출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230927000398

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년  9월  27일
권 유 자:	성 명: 파나케이아(주) 주 소: 경기도 안산시 단원구 번영로 39,4바 204호(성곡동, 시화공단) 전화번호: 031-495-8262
작 성 자:	성 명: 조원상 부서 및 직위: 경영관리본부 과장 전화번호: 031-628-2605

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	파나케이아(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 09월 27일	라. 주주총회일	2023년 10월 13일
마. 권유 시작일	2023년 10월 06일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 이사의선임
□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
파나케이아(주)	보통주	3,347	0.02	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
크리스탈바이오사이언스(주)	최대주주	보통주	7,000,000	34.86	최대주주	-
계		-	7,000,000	34.86	-	-

※상기 특별관계자의 주식소유수량 및 회사와의 관계는 임시주주총회를 위한 권리주주 확정일(2023년 9월 18일) 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
조원상(파나케이아)	보통주	15,397	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 09월 27일	2023년 10월 06일	2023년 10월 12일	2023년 10월 13일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회(2023년 10월 13일)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2023년 9월 18일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 10월 06일 오전09시 ~ 2023년 10월 12일 오후17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
파나케이아 주식회사	https://www.panaceainc.co.kr	투자정보 →공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처     주       소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 C동 3층                     경영관리본부 주주총회 담당자 앞     전화 번호 : 031-628-2606     팩스 번호 : 031-628-2626 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2023년 10월 03일 ~ 10월 13일 주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년  10월  13일,   오전 09시 00분
장 소	경기도 안산시 단원구 번영로 39, 4바 204호(성곡동, 시화공단) 당사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 10월 06일 오전09시 ~ 2023년 10월 12일 오후17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 전자투표 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이  가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.  (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다) - 전자투표 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후  의안별 의결권 행사를 하실 수 있습니다.  (주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서, 카카오페이, 휴대전화 인증) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박한천	1963.09.22	부	부	없음	이사회
이주환	1973.12.23	부	부	없음	이사회
총 (  2  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
박한천	현) 파나케이아(주) 생산관리본부 전무	1979~1982 1988~1988 2000~현재	안양공업고등학교 서진산업(주) 자동화사업부 대리 파나케이아(주) 생산관리본부 전무	없음
이주환	현) (주)즐거운쇼핑 대표이사	1992~1999 2006~2017 2019~현재	한밭대학교 도시공학과 졸업 안국약품(주) 영업팀 차장 즐거운쇼핑(주) 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박한천	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이주환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 박한천] 해당후보자는 당사에서 오랜기간 근무하는 동안, 당사 PCB 자동화사업부문의 경영 전반 및 영업전반을 총괄하며  PCB 사업부문의 성장기반 구축 및 장기적인 성장 발전에 기여하였습니다. 회사의 경영 역량을 향상시키기 위한 노력과 능력은 매년 회사의 성과에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. PCB 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 신제품 개발과 확장을 통해 새로운 기회를 창출할 수 있는 능력과 역량을 보유하고 있어 후보자로 추천하였습니다. [사내이사 이주환] 해당후보자는 핫팩 제조회사인 (주)즐거운쇼핑의 대표이사로서 핫팩사업 부문의 경영 및 영업전반을 총괄하며 지난 몇 년간 회사의 거래처와의 관계 개선, 매출 증가, 비용 절감 등의 업적을 통해 회사에 큰 이익을 가져다 주었습니다. 향후 핫팩유통부문 조직의 성장과 발전에 기여할 수 있는 자질을 갖추고 있어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정희식	1957. 3. 3	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
정희식	현) 프로텍인베스트먼트 비상근 감사	1977~1983 1998~2003 1983~2013 2013~2016	고려대학교 경영학 학사 일리노이대학교 경영학 석사 한국은행 인사경영국 국장 제주은행 감사	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[상근감사] 감사 분야에서의 탁월한 전문성을 갖추고 있으며, 금융 및 회계 원리와 규정을 정확하게 이해하고 있어 감사 업무를 신뢰성 있게 수행하며, 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230927000398