정기주주총회결과 (정기주주총회결과) 2024-03-28 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902277
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,377 | - 매출액 | 18,277 | |
| - 부채총계 | 31,201 | - 영업이익 | -2,730 | ||
| - 자본금 | 10,039 | - 당기순이익 | -5,437 | ||
| - 자본총계 | 60,175 | *주당순이익(원) | -281 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,655 | - 매출액 | 21,959 | |
| - 부채총계 | 31,204 | - 영업이익 | -2,080 | ||
| - 자본금 | 10,039 | - 당기순이익 | -9,590 | ||
| - 자본총계 | 60,450 | *주당순이익(원) | -495 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 4인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2023.01.01.~2023.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인 의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 권영대 선임의 건 →원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 김윤창 선임의 건 →원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 옥선기 선임의 건 →원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사외이사 이종갑 선 임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-12 참고서류 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권영대 | 1963-05 | 3년 | 신규선임 | 전)주케냐 대한민국 대사관 대사 전)주레바논 대한민국 대사관 대사 현)MEDAIR 코리아 자문위원 | - |
| 김윤창 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 전)청와대 경제수석실 선임 행정관 전)국정원 정보이사관 현)법무법인 화우 고문 | - |
| 옥선기 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | 전)서울중앙지검 부장검사 전)서울고검 검사 현)법무법인 정진 명예 대표 변호사 | - |
| 이종갑 | 1954-12 | 3년 | 신규선임 | 전)네오플럭스 부회장 겸 이사회 의장 전)광동제약 사외이사 전)한국철도시설공단 비상임이사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 50.실버케어,디지털헬스케어,디지털치료제,해외의료사업에 관한 사업 | 사업다각화를 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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