주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-03-05 15:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900488
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 송정광어골로 42, 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 제29기 영업보고서 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 - 제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건(사업목적 일부 변경 및 추가, 배당기준일 변경 등) - 제2호 의안: 제29기(2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 2명) - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 이승용) - 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 구영헌) - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 김형원) - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 한성호) - 제4호 의안: 제30기 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승용 | 1964-05 | 2 | 재선임 | 현) LS마린솔루션(주) 사장 전) (주)KT 정책협력실장 |
| 구영헌 | 1974-05 | 2 | 신규선임 | 현) LS마린솔루션(주) 경영기획부문장 전) LS전선(주) 구매부문장 |
| 김형원 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 현) LS전선(주) 에너지/시공사업본부장/CHSEO 전) LS전선(주) 에너지사업본부장 |
| 한성호 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | 현) (주)KT 전략실 제휴투자담당 전) (주)KT 전략투자실 전략투자담당 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 해저 자원 탐사업 | 신규사업 추진 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 4. 통신회선, 장비 및 부동산 임대업 | 4. 통신회선, 선박, 장비 및 부동산 임대업 | 임대업 구체화 위한 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900488
