주주총회소집결의 2024-03-12 16:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900868
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 117-7 라온제나 7층 연회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제 46기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 가. 외부감사인 선임보고 나. 감사보고 다. 영업보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제46기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 김병진 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 이철용 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)ES큐브 대표이사 전) (주)클라우드에어 사내이사 현) 경남제약(주) 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철용 | 1941-06 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼양전기산업사 대표 | 없음 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900868
