[기재정정]정기주주총회결과 (계속회) 2024-03-29 17:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904074
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024년 03월 28일 | |
| 3. 정정사유 | 외부감사인의 감사결과에 따른 계속회 개최 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자본금 : - - 자본총계 : - - 매출액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : - *주당순이익(원) : - | - 자산총계 : 45,484 - 부채총계 : 32,318 - 자본금 : 20,780 - 자본총계 : 13,165 - 매출액 : 48,853 - 영업이익 : -110 - 당기순이익 : -6,405 *주당순이익(원) : -159 |
| 나. 연결 | - 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자본금 : - - 자본총계 : - - 매출액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : - *주당순이익(원) : - | - 자산총계 : 47,289 - 부채총계 : 34,143 - 자본금 : 20,780 - 자본총계 : 13,146 - 매출액 : 48,893 - 영업이익 : -704 - 당기순이익 : -4,757 *주당순이익(원) : -118 |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) : - 연결 : - | 개별(별도) : 적정 연결 : 적정 |
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고안건 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 ⇒ 보고를 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 승인을 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행 | 1. 보고안건 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 ⇒ 보고 완료 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | < 속행 주주총회 일정 및 장소> 1) 일시 : 2023년 03월 29일(금) 오전11시 | < 속행 주주총회 일정 및 장소> 1) 일시 : 2024년 03월 29일(금) 오전11시 |
| 사외이사선임 세부내역 | - 성명 : 김헌 - 신규선임여부 : 재선임 | - 성명 : 김헌 - 신규선임여부 : 신규선임 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,484 | - 매출액 | 48,853 | |
| - 부채총계 | 32,318 | - 영업이익 | -110 | ||
| - 자본금 | 20,780 | - 당기순이익 | -6,405 | ||
| - 자본총계 | 13,165 | *주당순이익(원) | -159 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 47,289 | - 매출액 | 48,893 | |
| - 부채총계 | 34,143 | - 영업이익 | -704 | ||
| - 자본금 | 20,780 | - 당기순이익 | -4,757 | ||
| - 자본총계 | 13,146 | *주당순이익(원) | -118 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고안건 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 - 외부감사 선임보고 ⇒ 보고 완료 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호. 사내이사 황문기 선임의 건 2-2호. 사외이사 김헌 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2024년 03월28일 제33기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 당시 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 '보고사항(감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고)' 및 '제1호 의안 제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 속행하는 주주총회에서 진행하는 것으로 결의한 바 있습니다. - 당사는 감사절차 종료 및 감사보고서 수령에 따라 2023년 03월 29일의 속행 정기주주총회에서, 보고안건에 대한 보고완료 및 제1호의안을 진행하여 심의한 결과 원안대로 승인 가결되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 기타 경영사항(자율공시)((감사보고서 제출지연) 2024-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2024-03-28 정기주주총회결과 2024-03-28 감사보고서 제출 2024-03-28 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황문기 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 전, 경일대학교 경영학과 졸업 전, (주)거산 부회장 현, (주)뉴보텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김헌 | 1953-07 | 3년 | 신규선임 | 전, 국민은행 지점장 전, ㈜일마레 관리이사 전, 국민은행 내부감사 | 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904074
