정기주주총회결과 2023-03-28 14:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328800615
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,919,959 | - 매출액 | 6,745,801 | |
| - 부채총계 | 2,915,366 | - 영업이익 | 196,126 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 156,073 | ||
| - 자본총계 | 3,004,593 | *주당순이익(원) | 31,597 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,129,395 | - 매출액 | 56,729 | |
| - 부채총계 | 151,504 | - 영업이익 | 39,634 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 68,006 | ||
| - 자본총계 | 977,891 | *주당순이익(원) | 17,424 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,792,720,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 이태성 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 박의숙 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 사내이사 양영주 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안: 사외이사 조성진 선임의 건 → 원안대로 승인 2) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 3) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 차등배당: 배당금총액은 자사주(101,938주)를 제외한 총주수에 대한 배당금이며, 1주당 배당금은 일반주주 기준입니다. - 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 일반주주에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. - 제1호 의안은 상법 449조의 2와 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 재무제표 및 연결재무제표를 이사회결의로 승인하였기에 해당 내용을 보고사항으로 변경진행하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-02-10 주주총회소집결의 2023-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태성 | 1978-08 | 3 | 재선임 | 현) (주)세아홀딩스 대표이사 현) (주)세아베스틸지주 대표이사 전) (주)세아홀딩스 전략기획본부장 |
| 박의숙 | 1946-10 | 3 | 재선임 | 현) (주)세아홀딩스 부회장 현) (주)세아네트웍스 회장 |
| 양영주 | 1971-03 | 2 | 신규선임 | 현) (주)세아베스틸지주 대표이사 전) (주)세아베스틸/(주)세아창원특수강 전략기획본부장 전) Bain&Company 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성진 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 현) 서울대학교 경제학부 교수 전) 한양대학교 경제금융학부 교수 | (주)아모레퍼시픽(사외이사) |
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