주주총회소집결의 2023-02-28 15:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228800764
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-21 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 포스코스틸리온 본사 2층 대회의실 - 경북 포항시 남구 철강로 173 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고 사항] ① 제35기 감사보고 ② 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 제35기 영업보고 [결의 사항] ① 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 . 제3-1-1호 : 후보자 윤양수 선임의 건 . 제3-1-2호 : 후보자 김경식 선임의 건 - 제3-2호 : 기타 비상무이사 선임의 건 (후보자 : 김상용) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이영민) ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤양수 | 1963-12 | 1 | 재선임 | '20.1 現 포스코스틸리온 사장 '19.1 前 포스코 자동차소재마케팅실장 '14.3 前 포스코 베트남 법인장 '13.3 前 포스코 자동차강판판매그룹장 |
| 김경식 | 1964-12 | 1 | 신규선임 | '23.1 現 포스코스틸리온 경영기획실장 '20.1 前 포스코ICT 경영기획실장 '17.3 前 포스코차이나 부장 '14.3 前 포스코 IR그룹장 |
| 김상용 | 1967-05 | 1 | 신규선임 | '23.1 現 포스코 경영기획실장 '22.1 前 포스코에너지 경영기획실장 '20.1 前 포스코케미칼 기획재무실장 '17.6 前 포스코 감사기획그룹장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영민 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | '22.9 前 한국벤처투자 대표이사 '19.1 前 윤민창의투자재단 이사 '19.1 前 서울대학교 경영대학 산학협력 교수 '14.1 前 알바트로스인베스트먼트 대표이사 | 없음 |
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