정기주주총회결과 2024-03-25 15:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900501
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,849 | - 매출액 | 11,315 | |
| - 부채총계 | 18,173 | - 영업이익 | -13,516 | ||
| - 자본금 | 8,025 | - 당기순이익 | -15,096 | ||
| - 자본총계 | 51,675 | *주당순이익(원) | -963 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 68,684 | - 매출액 | 13,261 | |
| - 부채총계 | 18,874 | - 영업이익 | -13,873 | ||
| - 자본금 | 8,025 | - 당기순이익 | -16,270 | ||
| - 자본총계 | 49,809 | *주당순이익(원) | -1,029 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사3명(재선임1,신규2)사외이사1명(신규선임),감사1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 : 제26기(2023.1.1∼2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 : 주식매수선택권 부여의건 ☞ 원안대로 승인 제3호 : 이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 김종철 선임의 건 제3-2호:사내이사 오정택 선임의 건 제3-3호:사내이사 홍정우 선임의 건 제3-4호:사외이사 김진태 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 : 감사 최정준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 : 이사보수 지급한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 : 감사보수 지급한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종철 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | LG전자연구소 책임연구원 (주)메디슨 생산기술부장 (주)바이오시스 CTO (주)멕아이씨에스 대표이사 |
| 오정택 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자/삼성메디슨 수석 urCare 및 이투헬스케어㈜ CEO, Founder ㈜멕아이씨에스 전략운영본부장 |
| 홍정우 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | ㈜엠브릿지 과장 ㈜모비아이시스템즈 차장 ㈜엠브릿지 차장 ㈜이노피아테크 수석연구원 ㈜멕아이씨에스 개발본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진태 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | ㈜메디슨 부장 ㈜유비케어 대표이사 ㈜유투바이오 대표이사 | (주)유투바이오 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정준 | 1957-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 안건회계법인 회계사 (현)최정준세무회계사무소 대표회계사 |
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