주주총회소집결의 2024-03-12 18:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901670
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 태장공단길 42-4, (주)뉴보텍 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사 선임보고 2. 부의안건 (1) 제1호의안 : 제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호. 사내이사 황문기 선임의 건 2-2호. 사외이사 김헌 선임의 건 (3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황문기 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 전, 경일대학교 경영학과 졸업 전, (주)거산 부회장 현, (주)뉴보텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김헌 | 1953-07 | 3년 | 신규선임 | 전, 국민은행 지점장 전, ㈜일마레 관리이사 전, 국민은행 내부감사 | 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901670
