정기주주총회결과 2023-03-24 16:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324901135
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 213,260 | - 매출액 | 82,197 | |
| - 부채총계 | 28,307 | - 영업이익 | 2,981 | ||
| - 자본금 | 69,446 | - 당기순이익 | -388 | ||
| - 자본총계 | 184,953 | *주당순이익(원) | -3 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제22기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 제3-1호 의안: 사내이사 박윤상 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 이승철 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 상근감사 류환민 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤상 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 성광의료재단 재무본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승철 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | 한국자금중개 대표이사 | 한국능률협회컨설팅(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류환민 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 공인회계사회 정책자문위원 |
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