정기주주총회결과 2023-03-30 14:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900993
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,219 | - 매출액 | 45,983 | |
| - 부채총계 | 33,609 | - 영업이익 | 1,284 | ||
| - 자본금 | 19,705 | - 당기순이익 | -1,996 | ||
| - 자본총계 | 18,609 | *주당순이익(원) | -55 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,378 | - 매출액 | 45,983 | |
| - 부채총계 | 35,435 | - 영업이익 | 714 | ||
| - 자본금 | 19,705 | - 당기순이익 | -2,701 | ||
| - 자본총계 | 16,942 | *주당순이익(원) | -75 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제32기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호. 사내이사 이정인 선임의 건 2-2호. 사내이사 황희선 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정인 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | 안진회계법인 부대표 남양유업(주) 대표이사 現,(주)뉴보텍 사장 |
| 황희선 | 1984-01 | 3년 | 신규선임 | Canada KOTRA Toronto 근무 FTV 한국낚시채널 아나운서 (주)에코라인 경영지원팀장 (주)뉴보텍 경영지원 본부장 現,(주)뉴보텍 경영총괄 전무이사 |
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