[기재정정]주주총회소집결의 2024-04-22 17:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240422900645
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-04-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 임시주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024년 04월 15일 | |
| 3. 정정사유 | 의안확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - | 제1호의안 : 정관 변경의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 의안의 세부내용은 확정 시 재공시할 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 117-7 라온제나 7층 연회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정기 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | 성균관대 경제학 학사 하나증권 리서치센터 팀장 (주)한주하이텍 대표이사 |
| 이진형 | 1973-07 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 보건대학원 석사 (주)알아프텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석환 | 1981-05 | 3년 | 신규선임 | 한국외국어대학교 학사 전)한국감정원 전)우리은행 현)감정평가법인 삼일 이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권경미 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 부산대학교 학사 전)한국감정원 전)한국감정평가협회 법무위원장 현)아현감정평가사무소 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 41. 2차전지 장비 제조 및 판매업 42. 반도체 장비 제조 및 판매업 43. 디스플레이 장비 제조 및 판매업 44. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 사업일체 | 사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240422900645
