[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2022-12-28 15:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221228900495
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-12-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 임시주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022년 12월 28일 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1 의안 : 김명호 사내이사 선임의 건 제2-2 의안 : 임재형 사내이사 선임의 건 제2-3 의안 : 김용우 사내이사 선임의 건 제2-4 의안 : 진병현 사내이사 선임의 건 제2-5 의안 : 조유찬 사내이사 선임의 건 제2-6 의안 : 서동일 사내이사 선임의 건 제2-7 의안 : 윤장원 사내이사 선임의 건 제2-8 의안 : 박광순 사외이사 선임의 건 제2-9 의안 : 최택용 사외이사 선임의 건 제2-10 의안 : 최기창 사외이사 선임의 건 제2-11 의안 : 변호진 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 김정열 감사 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-01-11 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서대문구 수색로 56, 6층(북가좌동), ㈜일야 꽃마름 가좌점 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1 의안 : 김명호 사내이사 선임의 건 제2-2 의안 : 임재형 사내이사 선임의 건 제2-3 의안 : 김용우 사내이사 선임의 건 제2-4 의안 : 진병현 사내이사 선임의 건 제2-5 의안 : 조유찬 사내이사 선임의 건 제2-6 의안 : 서동일 사내이사 선임의 건 제2-7 의안 : 윤장원 사내이사 선임의 건 제2-8 의안 : 박광순 사외이사 선임의 건 제2-9 의안 : 최택용 사외이사 선임의 건 제2-10 의안 : 최기창 사외이사 선임의 건 제2-11 의안 : 변호진 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 김정열 감사 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명호 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | 현대아이비 이사 KTP 이사 글로벌 E&C 사장 타이거로보틱스 이사 |
| 임재형 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 국회사무처 입법비서관 국민고충처리위원회 전문위원 단국대학교 사회과학대학 초빙교수 타이거로보틱스 회장 |
| 김용우 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 대한민국 육군 참모총장 월드투게더 회장 |
| 진병현 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 어뮤즈웨이 이사 모뉴먼트컴퍼니 감사 |
| 조유찬 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 동국대학교 경제학과 졸업 ㈜오메가프로젝트 해외사업본부장(Jasdaq) 주식회사 리트코 CIO |
| 서동일 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 영국 University of Linconshir & Humberside국제경영전공 천안리조트 자산관리(주) 대표이사 |
| 윤장원 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | HSBC은행 근무 에이티파머 대표이사 HC 자산관리 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박광순 | 1956-09 | 3년 | 신규선임 | 인천국제공항 경찰대 대장 분당경찰서 서장 성남시의회 의장 | 없음 |
| 최택용 | 1974-08 | 3년 | 신규선임 | 법률방송 이사 인도어스포츠 이사 씨엔에스시스템즈 이사 ㈜우정실업 대표이사 | 우정실업 등기이사 |
| 최기창 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 공과대학 전자공학과 학사 한국과학기술원(KAIST) 전기 및 전자공학과 석사 삼성전자 두인전자 팬택 한국 방송통신대학교 서울대학교 시스템반도체 산업진흥센터 | 없음 |
| 변호진 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | 루즐엔터테인먼트 대표이사 코코아비전 마케팅 본부장 | 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정열 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한국무역협회 조사부 조사역(해외 및 중국 경제담당)역임 정무장관 보좌역, 국회의장 정무비서관 역임 미국 조지워싱턴대학 메이슨대학 객원 연구원 역임 세종건설연구소 상임고문 |
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