정기주주총회결과 2024-03-28 11:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900325
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고안건 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 ⇒ 보고를 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행 - 외부감사 선임보고 ⇒ 보고 완료 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 승인을 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호. 사내이사 황문기 선임의 건 2-2호. 사외이사 김헌 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고안건(감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고) - 제1호 의안 : 제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 해당 보고안건 및 제1호 의안은 감사보고서 미확정으로 정기주주총회에서 속행하기로 결의하였습니다. < 속행 주주총회 일정 및 장소> 1) 일시 : 2023년 03월 29일(금) 오전11시 2) 장소 : 강원도 원주시 태장공단길 42-4, (주) 뉴보텍 2층 대회의실 | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 기타 경영사항(자율공시)((감사보고서 제출지연) 2024-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황문기 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 전, 경일대학교 경영학과 졸업 전, (주)거산 부회장 현, (주)뉴보텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김헌 | 1953-07 | 3년 | 재선임 | 전, 국민은행 지점장 전, ㈜일마레 관리이사 전, 국민은행 내부감사 | 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900325
