주주총회소집결의 2023-03-15 15:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315800858
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 서구 갈마로 160 KT인재개발원 제1연수관 6층 kt cs 대교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 22기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 (현금배당 120원/주) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업의 목적사항 추가) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 . 제3-1호 의안 : 사내이사 박경원 . 제3-2호 의안 : 사내이사 정인용 . 제3-3호 의안 : 사외이사 이진용 . 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김영우 . 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 박효일 - 제4호 의안 : 감사위원회위원 이진용 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ㅇ 당사의 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. ㅇ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) ㅇ 인터넷접속주소 : http://vote.samsungpop.com (삼성증권 온라인주총장) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경원 | 1963-06 | 1 | 재선임 | ㅇ(現) kt cs 대표이사 사장 ㅇ2020 KT 대구/경북광역본부장 ㅇ2018 KT Customer&Media부문 대구고객본부장 ㅇ2015 KT Customer부문 업무지원단장 |
| 정인용 | 1969-09 | 1 | 재선임 | ㅇ(現) kt cs 경영기획총괄 ㅇ2021 국방대학교 안보 과정 ㅇ2018 KT KT 그룹인력개발원 1등워크숍 담당 ㅇ2015 KT 기업문화실 경영혁신담당 |
| 김영우 | 1967-05 | 1 | 재선임 | (現) KT Transformation부문 그룹경영실장 ㅇ 2020 KT Customer부문 글로벌사업본부장 ㅇ 2019 KT Customer부문 글로벌사업개발본부장 ㅇ 2018 KT 경영기획부문 글로벌사업추진실 글로벌사업전략담당 ㅇ 2000 코오롱인베스트먼트 대표이사 |
| 박효일 | 1970-01 | 1 | 재선임 | (現) KT Customer부문 고객경험혁신본부장 ㅇ 2020 KT Customer부문 Customer 전략담당 ㅇ 2017 KT 비서실 비서팀장 ㅇ 2015 KT 비서실 1담당 ㅇ 2014 KT 마케팅부문 데이터서비스본부 데이터사업담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진용 | 1966-02 | 2 | 신규선임 | (現) 코오롱베니트㈜ 비상근 고문 ㅇ 2021 코오롱베니트㈜ 대표이사 사장 ㅇ 2017 코오롱베니트㈜ 대표이사(부사장) ㅇ 2015 코오롱인더스트리㈜ 경영지원본부장(전무) ㅇ 2013 ㈜코오롱 경영혁신실장 ㅇ 2011 ㈜코오롱 윤리경영실장 ㅇ 2007 코오롱그룹 회장비서실장(상무) ㅇ 2000 코오롱인베스트먼트 대표이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진용 | 1966-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 코오롱베니트㈜ 비상근 고문 ㅇ 2021 코오롱베니트㈜ 대표이사 사장 ㅇ 2017 코오롱베니트㈜ 대표이사(부사장) ㅇ 2015 코오롱인더스트리㈜ 경영지원본부장(전무) ㅇ 2013 ㈜코오롱 경영혁신실장 ㅇ 2011 ㈜코오롱 윤리경영실장 ㅇ 2007 코오롱그룹 회장비서실장(상무) ㅇ 2000 코오롱인베스트먼트 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 시각·제품·인테리어·패션/섬유류 및 기타 전문 디자인업 | 디자인 사업 본격 추진 및 정부 주관사업 참여를 위한 자격요건 취득 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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