주주총회소집결의 2024-02-27 14:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227900363
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로 16번길 13-30 에스피지 연구소 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안:제33기(2023.1.1.~2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당금: 1주당 200원 - 배 당 총 액: 4,435,472,000원 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) ▷제3-1호 의안: 상근감사 박한성 선임의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) ▷제4-1호 의안: 사내이사 여영길 선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-20 수시공시의무관련사항(공정공시) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여영길 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 한양대 기계공학과 졸업 ㈜성신 입사 ㈜에스피지 공장장 한양대학교 대학원 전기공학 석사 現,㈜에스피지 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한성 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 청주대학교 무역학과 졸업 경희대학교 경영대학원 최고경영자 과정수료 現,㈜에스피지 상근감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227900363
