주주총회소집결의 2023-03-15 19:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315902425
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서대문구 수색로 56, 6층(북가좌동), ㈜일야 꽃마름 가좌점 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제 45기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 가. 외부감사인 선임보고 나. 감사보고 다. 영업보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제45기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 홍상혁 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이명준 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 박영도 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 허종웅 선임의 건 제4호 의안: 감사 윤현식 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제1호 의안: 제45기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표는 추후 확정 시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍상혁 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜모바일원 커뮤니케이션 마케팅팀 이사 전) (주)벤트리(라이브코드) 대표이사 전) ㈜라이브플렉스 텐트사업부 부사장 현) ㈜블레이드엔터테이먼트 대표이사 현) 경남제약㈜ 대표이사 |
| 이명준 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | 전) 미래저축은행 IB사업본부 전) 경남제약헬스케어 법무팀장 현) 경남제약 감사실장 |
| 박영도 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 전) 티웨이홀딩스 이사 전) 글로본 부사장 전) 라이브저축은행 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허종웅 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 전)엠플렌 엔터테이먼트 전)JNJ 엔터테이먼트 전)브로딘 엔터테이먼트 전)주식회사 공수간 전)시그널 엔터테이먼트 전)주식회사 PUMP | 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤현식 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)대한제당㈜ 경영전략실 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315902425
