664
리스부채	193,133,314		212,579,447
당기법인세부채	20,331,429		-
기타유동부채	1,405,788,428		1,824,087,735
Ⅱ. 비유동부채		712,782,073		886,904,964
장기차입금	533,333,348		800,000,012
리스부채	29,448,725		86,904,952
기타비유동부채	150,000,000		-
부 채 총 계		50,604,579,822		47,413,484,211
자 본
Ⅰ. 자본금		9,850,000,000		9,850,000,000
Ⅱ. 자본잉여금		1,159,253,939		1,159,253,939
Ⅲ. 기타자본구성요소		(1,470,241,880)		(1,470,241,880)
Ⅳ. 이익잉여금		70,314,849,743		66,398,163,051
자 본 총 계		79,853,861,802		75,937,175,110
부 채 및 자 본 총 계		130,458,441,624		123,350,659,321

<포 괄 손 익 계 산 서>
제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 동양에스텍	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
Ⅰ. 매출액		177,892,733,152		196,612,440,819
Ⅱ. 매출원가		167,404,616,598		184,184,954,815
Ⅲ. 매출총이익		10,488,116,554		12,427,486,004
판매비와관리비	9,407,339,339		8,849,501,948
Ⅳ. 영업이익		1,080,777,215		3,577,984,056
기타이익	2,032,650,388		2,002,141,992
기타손실	50,523,835		392,275,420
금융수익	41,563,834		39,219,814
금융원가	1,516,453,230		1,231,749,960
종속기업및관계기업지분법이익	3,559,876,166		3,095,029,549
종속기업및관계기업지분법손실	-		1,944,981,392
Ⅴ. 법인세차감전순이익		5,147,890,538		5,145,368,639
Ⅵ. 법인세비용	266,203,846		788,544,111
Ⅶ. 당기순이익		4,881,686,692		4,356,824,528
Ⅷ. 기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
Ⅸ. 총포괄손익		4,881,686,692		4,356,824,528
Ⅹ. 주당손익
기본주당손익		253		226

<자 본 변 동 표>
제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 동양에스텍	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	기타자본 구성요소	이 익 잉여금	총 계
2022.01.01 (전기초)	9,850,000,000	1,159,253,939	(1,467,835,481)	63,006,338,523	72,547,756,981
당기순이익	-	-	-	4,356,824,528	4,356,824,528
배당금지급	-	-	-	(965,000,000)	(965,000,000)
종속기업지분변동	-	-	(2,406,399)	-	(2,406,399)
2022.12.31 (전기말)	9,850,000,000	1,159,253,939	(1,470,241,880)	66,398,163,051	75,937,175,110
2023.01.01 (당기초)	9,850,000,000	1,159,253,939	(1,470,241,880)	66,398,163,051	75,937,175,110
당기순이익	-	-	-	4,881,686,692	4,881,686,692
배당금지급	-	-	-	(965,000,000)	(965,000,000)
2023.12.31 (당기말)	9,850,000,000	1,159,253,939	(1,470,241,880)	70,314,849,743	79,853,861,802

<현 금 흐 름 표>
제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 동양에스텍	(단위 : 원)

과 목	제 42(당) 기		제 41(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(1,840,324,363)		15,789,500,694
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(1,225,875,583)		20,078,926,335
(1) 당기순이익	4,881,686,692		4,356,824,528
(2) 당기순이익 조정을 위한 가감	127,435,664		3,265,183,005
법인세비용	266,203,846		788,544,111
이자비용	1,465,207,500		1,231,749,960
대손상각비(환입)	(151,313,297)		771,875,747
감가상각비	1,611,882,061		1,559,954,909
사용권자산상각비	259,836,770		213,299,108
무형자산상각비	13,766,610		6,199,999
재고자산평가손실	580,019,729		(95,362,676)
유형자산처분손실	2,341,858		6,000
당기손익-공정가치금융자산평가손실	16,980,000		-
당기손익-공정가치금융자산처분손실	34,265,730		-
종속기업및관계기업지분법손실	-		1,944,981,392
이자수익	(33,921,736)		(32,032,067)
배당금수익	(6,500,000)		(6,500,000)
유형자산처분이익	(899,000)		(21,816,182)
당기손익-공정가치금융자산처분이익	-		(687,747)
종속기업투자자산처분이익	(370,558,241)		-
종속기업및관계기업지분법이익	(3,559,876,166)		(3,095,029,549)
(3) 운전자본의 조정	(6,234,997,939)		12,456,918,802
매출채권의 감소(증가)	4,819,607,236		3,485,631,004
기타수취채권의 감소(증가)	102,959,732		573,917,711
기타유동자산의 감소(증가)	126,665,798		(170,791,197)
재고자산의 감소(증가)	(9,945,449,804)		12,467,277,417
매입채무의 증가(감소)	(657,287,165)		(5,855,039,525)
기타지급채무의 증가(감소)	(396,735,448)		1,166,034,735
기타유동부채의 증가(감소)	(284,758,288)		789,888,657
2. 법인세의 환급(납부)액	746,692,680		(3,107,055,440)
3. 이자의 수취	33,921,736		32,032,067
4. 이자의 지급	(1,401,563,196)		(1,220,902,268)
5. 배당금의 수취	6,500,000		6,500,000
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(998,782,659)		(3,139,243,329)
단기금융자산의 취득	(60,000,000)		-
단기금융자산의 처분	60,000,000		-
단기대여금의 증가	(16,000,000)		(85,000,000)
단기대여금의 감소	6,300,000		136,600,000
장기금융자산의 취득	(350,444,340)		(350,610,960)
장기금융자산의 처분	56,873,918		69,604,692
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	-		(178,200,000)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(300,000,000)		-
당기손익-공정가치금융자산의 처분	265,734,270		5,213,322
종속기업및관계기업투자자산의취득	(1,359,200,000)		(76,619,410)
종속기업및관계기업투자자산의처분	1,346,405,400		2,163,629,800
유형자산의 취득	(743,081,875)		(4,678,394,442)
유형자산의 처분	4,445,455		26,818,182
무형자산의 취득	-		(18,000,000)
기타비유동자산의 취득	(22,000,000)		(277,100,000)
기타비유동자산의 처분	20,000,000		15,000,000
국고보조금의 증가	92,184,513		107,815,487
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		3,299,135,336		(12,141,095,105)
단기차입금의 증가	37,000,000,000		63,309,663,559
단기차입금의 상환	(31,000,000,000)		(62,500,000,000)
유동성차입금의상환	(1,466,666,664)		(11,466,666,664)
임대보증금의 증가	150,000,000		-
임대보증금의 감소	(150,000,000)		(300,000,000)
단기리스부채의 상환	(269,198,000)		(219,092,000)
배당금지급	(965,000,000)		(965,000,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)		460,028,314		509,162,260
Ⅴ. 기초현금및현금성자산		1,113,111,057		603,948,797
Ⅵ. 기말현금및현금성자산		1,573,139,371		1,113,111,057

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>
제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 동양에스텍	(단위 : 원)

과 목	제 43 (당) 기		제 42 (전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		41,332,0535,536		37,511,866,844
1. 전기이월미처분이익잉여금	36,450,366,844		33,155,042,316
2. 회계정책변경누적효과	-		-
3. 당기순이익(손실)	4,881,686,692		4,356,824,528
Ⅱ. 이익잉여금처분액		1,061,500,000		1,061,500,000
1. 이익준비금	96,500,000		96,500,000
2. 배당금	965,000,000		965,000,000
가. 현금배당	965,000,000		965,000,000
(주당배당금(율) 당기보통주: 50원(10%) 전기보통주: 50원(10%)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		40,270,553,536		36,450,366,844

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제43기	제42기
주당액면가액 (원)		500	500
(연결)당기순이익(손실) (백만원)		5,475	5,820
(별도)당기순이익(손실) (백만원)		4,882	4,357
(연결)주당순이익(손실) (원)		221	257
현금배당금총액 (백만원)		965	965
주식배당금총액 (백만원)		-	-
(연결)현금배당성향 (%)		17.63	16.58
현금배당수익률 (%)	보통주	2.36	2.47
현금배당수익률 (%)	우선주	-	-
주식배당수익률 (%)	보통주	-	-
주식배당수익률 (%)	우선주	-	-
주당 현금배당금 (원)	보통주	50	50
주당 현금배당금 (원)	우선주	-	-
주당 주식배당금 (원)	보통주	-	-
주당 주식배당금 (원)	우선주	-	-

-제43기 배당은 현금50원(액면가10%)을 예정하고 있으며, 주주총회승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조 남 욱	1975. 03. 05	-	부	본 인	이사회
조 은 구	1944. 08. 01	-	부	특수관계	이사회
신 홍 철	1945. 03. 30	사외이사	부	-	이사회
박 종 원	1944. 03. 25	사외이사	부	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
조 남 욱	㈜동양에스텍 대표이사	2016년 ~ 현재 ~ 2015년 2014년	現㈜동양에스텍 대표이사 前㈜동양에스텍 사내이사 前㈜동양에스텍 경영전략실장	-
조 은 구	㈜동양에스텍 사내이사	2017년 ~ 현재 ~2016년 ~1981년	現㈜동양에스텍 사내이사 前㈜동양에스텍 대표이사 前 포항종합제철㈜	-
신 홍 철	㈜동양에스텍 사외이사	2021년 ~ 현재 ~1998년	現㈜동양에스텍 사외이사 前 LG화재해상보험 전무이사	-
박 종 원	㈜동양에스텍 사외이사	2021년 ~ 현재 ~2005년	現㈜동양에스텍 사외이사 前 국방과학연구소	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조 남 욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
조 은 구	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
신 홍 철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박 종 원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사의 이사회 구성원으로 경영관련 의사결정에 있어 최선의 방향으로 역량을 발휘 하며 책임감으로 직무를 성실히 수행한다.
2. 전문 지식을 바탕으로 경영진이나 특정주주가 아닌 전체주주 및 회사의 이익과 기업
가치 증진을 목표로 직무를 수행한다
3. 회사 이사회가 경영에 관한 감독기능 및 집행기능이 충실히 이루어지도록 직무를 수 행한다.
4. 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여하되, 독립적인 지위에서 의사결정을 수행 한다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<조남욱 사내이사 후보자>
- 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 다년간 근무경험으로 경영 및 대외업무를 총괄적으로 수행하고 있으며, 회사의 경영 및 철강환경의 이해도가 높아 지속적인 회사 성장이 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

<조은구 사내이사 후보자>
- 후보자는 포스코의 근무경험을 바탕으로, 동양에스텍 창립 후 대표이사 역임까지 약40여 년간 철강사업 전반적인 업무를 수행하였기에 안정적인 경영의 운영 관리를 할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

<신홍철 사외이사 후보자>
- 후보자는 오랜 기간 동안 조직 생활의 경험과 임원을 역임하여 의사 결정 및 조직의 관리등의 행정의 경영화 적용에 적합하며, 재직경험에 따라 당사 이해도, 독립성, 책임성, 윤리의식등을 고려하여 사외이사 후보로 추천합니다.

<박종원 사외이사 후보자>
- 후보자는 경제학과를 졸업하고 국방과학연구소에서 30년 이상 근무하여 조직관리 및 의사 결정에 큰 역할을 수행할 것으로 기대 되며 이사회에서 의사결정 과장에서 전문적이면서 독립적인 의견을 제시할수 있을 것이라고 생각하여 사외이사후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사후보자확인서-조남욱

사내이사후보자확인서-조은구

사외이사후보자확인서-신홍철

사외이사후보자확인서-박종원

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
문 봉 국	1959. 09. 07	사외이사	여	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
문 봉 국	신우회계법인 회계사	2021년 ~ 현재 2006년 ~ 현재 2016년 ~ 2022년	現㈜동양에스텍 사외이사 現 신우회계법인 회계사 前㈜제이씨케미컬 사외이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
문 봉 국	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<문봉국 사외이사 후보자>
- 후보자는 전문 회계사로 회계법인의 대표이사를 역임하였고, 다방면의 감사업무 수행으로 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 당사의 재무리스크 관리 및 회사 발전에 지속적으로 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 당사 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

감사위원회위원이되는사외이사후보자-문봉국

※ 기타 참고사항
상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여
다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
신 홍 철	1945. 03. 30	사외이사	부	-	이사회
박 종 원	1944. 03. 25	사외이사	부	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
신 홍 철	㈜동양에스텍 사외이사	2021년 ~ 현재 ~1998년	現㈜동양에스텍 사외이사 前 LG화재해상보험 전무이사	-
박 종 원	㈜동양에스텍 사외이사	2021년 ~ 현재 ~2005년	現㈜동양에스텍 사외이사 前 국방과학연구소	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신 홍 철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박 종 원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<신홍철 사외이사 후보자>
- 후보자는 오랜 기간 동안 조직 생활의 경험과 임원을 역임하여 의사 결정 및 조직의 관리등의 행정의 경영화 적용에 적합하며, 재직경험에 따라 당사 이해도, 독립성, 책임성, 윤리의식등을 고려하여 사외이사 후보로 추천합니다.

<박종원 사외이사 후보자>
- 후보자는 경제학과를 졸업하고 국방과학연구소에서 30년 이상 근무하여 조직관리 및 의사 결정에 큰 역할을 수행할 것으로 기대 되며 이사회에서 의사결정 과장에서 전문적인 의견을 제시할수 있을 것이라고 생각하여 사외이사후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

감사위원회위원후보자-신홍철

감사위원회위원후보자-박종원

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
실제 지급된 보수총액	1,459,800,000
최고한도액	2,000,000,000

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001404

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의결권대리행사권유참고서류 2024-03-13 17:12:00

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