주주총회소집공고 2024-03-13 15:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000860
| 2024년 03월 13일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 동양에스텍 | |
| 대 표 이 사 : | 조 남 욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 중구 중앙로 164번길 20(은행동) | |
| (전 화) 042-221-6900 | ||
| (홈페이지)http://www.dystec.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재 무 이 사 | (성 명) 오 순 창 |
| (전 화) 042-221-6900 | ||
| (제43기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(♠또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1.일 시 : 2024년 3월 28일 (목요일) 오전 10시
2.장 소 : 대전광역시 중구 중앙로 164번길 20(은행동) (동양빌딩 5층 대회의실)
3.보고사항 : 1)감사보고, 2)영업보고, 3)외부감사인선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고
4.회의목적사항
제1호 의안 : 제43기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)
포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 조남욱 선임의 건(재선임)
제2-2호 의안 : 사내이사 조은구 선임의 건(재선임)
제2-3호 의안 : 사외이사 신홍철 선임의 건(재선임)
제2-4호 의안 : 사외이사 박종원 선임의 건(재선임)
| 성 명 | 생년월일 | 주 요 약 력 | 회사와의 거래내역 | 최대주주 와의관계 | 임 기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조 남 욱 | 75.03.05 | ㈜동양에스텍대표이사 | 없 음 | 본 인 | 3년 | 중 임 |
| 조 은 구 | 44.08.01 | 포항종합제철㈜ ㈜동양에스텍 사내이사 | 없 음 | 특수관계 | 3년 | 중 임 |
| 신 홍 철 | 45.03.30 | LG화재해상보험 전무이사 | 없 음 | 없 음 | 3년 | 중 임 |
| 박 종 원 | 44.03.25 | 국방과학연구소 | 없 음 | 없 음 | 3년 | 중 임 |
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 문봉국 선임의 건(재선임)
| 성 명 | 생년월일 | 주 요 약 력 | 회사와의 거래내역 | 최대주주 와의관계 | 임 기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문 봉 국 | 59,09.07 | 신우회계법인 회계사 | 없 음 | 없 음 | 3년 | 중 임 |
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원 신홍철 선임의 건(재선임)
제4-2호 의안 : 감사위원 박종원 선임의 건(재선임)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인에 관한 건
5.경영참고사항의 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항(경영참고사항)을 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템, 하나은행 증권대행부 및 당사 본점에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
6.실질주주 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.
7.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는『상법』제368조의4에 따른 전자투표제도와『자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템
- 인터넷주소 :『https://evote.ksd.or.kr』
- 모바일주소 :『https://evote.ksd.or.kr/m』
나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간
2024년 03월 18일 9시 ~ 2024년 03월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권
으로 처리
8.주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명
서 1부, 대리인의 신분증, 인감증명서(개인/법인)
9.기타사항
- 제43기 배당은 현금 50원(액면가10%)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지 하겠습니다.
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 문봉국 (출석률: 100%) | 신홍철 (출석률: 100%) | 박종원 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 2023-01 | 2023.02.24 | 1. 정기주주총회 소집및 재무제표 승인의 건 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 | - | - | - |
| 2023-02 | 2023.04.04 | 산업은행 운영자금 차입 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-03 | 2023.04.17 | 하나은행 여신거래 약정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-04 | 2023.04.25 | 산업은행 운영자금 한도 증액 및 신규 약정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-05 | 2023.08.16 | 종속회사 유상증자 참여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-06 | 2023.11.07 | 국민은행 일반자금대출에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 문봉국 위원 신홍철 위원 | 2023.02.24 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고사항 |
| 2023.06.28 | 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션 예상 일정 (그룹)감사 계획 토의 | - | ||
| 2023.08.01 | 2023년 상반기 경영실적 보고 2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고 | 보고사항 | ||
| 2023.11.30 | 중간감사 결과 보고 | - | ||
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 2,000,000 | 40,800 | 13,600 | (주1) |
(주1) 제42기 정기주주총회(23.03.29)에서 승인 받은 이사(사외이사포함 5인)의 43기 보수한도 총액 입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
2022년부터 이어진 러시아-우크라이나 간의 전쟁과 2023년 하반기 발생한 이스라엘-하마스 간 전쟁 등으로 인해 국제 정세가 불안정해지고, 경기 둔화, 금리상승, 글로벌 원자재 및 인플레이션 등의 악재가 이어지며 국내 및 국제 철강 시황도 악화 되었습니다. 이로 인해 당사뿐만 아니라 포스코가공센터 및 전반적인 철강산업의 철강판매 및 영업이익률도 감소하였습니다.
높은 물가상승 및 원자재 가격상승으로 철강재 가격 인상 요소가 충분하지만 중국 내 수요부진 등으로 인해 하락한 중국산 수입 철강재가 국내로 유통되어 포스코 및 포스코가공센터는 철강재 가격 인상을 하지 못하고 수입제품에 가격 대응을 하여 인상시기를 신중하게 관망하고 있습니다. 2024년 상반기에도 이러한 시장흐름이 계속될 것으로 예상하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
대전광역시 중구 은행동에 본사를 두고 있으며, 사업장으로는 포항공장(대지 39,288㎡, 건면적 9,319.30㎡), 대전 SS사업부(대전시 대덕구 대화동, 대지 19,596㎡), 경인사무소(경기도 시흥시 정왕동), 대구사무소(대구 북구 노원동), 부천사무소(인천 계양구 서운동), 천안사무소(충남 천안시 서북구 성환읍)를 두고 있습니다. 포항공장은 ㈜포스코 포항제철소 인근에 위치하여 열연박판, 열연무늬강판을 생산하고 있으며 2004년 11월 국내 처음으로 도입된 22mm Shear Line을 포항 제 2공장에서 가동하고 있으며, 현재 설비보완을 통해 25mm까지 절단할 수 있는 Shear Line 시설을 갖추고 있습니다. 또한 포항공장에 고속절단기 부분을 추가하여 사업 다각화를 하고 있습니다.
대전SS사업부는 HR-PLATE를 활용한 BH-BEAM 제작라인(생산능력 1,200 月/TON)을 가동하여 산업원자재인 열연제품을 수요자가 원하는 용도 및 규격으로 공급하는 철강 전문 서비스센터로 발돋움하고 있습니다. 이후, BH-BEAM 제작라인을 증설(생산능력 2,000月/TON)하였습니다. 경인, 대구, 부천, 천안사무소는 금속절단설비로 소재를 절단 및 정밀가공 하여 기계 산업의 기초 부품 소재인 규격소재를 판매하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
(2) 시장점유율
당사는 ㈜포스코 가공센터으로서 당사를 포함한 8개 회사가 전국 각 지역의 관련업체에 제품을 공급하고 있습니다.
(단위 : 백만원, %)
| 업체명 | 매출액 | 점유율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2021년 | 2020년 | |||
| 동 양 에 스 텍 | 196,612 | 200,732 | 136,642 | 8.5% | 코스닥 |
| 대 동 스 틸 | 182,452 | 165,416 | 106,947 | 7.9% | 코스닥 |
| 문 배 철 강 | 192,207 | 204,873 | 152,678 | 8.3% | 거래소 |
| 부 국 철 강 | 209,727 | 195,734 | 138,930 | 9.1% | 거래소 |
| 삼 현 철 강 | 340,567 | 322,147 | 224,920 | 14.7% | 코스닥 |
| 세아엘앤에스 | 523,119 | 547,764 | 405,729 | 22.6% | 거래소 |
| 윈 스 틸 | 324,714 | 325,855 | 297,822 | 14.1% | - |
| 태 창 철 강 | 341,094 | 319,396 | 215,981 | 14.8% | - |
| 합 계 | 2,310,492 | 2,281,917 | 1,679,649 | 100.0% | - |
| 평 균 | 288,812 | 285,240 | 209,956 | - | - |
※ 최근 사업연도(2022년) 매출액 및 시장점유율은 전자공시시스템(www.dart.fss.or.kr)상 공시된 감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.
(3) 시장의 특성
철강산업은 건설, 조선, 자동차산업등의 발전과 더불어 급격히 증가되었으며, 국내 주요 산업분야에 공급되고 있습니다. 초반 설비투자규모가 커 시장진입이 쉽지 않은 사업으로 (주)포스코, 현대제철(주), 동부제철(주) 등이 시장지배자적 사업자로 구성되고 있습니다. 그 중 당사는 (주)포스코의 지정 판매점으로써 전국 각 지역에 철강 제품을 공급하고 있습니다. 철강산업은 경기 변동에 따른 수요 변화에 탄력적이지 못하여 가격 변동 폭이 큽니다. 또한 경쟁업체별 원료 및 가격의 차이가 비슷하여 각업체의 영업능력과 생산성, 물류비에따라 수익성의 변동이 생기게 됩니다. 당사는 원가절감과 이익실현의 다각화를 통해 많은 이익창출을 하도록 노력하겠습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
현재 진행중인 신규사업은 없습니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
(Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조)
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
<연 결 재 무 상 태 표> | |
제 43 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 42 기 2022년 12월 31일 현재 | |
주식회사 동양에스텍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 43(당) 기 | 제 42(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 93,988,511,512 | 89,085,541,051 | ||
| 현금및현금성자산 | 6,766,005,429 | 6,251,486,679 | ||
| 단기금융자산 | 384,494,594 | 307,036,172 | ||
| 매출채권및기타수취채권 | 38,831,170,182 | 41,691,743,983 | ||
| 재고자산 | 47,407,884,870 | 38,441,761,602 | ||
| 단기미청구공사 | 222,016,505 | 1,083,654,732 | ||
| 당기법인세자산 | 6,388,474 | 974,242,000 | ||
| 기타유동자산 | 370,551,458 | 335,615,883 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 55,659,160,578 | 54,410,742,967 | ||
| 장기금융자산 | 1,788,783,600 | 1,517,660,721 | ||
| 장기기타수취채권 | 60,000,000 | 60,000,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 886,718,021 | 846,238,294 | ||
| 관계기업투자자산 | 1,064,571,949 | 993,848,721 | ||
| 유형자산 | 46,606,449,048 | 45,513,354,129 | ||
| 사용권자산 | 1,516,328,213 | 2,167,293,985 | ||
| 무형자산 | 1,537,998,267 | 1,282,655,176 | ||
| 이연법인세자산 | 1,139,166,280 | 1,171,773,741 | ||
| 기타비유동자산 | 1,059,145,200 | 857,918,200 | ||
| 자 산 총 계 | 149,647,672,090 | 143,496,284,018 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 60,671,790,345 | 58,836,006,798 | ||
| 매입채무및기타지급채무 | 19,332,832,766 | 20,942,361,330 | ||
| 단기차입금 | 33,203,000,000 | 26,000,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | 4,156,666,664 | 6,953,396,664 | ||
| 리스부채 | 981,017,790 | 1,103,061,973 | ||
| 초과청구공사 | 28,819,787 | 44,974,050 | ||
| 당기법인세부채 | 464,189,449 | 677,681,085 | ||
| 기타유동부채 | 2,505,263,889 | 3,114,531,696 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 3,500,819,165 | 4,394,253,429 | ||
| 장기차입금 | 2,533,333,348 | 3,227,270,012 | ||
| 리스부채 | 583,896,997 | 1,112,507,167 | ||
| 이연법인세부채 | - | 12,869,904 | ||
| 기타비유동부채 | 383,588,820 | 41,606,346 | ||
| 부 채 총 계 | 64,172,609,510 | 63,230,260,227 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 80,010,957,762 | 76,548,916,863 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 9,850,000,000 | 9,850,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 1,159,253,939 | 1,159,253,939 | ||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | (1,314,521,366) | (1,470,241,880) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 70,316,225,189 | 67,009,904,804 | ||
| 비지배지분 | 5,464,104,818 | 3,717,106,928 | ||
| 자 본 총 계 | 85,475,062,580 | 80,266,023,791 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 149,647,672,090 | 143,496,284,018 | ||
<연 결 포 괄 손 익 계 산 서> | |
| 제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 동양에스텍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 43(당) 기 | 제 42(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 210,467,132,054 | 232,458,876,752 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 189,050,505,095 | 212,228,806,297 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 21,416,626,959 | 20,230,070,455 | ||
| 판매비와관리비 | 15,430,317,641 | 13,468,557,045 | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 5,986,309,318 | 6,761,513,410 | ||
| 기타이익 | 2,656,594,842 | 3,019,819,906 | ||
| 기타손실 | 112,021,609 | 538,507,259 | ||
| 금융수익 | 112,604,127 | 93,167,720 | ||
| 금융원가 | 2,102,429,642 | 1,701,652,943 | ||
| 관계기업지분법손익 | 70,723,228 | 188,203,819 | ||
| Ⅴ. 법인세차감전순이익 | 6,611,780,264 | 7,822,544,653 | ||
| Ⅵ. 법인세비용 | 1,137,038,985 | 2,002,816,022 | ||
| Ⅶ. 당기순이익 | 5,474,741,279 | 5,819,728,631 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 4,271,320,385 | 4,968,566,281 | ||
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 1,203,420,894 | 851,162,350 | ||
| Ⅷ. 기타포괄손익 | - | - | ||
| Ⅸ. 총포괄손익 | 5,474,741,279 | 5,819,728,631 | ||
| 총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 4,271,320,385 | 4,968,566,281 | ||
| 총포괄손익, 비지배지분 | 1,203,420,894 | 851,162,350 | ||
| Ⅹ. 주당손익 | ||||
| 기본주당손익 | 221 | 257 | ||
연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 동양에스텍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계 | |||
| 2022.01.01 (전기초) | 9,850,000,000 | 1,159,253,939 | (1,467,835,481) | 63,006,338,523 | 72,547,756,981 | 3,306,997,089 | 75,854,754,070 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 4,968,566,281 | 4,968,566,281 | 851,162,350 | 5,819,728,631 |
| 배당금지급 | - | - | - | (965,000,000) | (965,000,000) | (366,839,500) | (1,331,839,500) |
| 종속기업자본변동 | - | - | (2,406,399) | - | (2,406,399) | (74,213,011) | (76,619,410) |
| 2022.12.31 (전기말) | 9,850,000,000 | 1,159,253,939 | (1,470,241,880) | 67,009,904,804 | 76,548,916,863 | 3,717,106,928 | 80,266,023,791 |
| 2023.01.01 (당기초) | 9,850,000,000 | 1,159,253,939 | (1,470,241,880) | 67,009,904,804 | 76,548,916,863 | 3,717,106,928 | 80,266,023,791 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 4,271,320,385 | 4,271,320,385 | 1,203,420,894 | 5,474,741,279 |
| 배당금지급 | - | - | - | (965,000,000) | (965,000,000) | (203,419,750) | (1,168,419,750) |
| 유상증자 | - | - | - | - | - | 902,717,260 | 902,717,260 |
| 종속기업자본변동 | - | - | 155,720,514 | - | 155,720,514 | (155,720,514) | - |
| 2023.12.31 (당기말) | 9,850,000,000 | 1,159,253,939 | (1,314,521,366) | 70,316,225,189 | 80,010,957,762 | 5,464,104,818 | 85,475,062,580 |
<연 결 현 금 흐 름 표> | |
| 제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 동양에스텍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
제 43(당) 기 | 제 42(전) 기 | |||
|---|---|---|---|---|
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 2,529,169,910 | 22,074,328,477 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 4,692,218,760 | 27,685,135,715 | ||
(1) 당기순이익(손실) | 5,474,741,279 | 5,819,728,631 | ||
(2) 당기순이익조정을 위한 가감 | 7,900,879,546 | 7,570,961,962 | ||
법인세비용 | 1,137,038,985 | 2,002,816,022 | ||
이자비용 | 2,044,743,615 | 1,683,773,746 | ||
대손상각비 | 189,865,919 | 120,751,275 | ||
| 기타의대손상각비 | 27,827,386 | 94,072,200 | ||
감가상각비 | 2,798,434,925 | 2,974,620,228 | ||
사용권자산상각비 | 1,153,210,294 | 1,098,727,401 | ||
무형자산상각비 | 106,403,537 | 97,503,158 | ||
당기손익-공정가치금융자산평가손실 | 16,980,000 | - | ||
당기손익-공정가치금융자산처분손실 | 39,520,999 | 6,132,319 | ||
| 외화환산손실 | - | 5,037,820 | ||
| 재고자산평가손실 | 580,019,729 | (95,362,676) | ||
유형자산처분손실 | 22,275,758 | 1,841,548 | ||
잡손실 | 3,240,996 | 180,000 | ||
이자수익 | (99,857,305) | (66,925,964) | ||
배당금수익 | (9,200,000) | (12,440,000) | ||
| 외화환산이익 | (2,401) | - | ||
당기손익-공정가치금융자산처분이익 | - | (687,747) | ||
관계기업지분법이익 | (70,723,228) | (188,203,819) | ||
유형자산처분이익 | (3,020,100) | (149,046,986) | ||
사용권자산처분이익 | (5,150,069) | (1,826,563) | ||
잡이익 | (30,729,494) | - | ||
(3) 운전 자본의 조정 | (8,683,402,065) | 14,294,445,122 | ||
매출채권의 감소(증가) | 2,506,175,128 | 5,330,382,050 | ||
기타수취채권의 감소(증가) | 58,112,272 | 420,626,646 | ||
기타유동자산의 감소(증가) | (34,935,575) | (173,373,640) | ||
재고자산의 감소(증가) | (9,524,879,605) | 12,639,302,187 | ||
| 미청구공사의 감소(증가) | 861,638,227 | 74,502 | ||
| 기타비유동자산의 감소(증가) | (341,120,000) | - | ||
매입채무의 증가(감소) | (936,302,649) | (5,774,838,176) | ||
기타지급채무의 증가(감소) | (711,440,622) | 1,813,714,832 | ||
기타유동부채의 증가(감소) | (505,907,931) | 913,787,555 | ||
| 초과청구공사의 증가(감소) | (16,154,263) | (916,837,180) | ||
| 기타비유동부채의 증가(감소) | (38,587,047) | 41,606,346 | ||
| 2. 법인세의 환급(납부)액 | (361,752,044) | (4,078,980,875) | ||
| 3. 이자의 수취 | 102,791,692 | 63,991,577 | ||
| 4. 이자의 지급 | (1,913,288,498) | (1,608,257,940) | ||
| 5. 배당금의 수취 | 9,200,000 | 12,440,000 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (4,219,707,096) | (7,308,878,440) | ||
단기금융자산의 취득 | (372,494,594) | (307,036,172) | ||
단기금융자산의 처분 | 367,036,172 | 303,979,108 | ||
단기대여금의 증가 | (16,000,000) | (85,000,000) | ||
단기대여금의 감소 | 47,476,449 | 208,300,000 | ||
장기금융자산의 취득 | (407,006,352) | (404,830,382) | ||
장기금융자산의 처분 | 60,642,477 | 155,089,594 | ||
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 | (40,479,727) | (178,200,000) | ||
당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (356,840,000) | (50,595,000) | ||
당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 317,319,001 | 49,676,003 | ||
유형자산의 취득 | (3,953,588,590) | (7,017,812,895) | ||
유형자산의 처분 | 6,568,555 | 203,866,817 | ||
무형자산의 취득 | (15,750,000) | (295,422,000) | ||
임차보증금의 증가 | (38,629,000) | (349,850,000) | ||
임차보증금의 감소 | 68,064,000 | 50,691,000 | ||
국고보조금의 증가 | 113,974,513 | 408,265,487 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2,205,055,936 | (14,500,209,507) | ||
단기차입금의 증가 | 38,203,000,000 | 63,309,663,559 | ||
단기차입금의 상환 | (31,000,000,000) | (63,302,413,264) | ||
유동성장기부채의 상환 | (4,990,666,664) | (11,943,746,664) | ||
장기차입금의 증가 | 1,500,000,000 | 500,000,000 | ||
장기차입금의 상환 | - | (200,000,000) | ||
임대보증금의 증가 | 150,000,000 | - | ||
임대보증금의 감소 | (150,000,000) | (300,000,000) | ||
단기리스부채의 상환 | (1,222,183,842) | (1,155,254,228) | ||
| 장기미지급금의 감소 | (19,391,068) | - | ||
배당금지급 | (1,168,419,750) | (1,408,458,910) | ||
비지배지분의 증감 | 902,717,260 | - | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소) | 514,518,750 | 265,240,530 | ||
| Ⅴ. 기초현금및현금성자산 | 6,251,486,679 | 5,986,246,149 | ||
| Ⅵ. 기말현금및현금성자산 | 6,766,005,429 | 6,251,486,679 | ||
2) 별도재무제표
| <재 무 상 태 표> | |
제 43 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 42 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 동양에스텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 43(당) 기 | 제 42(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 79,194,794,349 | 75,175,153,869 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,573,139,371 | 1,113,111,057 | ||
| 단기금융자산 | 72,000,000 | - | ||
| 매출채권및기타수취채권 | 34,683,079,109 | 39,461,612,780 | ||
| 재고자산 | 42,785,261,178 | 33,419,831,103 | ||
| 당기법인세자산 | - | 972,618,440 | ||
| 기타유동자산 | 81,314,691 | 207,980,489 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 51,263,647,275 | 48,175,505,452 | ||
| 장기금융자산 | 1,643,795,790 | 1,422,225,368 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 478,200,000 | 478,200,000 | ||
| 종속기업투자자산 | 22,676,917,609 | 18,804,411,830 | ||
| 관계기업투자자산 | 1,064,571,949 | 993,848,721 | ||
| 유형자산 | 22,298,959,920 | 23,611,829,560 | ||
| 사용권자산 | 218,142,854 | 296,214,181 | ||
| 무형자산 | 1,487,241,955 | 1,155,011,937 | ||
| 이연법인세자산 | 944,253,998 | 964,200,655 | ||
| 기타비유동자산 | 451,563,200 | 449,563,200 | ||
| 자 산 총 계 | 130,458,441,624 | 123,350,659,321 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 49,891,797,749 | 46,526,579,247 | ||
| 매입채무및기타지급채무 | 16,005,877,914 | 17,023,245,401 | ||
| 단기차입금 | 32,000,000,000 | 26,000,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | 266,666,664 | 1,466,666,664 | ||
| 리스부채 | 193,133,314 | 212,579,447 | ||
| 당기법인세부채 | 20,331,429 | - | ||
| 기타유동부채 | 1,405,788,428 | 1,824,087,735 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 712,782,073 | 886,904,964 | ||
| 장기차입금 | 533,333,348 | 800,000,012 | ||
| 리스부채 | 29,448,725 | 86,904,952 | ||
| 기타비유동부채 | 150,000,000 | - | ||
| 부 채 총 계 | 50,604,579,822 | 47,413,484,211 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 9,850,000,000 | 9,850,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 1,159,253,939 | 1,159,253,939 | ||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | (1,470,241,880) | (1,470,241,880) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 70,314,849,743 | 66,398,163,051 | ||
| 자 본 총 계 | 79,853,861,802 | 75,937,175,110 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 130,458,441,624 | 123,350,659,321 | ||
| <포 괄 손 익 계 산 서> | |
| 제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 동양에스텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41(당) 기 | 제 40(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 177,892,733,152 | 196,612,440,819 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 167,404,616,598 | 184,184,954,815 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 10,488,116,554 | 12,427,486,004 | ||
| 판매비와관리비 | 9,407,339,339 | 8,849,501,948 | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 1,080,777,215 | 3,577,984,056 | ||
| 기타이익 | 2,032,650,388 | 2,002,141,992 | ||
| 기타손실 | 50,523,835 | 392,275,420 | ||
| 금융수익 | 41,563,834 | 39,219,814 | ||
| 금융원가 | 1,516,453,230 | 1,231,749,960 | ||
| 종속기업및관계기업지분법이익 | 3,559,876,166 | 3,095,029,549 | ||
| 종속기업및관계기업지분법손실 | - | 1,944,981,392 | ||
| Ⅴ. 법인세차감전순이익 | 5,147,890,538 | 5,145,368,639 | ||
| Ⅵ. 법인세비용 | 266,203,846 | 788,544,111 | ||
| Ⅶ. 당기순이익 | 4,881,686,692 | 4,356,824,528 | ||
| Ⅷ. 기타포괄손익 | ||||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||||
| Ⅸ. 총포괄손익 | 4,881,686,692 | 4,356,824,528 | ||
| Ⅹ. 주당손익 | ||||
| 기본주당손익 | 253 | 226 | ||
| <자 본 변 동 표> | |
| 제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 동양에스텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 기타자본 구성요소 | 이 익 잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (전기초) | 9,850,000,000 | 1,159,253,939 | (1,467,835,481) | 63,006,338,523 | 72,547,756,981 |
| 당기순이익 | - | - | - | 4,356,824,528 | 4,356,824,528 |
| 배당금지급 | - | - | - | (965,000,000) | (965,000,000) |
| 종속기업지분변동 | - | - | (2,406,399) | - | (2,406,399) |
| 2022.12.31 (전기말) | 9,850,000,000 | 1,159,253,939 | (1,470,241,880) | 66,398,163,051 | 75,937,175,110 |
| 2023.01.01 (당기초) | 9,850,000,000 | 1,159,253,939 | (1,470,241,880) | 66,398,163,051 | 75,937,175,110 |
| 당기순이익 | - | - | - | 4,881,686,692 | 4,881,686,692 |
| 배당금지급 | - | - | - | (965,000,000) | (965,000,000) |
| 2023.12.31 (당기말) | 9,850,000,000 | 1,159,253,939 | (1,470,241,880) | 70,314,849,743 | 79,853,861,802 |
| <현 금 흐 름 표> | |
| 제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 동양에스텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42(당) 기 | 제 41(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,840,324,363) | 15,789,500,694 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (1,225,875,583) | 20,078,926,335 | ||
| (1) 당기순이익 | 4,881,686,692 | 4,356,824,528 | ||
| (2) 당기순이익 조정을 위한 가감 | 127,435,664 | 3,265,183,005 | ||
| 법인세비용 | 266,203,846 | 788,544,111 | ||
| 이자비용 | 1,465,207,500 | 1,231,749,960 | ||
| 대손상각비(환입) | (151,313,297) | 771,875,747 | ||
| 감가상각비 | 1,611,882,061 | 1,559,954,909 | ||
| 사용권자산상각비 | 259,836,770 | 213,299,108 | ||
| 무형자산상각비 | 13,766,610 | 6,199,999 | ||
| 재고자산평가손실 | 580,019,729 | (95,362,676) | ||
| 유형자산처분손실 | 2,341,858 | 6,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실 | 16,980,000 | - | ||
| 당기손익-공정가치금융자산처분손실 | 34,265,730 | - | ||
| 종속기업및관계기업지분법손실 | - | 1,944,981,392 | ||
| 이자수익 | (33,921,736) | (32,032,067) | ||
| 배당금수익 | (6,500,000) | (6,500,000) | ||
| 유형자산처분이익 | (899,000) | (21,816,182) | ||
| 당기손익-공정가치금융자산처분이익 | - | (687,747) | ||
| 종속기업투자자산처분이익 | (370,558,241) | - | ||
| 종속기업및관계기업지분법이익 | (3,559,876,166) | (3,095,029,549) | ||
| (3) 운전자본의 조정 | (6,234,997,939) | 12,456,918,802 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 4,819,607,236 | 3,485,631,004 | ||
| 기타수취채권의 감소(증가) | 102,959,732 | 573,917,711 | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | 126,665,798 | (170,791,197) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (9,945,449,804) | 12,467,277,417 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (657,287,165) | (5,855,039,525) | ||
| 기타지급채무의 증가(감소) | (396,735,448) | 1,166,034,735 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | (284,758,288) | 789,888,657 | ||
| 2. 법인세의 환급(납부)액 | 746,692,680 | (3,107,055,440) | ||
| 3. 이자의 수취 | 33,921,736 | 32,032,067 | ||
| 4. 이자의 지급 | (1,401,563,196) | (1,220,902,268) | ||
| 5. 배당금의 수취 | 6,500,000 | 6,500,000 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (998,782,659) | (3,139,243,329) | ||
| 단기금융자산의 취득 | (60,000,000) | - | ||
| 단기금융자산의 처분 | 60,000,000 | - | ||
| 단기대여금의 증가 | (16,000,000) | (85,000,000) | ||
| 단기대여금의 감소 | 6,300,000 | 136,600,000 | ||
| 장기금융자산의 취득 | (350,444,340) | (350,610,960) | ||
| 장기금융자산의 처분 | 56,873,918 | 69,604,692 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 | - | (178,200,000) | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (300,000,000) | - | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 265,734,270 | 5,213,322 | ||
| 종속기업및관계기업투자자산의취득 | (1,359,200,000) | (76,619,410) | ||
| 종속기업및관계기업투자자산의처분 | 1,346,405,400 | 2,163,629,800 | ||
| 유형자산의 취득 | (743,081,875) | (4,678,394,442) | ||
| 유형자산의 처분 | 4,445,455 | 26,818,182 | ||
| 무형자산의 취득 | - | (18,000,000) | ||
| 기타비유동자산의 취득 | (22,000,000) | (277,100,000) | ||
| 기타비유동자산의 처분 | 20,000,000 | 15,000,000 | ||
| 국고보조금의 증가 | 92,184,513 | 107,815,487 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,299,135,336 | (12,141,095,105) | ||
| 단기차입금의 증가 | 37,000,000,000 | 63,309,663,559 | ||
| 단기차입금의 상환 | (31,000,000,000) | (62,500,000,000) | ||
| 유동성차입금의상환 | (1,466,666,664) | (11,466,666,664) | ||
| 임대보증금의 증가 | 150,000,000 | - | ||
| 임대보증금의 감소 | (150,000,000) | (300,000,000) | ||
| 단기리스부채의 상환 | (269,198,000) | (219,092,000) | ||
| 배당금지급 | (965,000,000) | (965,000,000) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소) | 460,028,314 | 509,162,260 | ||
| Ⅴ. 기초현금및현금성자산 | 1,113,111,057 | 603,948,797 | ||
| Ⅵ. 기말현금및현금성자산 | 1,573,139,371 | 1,113,111,057 | ||
| <이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서> | |
| 제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 동양에스텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 43 (당) 기 | 제 42 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 41,332,0535,536 | 37,511,866,844 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 36,450,366,844 | 33,155,042,316 | ||
| 2. 회계정책변경누적효과 | - | - | ||
| 3. 당기순이익(손실) | 4,881,686,692 | 4,356,824,528 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 1,061,500,000 | 1,061,500,000 | ||
| 1. 이익준비금 | 96,500,000 | 96,500,000 | ||
| 2. 배당금 | 965,000,000 | 965,000,000 | ||
| 가. 현금배당 | 965,000,000 | 965,000,000 | ||
| (주당배당금(율) 당기보통주: 50원(10%) 전기보통주: 50원(10%) | ||||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 40,270,553,536 | 36,450,366,844 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제43기 | 제42기 | |
|---|---|---|---|
| 주당액면가액 (원) | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(손실) (백만원) | 5,475 | 5,820 | |
| (별도)당기순이익(손실) (백만원) | 4,882 | 4,357 | |
| (연결)주당순이익(손실) (원) | 221 | 257 | |
| 현금배당금총액 (백만원) | 965 | 965 | |
| 주식배당금총액 (백만원) | - | - | |
| (연결)현금배당성향 (%) | 17.63 | 16.58 | |
| 현금배당수익률 (%) | 보통주 | 2.36 | 2.47 |
| 우선주 | - | - | |
| 주식배당수익률 (%) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 주당 현금배당금 (원) | 보통주 | 50 | 50 |
| 우선주 | - | - | |
| 주당 주식배당금 (원) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
-제43기 배당은 현금50원(액면가10%)을 예정하고 있으며, 주주총회승인과정에서 변동 될 수 있습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조 남 욱 | 1975. 03. 05 | - | 부 | 본 인 | 이사회 |
| 조 은 구 | 1944. 08. 01 | - | 부 | 특수관계 | 이사회 |
| 신 홍 철 | 1945. 03. 30 | 사외이사 | 부 | - | 이사회 |
| 박 종 원 | 1944. 03. 25 | 사외이사 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조 남 욱 | ㈜동양에스텍 대표이사 | 2016년 ~ 현재 ~ 2015년 2014년 | 現 ㈜동양에스텍 대표이사 前 ㈜동양에스텍 사내이사 前 ㈜동양에스텍 경영전략실장 | - |
| 조 은 구 | ㈜동양에스텍 사내이사 | 2017년 ~ 현재 ~2016년 ~1981년 | 現 ㈜동양에스텍 사내이사 前 ㈜동양에스텍 대표이사 前 포항종합제철㈜ | - |
| 신 홍 철 | ㈜동양에스텍 사외이사 | 2021년 ~ 현재 ~1998년 | 現 ㈜동양에스텍 사외이사 前 LG화재해상보험 전무이사 | - |
| 박 종 원 | ㈜동양에스텍 사외이사 | 2021년 ~ 현재 ~2005년 | 現 ㈜동양에스텍 사외이사 前 국방과학연구소 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 조 남 욱 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 조 은 구 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 신 홍 철 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박 종 원 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 회사의 이사회 구성원으로 경영관련 의사결정에 있어 최선의 방향으로 역량을 발휘 하며 책임감으로 직무를 성실히 수행한다. 2. 전문 지식을 바탕으로 경영진이나 특정주주가 아닌 전체주주 및 회사의 이익과 기업 가치 증진을 목표로 직무를 수행한다 3. 회사 이사회가 경영에 관한 감독기능 및 집행기능이 충실히 이루어지도록 직무를 수 행한다. 4. 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여하되, 독립적인 지위에서 의사결정을 수행 한다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <조남욱 사내이사 후보자> - 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 다년간 근무경험으로 경영 및 대외업무를 총괄적으로 수행하고 있으며, 회사의 경영 및 철강환경의 이해도가 높아 지속적인 회사 성장이 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다. <조은구 사내이사 후보자> - 후보자는 포스코의 근무경험을 바탕으로, 동양에스텍 창립 후 대표이사 역임까지 약40여 년간 철강사업 전반적인 업무를 수행하였기에 안정적인 경영의 운영 관리를 할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다. <신홍철 사외이사 후보자> - 후보자는 오랜 기간 동안 조직 생활의 경험과 임원을 역임하여 의사 결정 및 조직의 관리등의 행정의 경영화 적용에 적합하며, 재직경험에 따라 당사 이해도, 독립성, 책임성, 윤리의식등을 고려하여 사외이사 후보로 추천합니다. <박종원 사외이사 후보자> - 후보자는 경제학과를 졸업하고 국방과학연구소에서 30년 이상 근무하여 조직관리 및 의사 결정에 큰 역할을 수행할 것으로 기대 되며 이사회에서 의사결정 과장에서 전문적이면서 독립적인 의견을 제시할수 있을 것이라고 생각하여 사외이사후보자로 추천합니다. |
확인서
사내이사후보자확인서-조남욱 |
사내이사후보자확인서-조은구 |
사외이사후보자확인서-신홍철 |
사외이사후보자확인서-박종원 |
□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문 봉 국 | 1959. 09. 07 | 사외이사 | 여 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 문 봉 국 | 신우회계법인 | 2021년 ~ 현재 2006년 ~ 현재 2016년 ~ 2022년 | 現 ㈜동양에스텍 사외이사 現 신우회계법인 회계사 前 ㈜제이씨케미컬 사외이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 문 봉 국 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 회사의 이사회 구성원으로 경영관련 의사결정에 있어 최선의 방향으로 역량을 발휘 하며 책임감으로 직무를 성실히 수행한다. 2. 전문 지식을 바탕으로 경영진이나 특정주주가 아닌 전체주주 및 회사의 이익과 기업 가치 증진을 목표로 직무를 수행한다 3. 회사 이사회가 경영에 관한 감독기능 및 집행기능이 충실히 이루어지도록 직무를 수 행한다. 4. 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여하되, 독립적인 지위에서 의사결정을 수행 한다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <문봉국 사외이사 후보자> - 후보자는 전문 회계사로 회계법인의 대표이사를 역임하였고, 다방면의 감사업무 수행으로 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 당사의 재무리스크 관리 및 회사 발전에 지속적으로 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 당사 사외이사 후보자로 추천합니다. |
확인서
감사위원회위원이되는사외이사후보자-문봉국 |
※ 기타 참고사항
상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여
다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신 홍 철 | 1945. 03. 30 | 사외이사 | 부 | - | 이사회 |
| 박 종 원 | 1944. 03. 25 | 사외이사 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신 홍 철 | ㈜동양에스텍 사외이사 | 2021년 ~ 현재 ~1998년 | 現 ㈜동양에스텍 사외이사 前 LG화재해상보험 전무이사 | - |
| 박 종 원 | ㈜동양에스텍 사외이사 | 2021년 ~ 현재 ~2005년 | 現 ㈜동양에스텍 사외이사 前 국방과학연구소 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 신 홍 철 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박 종 원 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <신홍철 사외이사 후보자> - 후보자는 오랜 기간 동안 조직 생활의 경험과 임원을 역임하여 의사 결정 및 조직의 관리등의 행정의 경영화 적용에 적합하며, 재직경험에 따라 당사 이해도, 독립성, 책임성, 윤리의식등을 고려하여 사외이사 후보로 추천합니다. <박종원 사외이사 후보자> - 후보자는 경제학과를 졸업하고 국방과학연구소에서 30년 이상 근무하여 조직관리 및 의사 결정에 큰 역할을 수행할 것으로 기대 되며 이사회에서 의사결정 과장에서 전문적인 의견을 제시할수 있을 것이라고 생각하여 사외이사후보자로 추천하고자 합니다. |
확인서
감사위원회위원후보자-신홍철 |
감사위원회위원후보자-박종원 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,459,800,000 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2024년 3월 20일)까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시하고 당사 홈페이지(http://www.dystec.co.kr 내 회사정보 → IR → 공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하기기 바랍니다.
- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 이후 변경 된 사항 및 오기 등이 있는 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다.
당사는『상법』제368조의4에 따른 전자투표제도와『자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
[주주총회집중일 개최 사유 신고 관련] |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000860
