한주에이알티 (058450) 공시 - 의결권대리행사권유참고서류

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의결권대리행사권유참고서류 2023-10-19 12:10:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231019000083


의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

    2023년  10월  19일
권 유 자: 성 명:주식회사 엔터파트너즈
주 소:인천광역시 남동구 호구포로 139(고잔동)
전화번호:070-5220-3962
작 성 자: 성 명: 이 영 무
부서 및 직위: 기획감사실 상무이사
전화번호: 070-5220-3962





<의결권 대리행사 권유 요약>


1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 주식회사 엔터파트너즈 나. 회사와의 관계 본인
다. 주총 소집공고일 2023년 10월 19일 라. 주주총회일 2023년 11월 03일
마. 권유 시작일 2023년 10월 24일 바. 권유업무
    위탁 여부		 미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지 주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부 전자위임장 가능 (관리기관) 한국예탁결제원
(인터넷 주소) PC : http://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부 둘다 가능 (전자투표 관리기관) 한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소) PC : http://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 정관의변경
□ 자본의감소
□ 이사의선임


I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항


1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)		 주식의
종류		 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고
주식회사 엔터파트너즈 보통주 60,000 0.11 본인 자사주


- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)		 권유자와의
관계		 주식의
종류		 소유주식수 소유 비율 회사와의
관계		 비고
(주)경남제약 최대주주 보통주 18,872,321 36.18 최대주주 -
강정훈 특수관계인 보통주 3,329,853 6.38 특수관계인 -
안창호 특수관계인 보통주 2,824,858 5.42 임원 -
계 - 25,027,032 47.98 - -


2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)		 주식의
종류		 소유
주식수		 회사와의
관계		 권유자와의
관계		 비고
강양명 보통주 0 직원 - -
윤도웅 보통주 0 직원 - -


나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)		 구분 주식의
종류		 주식
소유수		 회사와의
관계		 권유자와의
관계		 비고
- 해당사항없음 - - - - -
- 해당사항없음 - - - - -
- 해당사항없음 - - - - -



3. 권유기간 및 피권유자의 범위


가. 권유기간

주주총회
소집공고일		 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일
2023년 10월 19일 2023년 10월 24일 2023년 11월 02일 2023년 11월 03일


나. 피권유자의 범위


2023년 09월 26일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체


II. 의결권 대리행사 권유의 취지


1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지


임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보


2. 의결권의 위임에 관한 사항


가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부 전자위임장 가능
전자위임장 수여기간 2023년 10월 24일 (09시) ~ 2023년 11월 02일 (17시)
전자위임장 관리기관 한국예탁결제원
전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소		 한국예탁결제원 전자투표시스템 -
PC : http://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임


나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법


□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부 O
우편 또는 모사전송(FAX) X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 X
전자우편으로 위임장 용지 송부 X
주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)		 X




□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 권유자에게 위임장을 전달하는 방법(사전 만남일정 협의 필요)
- 기한: 2023.11.02. 18시 까지


다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음


3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항


가. 주주총회 일시 및 장소

일 시 2023년    11월    03일    오전   8 시
장 소 서울 서대문구 수색로 56, 6층(북가좌동), (주)엔터파트너즈 꽃마름 가좌점 매장 內


나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부 전자투표 가능
전자투표 기간 2023년 10월 24일 (09시) ~ 2023년 11월 02일 (17시)
전자투표 관리기관 한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소 PC : http://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임


□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부 서면투표 가능
서면투표 기간 2023년 10월 20일 ~ 2023년 11월 03일 
서면투표 방법 피권유자에게 직접 방문하여 위임장 권유(교부) 
기타 추가 안내사항 등 위임장 용지는 주주총회일 전일까지 회사에 도착(FAX는 인정하지 않음)하여야 하며, 이후 도착분은 무효로 간주


다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 일시: 2023.11.03 (금) 08시
* 장소: 서울 서대문구 수색로 56, 6층(북가좌동), (주)엔터파트너즈 꽃마름 가좌점 매장 內
* 현장 투표 시 유의사항
- 서면투표용지에 주주명, 주민(법인)등록번호, 보유주식수, 의결권행사 주식수를
   기재한 후 서명 또는 날인하여야 하며, 주주명, 주민(법인)등록번호, 서명 또는 날인
   중 일부가 누락되거나 또는 주주명부 상의 기재와 일치하지 않는 경우에는 무효표로
   간주함
- 보유주식 중 일부만 의결권을 행사하고자 하는 경우에는 ‘의결권행사 주식수’란에
   행사할 주식수를 기재하여야 하고, ‘의결권행사 주식수’란에 주식수 기재가 없을
   경우에는 보유주식수 전부에 대하여 의결권을 행사하는 것으로 간주함
- 부의된 안건에 대해 주주총회장에서 수정동의가 있는 경우에는 당해 안건에 대한
   서면 의결권행사는 기권으로 간주함
- 서면투표용지에 찬성/반대 어느 쪽도 표시하지 않은 경우에는 기권으로 간주함


III. 주주총회 목적사항별 기재사항



□ 정관의 변경


가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -



나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적


제 2 조【목적】

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

32. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 사업일체


제 2 조【목적】

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

32. 방송용 장비 판매 및 임대업

33. 방송,영화후반 작업실 임대업

34. 인력공급업

35. 감독,작가 에이전트업

36. 방송,드라마,영화 스탭 에이전트업

37. 방송, 드라마,영화 미술제작 및 대행업

38. 소설,웹툰,웹소설 원작 구매 및 대행업

39. 일반서적 출판업

40. 부동산 임대업

41. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 사업일체

 -사업의 목적 추가


제 3 조【본점의 소재지】

① 회사의 본점은 인천광역시 내에 둔다.


제 3 조【본점의 소재지】

①회사의 본점은 서울특별시 내에 둔다.

 -


제 4 조【공고방법】

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.ilya.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 한다.


제 4 조【공고방법】

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.enterpartners.net)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 한다.

 -


제10조【주식의 발행 및 배정】

① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 

2. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 

3. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식


제10조【주식의 발행 및 배정】

① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 

2. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 

3. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

 -


제 13 조【신주의 동등배당】

 

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.


제 13 조【신주의 동등배당】

 

② 삭제

 -


※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음


□ 자본의 감소


가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전 및 재무구조 개선


나. 자본감소의 방법


- 액면가 500원의 기명식 보통주식 5주를 동일 액면가의 보통주식 1주의 비율로 무상 병합



다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류 감자주식수 감자비율 감자기준일 감자전자본금
(발행주식수)		 감자후자본금
(발행주식수)
기명식보통주 52,152,746주 80% 2023년 11월 17일 26,076,373,000원
(52,152,746주)		 5,215,274,500원
(10,430,549주)



※ 기타 참고사항


가. 감자일정

감자일정  주주총회 예정일 2023.11.03
 명의개서 정지기간 -
 구주권 제출기간 -
 매매거래정지 예정기간 2023.11.16 ~ 2023.12.11
 신주권교부 예정일 -
 감자 기준일 2023.11.17
 신주상장 예정일 2023.12.12
구주권 제출 및 신주권 교부장소 -

- 전자증권법 시행에 따라 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않음
- 결손금 보전의 목적이기에 상법 제438조 제2항에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 439조 제2항에 의거 채권자보호절차를 생략함
- 주식병합에 따른 1주 미만의 단수주식은 신주 상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정
- 단수 차이로 인하여 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있음
- 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 임시주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 감자 관련 세부사항은 대표이사에게 위임


□ 이사의 선임


가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명		 생년월일 사외이사
후보자여부		 감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부		 최대주주와의
관계		 추천인
박성재 1983.07.26 아니오 아니오 없음 이사회
총 (  1   ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
박성재 기업인 - 현)경남제약스퀘어(주) 대표이사
현)(주)라이브커넥션 사내이사
현)(주)블레이드필름 사내이사		 없음


다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-


라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박성재 사내이사>후보자는 풍부한 경험 및 전문지식을 바탕으로 회사의 성장과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.


확인서

사내이사 확인서




※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음



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