출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000270

주주총회소집공고

2023년    3월   13일
회   사   명 :	(주)아진엑스텍
대 표 이 사 :	김창호
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동)
	(전   화) 053)593-3700
	(홈페이지)http://www.ajinextek.com
작 성  책 임 자 :	(직  책) 이사	(성  명) 도천석
	(전  화) 053)593-3700

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                   - 아 래 -

  

1. 일시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 10:30

  

2. 장소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동)

             (주)아진엑스텍 본사 대회의실

  

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

     (1) 감사보고 및 영업보고

     (2) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

     제1호 의안 : 제26기(2022.1.1.∼2022.12.31) 재무제표 승인의 건

     제2호 의안 : 현금배당 승인의 건

     제3호 의안 : 사외이사 권세윤 선임의 건

     제4호 의안 : 감사 장병태 선임의 건

     제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

     제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

  

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

  

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 본인 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
  위임인(주주) 인감증명서
대리인 신분증

  

7. 기타사항

- 상기 부의안건 중 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.

- 상기 부의안건 중 제2호 의안 현금배당 승인의 건은 제1호 의안이 이사회에서 승인이 되면 상법 제462조 및 당사 정관 제54조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.

- 주주총회 참석 준비물을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

- 당사는 내실경영을 위한 비용절감 차원에서 별도의 기념품은 마련하지 않습니다.

2023년 3월 13일 주식회사 아진엑스텍 대표이사 김창호(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			전흥식 (출석률: 60%)
			찬 반 여 부
22-01	2022.01.25	1. 제25기 재무제표 승인의 건	찬성
22-02	2022.03.14	1. 제25기 정기주주총회 소집의 건	찬성
22-03	2022.06.17	1. 자기주식 취득 신탁계약의 건	찬성
22-04	2022.06.21	1. 지사 설치의 건	-
22-05	2022.12.19	1. 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500,000,000	24,000,000	24,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 비메모리 반도체 설계기술을 이용하여 산업용 모터 제어 원천기술을 개발하고, 이를 ASIC/SoC 형태로 모션제어 칩(Chip)화하고, 이들 칩을 사용하여 산업자동화 현장의 고객이 원하는 다양한 모션제어 모듈, 모션제어 시스템, 로봇제어기 제품을 자체 기술로 개발, 제조, 판매, 서비스하는 범용 모션제어 부품 전문기업입니다. 당사의 주요 제품은 반도체 장비, 스마트폰 장비, 이차전지 장비 등 다양한 제조/검사 자동화 장비에 적용되는 핵심부품으로 스마트 팩토리 구축에 필수적인 부품이라 할 수 있습니다.

중국 합작법인 설립에 따라 추진 중이던 Smart Health 기구사업, 로봇제어기 공동개발을 통한 OEM 생산 등 새로운 사업 분야에 진출을 준비함으로써 미래 성장동력을 준비하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성(GMC 산업을 위주로)

GMC는 범용 CPU를 이용한 고도의 연산능력과 최신기술의 다양한 산업용 통신기술을 융합하여 첨단 IT 산업 자동화 장비가 요구하는 범용성, 개방성, 실시간성, 대용량 데이터 처리가 가능합니다. 소량 다품종, 고속/고정밀 마이크로, 나노크기의 IT제품을 제조/검사하는 최첨단 산업자동화 장비에서 광범위하게 사용되고 있습니다. GMC는 범용 CPU를 이용한 고도의 연산능력과 최신기술의 다양한 산업용 통신기술을 융합하여 첨단 IT 산업 자동화 장비가 요구하는 범용성, 개방성, 실시간성, 대용량 데이터 처리가 가능합니다. 소량 다품종, 고속/고정밀 마이크로, 나노크기의 IT제품을 제조/검사하는 최첨단 산업자동화 장비에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

20세기 후반 IT산업의 태동과 함께 전자, 반도체 기술의 급속한 발달과 시장 확산에 힘입어 최첨단 제조 산업인 반도체, 전자조립, 디스플레이 산업이 혁신적 발전을 이루게 됨에 따라 이들 산업의 특징인 다품종, 대량생산과 짧은 제품 수명주기를 지원하기 위한 첨단 제조/검사 자동화 장비들이 필요하게 되었습니다. 이러한 첨단 자동화 장비는 핵심 기능 중의 하나인 모션제어 기술에 있어 공급자 위주의 폐쇄형 CNC, PLC 기반의 전통적 모션제어 방식과는 다르게 고속, 고정밀, 다축, 실시간 제어 기술과 사용자 주도형의 폭 넓은 개방성을 요구받게 되었습니다. 이에 따라 Intel사의 고속 범용 CPU가 PC 산업의 급속한 발전과 함께 CNC에서만 가능했던 고차원 수치연산과 부동소수점 계산을 가능하게 하여 GMC라는 범용/개방형 고속, 고정밀 모션제어 기술이 탄생하게 되었고 광범위한 시장을 형성하였으며 이 시장은 21세기 들어서부터 급성장 하고 있는 신산업 분야입니다.

(3) 경기변동의 특성

당사의 산업자동화 장비용 모션제어 제품은 설비투자와 연결되어 있어서 경기 변동성과 연관이 있으나 범용성과 개방성을 기반으로 산업자동화 전반에 광범위한 시장을 형성하고 있어 영향력은 제한됩니다. 당사가 주력하고 있는 GMC 사업부분의 Middle-end 제어기 제품은 반도체 장비, 스마트폰 장비, OLED 장비, PCB 장비, 솔라셀 장비, 배터리 제작 장비와 같은 다양한 장비에서 적용 가능하여 특정 장비 산업에 기술적으로 종속되지 않는 위험 분산이 가능한 포트폴리오 모델이 구축되고 있습니다. 또한 당사의 제품과 기술은 경기가 호황기일 경우 시장진입이 완료된 제품의 시장 확산을 통한 매출이 성장하며, 경기가 불황일 경우 매출 감소로 자금회전율이 저하되나 장비업체들의 경쟁력 강화를 위한 연구개발 투자가 늘어나면서 신규제품의 시장진입 기회요인으로 작용하는 상호보완적인 관계를 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

국내에서는 자동화 장비 제어 시장에서 다수의 업체가 직, 간접적인 경쟁을 하고 있습니다.  특히 국내에는 해외 업체 다수가 GMC 및 PLC 시장에 진출해 있습니다. GMC 시장의 규모, 경쟁상황에 대한 공신력 있는 객관적인 분석자료는 없는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

현재 당사에서 생산하고 있는 모션제어기의 대상시장은 GMC 사업의 반도체 장비 시장과 스마트폰(이동통신) 장비 시장 그리고 RMC 사업의 제조용 로봇 시장 부분입니다. 그리고 GMC 사업의 OLED 장비시장, FPD 소형패널 장비시장, PCB 장비 시장 등은 기존에 진입한 반도체 및 스마트폰장비 시장과 제어 대상이 유사(소형, 경량)하여 시장 진입 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 또한 FAC 사업, DAQ 사업부분은 GMC 사업, RMC 사업과 기술적 유사성이 많고 기본적인 기술 개발이 완료되었으며 일부 제품이 개발되어 시장 진입 준비를 하고 있습니다.

  (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 GMC 제품들로는, 모션제어 칩, 모션제어 모듈, 모션제어 시스템이 있습니다. 최신 기술 동향의 제품인 분산형 기반 제품으로 Ethernet/IP, RTEX, Mechatrolink, SSCNET 제품 등이 있으며, RMC 제품으로 범용 로봇제어장치이 있습니다. 아래표에서 제품 구분에 따른 제품군, 사업내용이 표시되어 있습니다.

구분			제품군	사업내용
GMC	모션제어 칩		CAMC 시리즈	반도체 장비 및 스마트폰 장비에 적용 가능한 모션제어 칩 개발, 공급
	모션제어 모듈	집중형 기반	모듈형 타입	반도체 장비 및 스마트폰 장비에 적용 가능한 모션제어 모듈(보드, 카드등) 개발, 공급
			일체형 타입
		분산형 기반	EtherNet/IP
			RTEX
			Mechatrolink
			SSCNET
	모션제어 시스템	자사상표 부착	PLCworks	반도체 장비 및 스마트폰 장비에 적용 가능한 모션제어 시스템 개발, 공급
			소프트웨어 패키지(EZ시리즈)	모션제어 시스템에 설치되는 소프트웨어 팩키지로 사용자 함수를 제공
		주문자 상표 부착	전용 제어시스템	특정 고객 회사의 요구에 맞추어 전용 모션제어 시스템 개발, 공급
RMC	범용 로봇제어장치			제조 지원용 로봇전용제어기 개발, 공급

(2) 시장점유율

국내 주요 GMC 시장의 규모, 경쟁상황에 대한 공신력 있는 객관적인 분석자료는 없는 상황입니다.

(3) 시장의 특성

모션제어는 크게 PLC, CNC, GMC 시장으로 구분됩니다. 고전적으로 CNC와 PLC 기술 위주로 산업자동화가 진행되었으나, 근래 들어 PC기반기술과 IT기술이 발달하면서 범용성이 강조된 GMC가 성장세를 보이고 있습니다. CNC의 경우 각종 소재가공에 사용되는 공작기계 전용 제어기로 발전해 왔으며 독일, 미국, 일본, 한국을 거쳐 현재는 중국 및 인도 등 신흥공업국에서 대규모 수요와 시장을 형성하고 있습니다. PLC 제어기의 경우 시퀀스 제어에 강점을 지니고 있으며 주로 화학, 철강, 에너지 등 대규모 산업의 플랜트 시퀀스제어에 주로 활용되며 가장 오랜 역사와 광범위한 시장을 가지고 있습니다. GMC는 범용 CPU를 이용한 고도의 연산능력과 최신기술의 다양한 산업용 통신기술을 융합하여 첨단 IT 산업 자동화 장비가 요구하는 범용성, 개방성, 실시간성, 대용량 데이터 처리가 가능합니다. 소량 다품종, 고속/고정밀 마이크로, 나노크기의 IT제품을 제조/검사하는 최첨단 산업자동화 장비에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 임시주주총회를 통해 목적사업을 추가하였으며, 이는 그동안 영위하고 있던 사업(산업용 로봇제조)이거나 정부지원과제 등을 통해 준비중이던 사업(이동식협동로봇 Solution), 중국과 합자회사 설립을 통해 준비 중이던 사업(스마트헬스장비/홈트레이닝장비/재활의료기기 제조), 로봇제어기 공동개발을 통한 OEM 생산 등 이 있습니다.
전세계적으로 COVID-19의 상황이 지속되면서 생산공정, 물류 등 여러 분야에서 자동화가 요구되고, 또한 홈트레이닝 등 비대면/언택트 관련 시장 규모가 점차 커질 것으로 예상되어 당사의 신규사업분야 전망은 중장적으로 긍정적으로 예측할 수 있습니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용은 "III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 확정된 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주 전까지 공시예정인 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.ajinextek.com)를 참조하시기 바랍니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

                                      <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2022. 12. 31 현재

제 25 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
I.유동자산	32,353,876,101	35,035,379,270
현금및현금성자산	9,051,285,423	15,844,579,366
단기금융상품	106,000,000	-
당기손익-공정가치측정금융자산	1,392,532,481	1,459,018,999
매출채권및기타채권	7,797,106,338	9,814,992,244
당기법인세자산	15,586,030	10,328,170
재고자산	13,607,674,182	7,708,059,064
기타유동자산	383,691,647	198,401,427
II.비유동자산	18,049,209,119	16,275,147,693
장기금융상품	47,000,000	79,000,000
매출채권및기타채권	1,662,986,490	1,960,424,042
관계기업및공동기업투자	114,688,457	159,677,714
유형자산	13,482,727,643	12,136,930,859
사용권자산	668,403,858	423,243,231
무형자산	730,142,952	824,422,527
기타비유동자산	448,481,145	104,631,086
이연법인세자산	894,778,574	586,818,234
자      산      총      계	50,403,085,220	51,310,526,963
부        채
I. 유동부채	6,568,751,304	6,534,234,924
매입채무및기타채무	5,265,287,964	5,265,287,964
단기차입금	500,000,000	500,000,000
당기법인세부채	101,840,430	105,718,230
리스부채	236,575,024	236,575,024
기타유동부채	465,047,886	426,653,706
II .비유동부채	198,577,165	198,577,165
매입채무및기타채무	6,796,117	6,796,117
리스부채	167,206,277	167,206,277
충당부채	24,574,771	24,574,771
부      채      총      계	6,767,328,469	6,732,812,089
자        본
I. 자본금	5,071,428,500	5,071,428,500
II. 기타불입자본	12,441,608,413	12,441,608,413
Ⅲ. 기타자본구성요소	15,744,634	15,744,634
Ⅳ. 이익잉여금	27,537,310,256	27,048,933,327
자      본      총      계	45,066,091,803	44,577,714,874
부  채  및  자  본  총  계	51,833,420,272	51,310,526,963

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

                                  <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
I.매출액	35,691,515,631	41,649,797,849
II.매출원가	21,018,902,109	24,656,469,008
III.매출총이익	14,672,613,522	16,993,328,841
IV.판매비와관리비	13,332,154,239	11,834,061,280
V.영업이익	1,340,459,283	5,159,267,561
VI.금융수익	141,409,899	130,046,046
VII.금융원가	96,545,262	610,650,023
VIII.지분법이익	60,077	1,490,957
IX.지분법손실	42,680,084	121,028,569
X.기타영업외수익	54,448,052	13,157,033
XI.기타영업외비용	41,852,404	22,708,857
XII.법인세비용차감전순이익	1,355,299,561	4,549,574,148
XIII.법인세비용(수익)	-291,846,591	257,840,554
XIV.당기순이익	1,647,146,152	4,291,733,594
XV.기타포괄손익	-53,726,970	63,000,705
1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-6,936,362	17,110,538
지분법자본변동	-9,035,717	21,936,588
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	2,099,355	-4,826,050
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	-46,790,608	45,890,167
확정급여제도의 재측정요소	-39,927,349	58,833,548
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	-6,863,259	-12,943,381
XVI.당기총포괄이익	1,593,419,182	4,354,734,299
XVI.주당손익 :
1.기본주당이익	177	458
2.희석주당이익	177	458

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                           <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
I.미처분이익잉여금	26,563,494,146	26,484,290,026
1.전기이월미처분이익잉여금	24,945,681,526	22,146,666,265
2.당기순이익	1,647,146,152	4,291,733,594
3.확정급여제도의 재측정요소	-46,790,608	45,890,167
4.재평가잉여금의 법인세율 변경효과	17,457,076	-
II.임의적립금등의 이입액	-	-
소    계	26,563,494,146	26,484,290,026
III.이익잉여금처분액	-759,051,460	-1,538,608,500
현금배당	690,046,800	1,398,735,000
이익준비금의 적립	69,004,660	139,873,500
IV.차기이월미처분이익잉여금	25,804,442,686	24,945,681,526

주) 처분예정일 : 2023년 3월 28일

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금처분계산서(안) 참고)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권세윤	1964.12.10	사외이사 후보자	-	-	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
권세윤	금융전문가	1993.09~1998.06 2001.05~2007.08 2007.09~2019.03	대동은행 자금부 삼일회계법인 S.Partner 드림저축은행 상무, 상근감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권세윤	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사의 기본적 역할 및 전문성 다양한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 전문적인 의견 제시와 의사를 개진하여 사외이사로서의 독립적인 직무를 수행할 것입니다. 회사의 경영에 관한 의사결정기구인 이사회의 구성원으로 이사회의 모든 의사결정이 기업가치 및 주주의 이익 제고를 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 최대한의 역량을 발휘하도록 노력하겠습니다.    2. 사외이사로서의 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 회계법인에서의 경험과 금융권에서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고    4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사회이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

권세윤 후보자는 금융 전문가로서 그 동안의 실무 경험과 전문지식 등 사외이사로서의 충분한 역량과 독립성을 겸비하여 사외이사의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대되어 이사회에서 추천되었습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
장병태	1956.07.21	-	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
장병태	대경창업투자(주) 부사장	1998.10~2003.02 2003.03~2006.10 2006.11~현재	대성창업투자(주) 부장 포유벤처투자(주) 대표이사 대경창업투자(주) 부사장(현)	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장병태	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 주식회사 아진엑스텍 감사를 수행하면서 당사에 경영위험을 방지 할 수 있도록 내부통제시스템을 개선하였습니다. 또한 투자회사의 오랜 경험을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 독립적인 평가를 제공하였습니다. 이러한 경력을 바탕으로 재선임 후 지속적으로 경영환경 투명화에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 20일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지  전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.ajinextek.com)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

- 또한, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있을 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 코로나바이러스 감염증-19(이하 코로나19) 관련 협조 안내 현재 확산중인 코로나19의 감염 및 전파를 예방 위해 가급적 현장 참석보다는 위임장 등을 통해 의결권을 행사 하시는 방안을 우선적으로 고려하여 주시기 바랍니다. 주주총회 개최 시 총회장 입구에 체온계 등을 비치하고 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 체온측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 참석하시는 주주님의 안전을 위해 가급적 마스크를 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 상기 개최 장소의 변경 및 공간의 분리가 필요한 경우 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 조치를 하겠습니다. - 주총 집중일 개최 사유 해당사항 없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000270