주주총회소집결의 2023-02-10 17:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210800986
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 세아타워 4층 오디토리움홀 ※서울시 마포구 양화로 45(서교동) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 소액주주 4,000원 대 주 주 3,500원) 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (이사 3명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 이태성 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박의숙 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 양영주 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 조성진 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경 예정입니다. - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태성 | 1978-08 | 3 | 재선임 | - 美 미시건대 심리학 졸업 - 중국 칭화대 경영학 석사 - 현) 세아홀딩스, 세아베스틸지주 대표이사 |
| 박의숙 | 1946-10 | 3 | 재선임 | - 이화여대 불어불문학 졸업 - 연세대 경영학 석사 - 현) 세아네트웍스, 세아메탈 회장 |
| 양영주 | 1971-03 | 2 | 신규선임 | - 듀크대 경영학 석사 - 고려대 경제학 학사 - 전) BAIN & COMPANY 이사 - 현) 세아베스틸지주 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성진 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | - 미국 Northwestern University 경제학 학사 - 미국 Yale University 대학원 경제학 석사, 박사 - 한양대학교 경제금융학부 교수 (2003~2008) - 한국응용경제학회 회장(2021~), 한국산업조직학회 이사 (2019~) - 현) 서울대학교 경제학부 교수(2008~) | (주)아모레퍼시픽 (사외이사) |
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