[기재정정]주주총회소집결의 2023-11-15 17:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231115900552
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-10-10 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 장소 및 의안 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 미정 | 서울특별시 동작구 여의대방로62길1, 이투데이빌딩 지하 1층 세미나실 |
| 3. 의안 주요내용 | 추후 결정 (세부내역 등 추후 이사회를 통해 결정) | 제1호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1호 안건 : 이사 추가 선임 여부의 건 (주주제안) 제2-2호 안건 : 제2-1호 안건이 가결될 경우 추가로 선임할 이사의 수를 3인으로 하는 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) (주주제안) 제2-3호 안건 : 사내이사 양승환 선임의 건 제2-4호 안건 : 사내이사 오태석 선임의 건 제2-5호 안건 : 사외이사 문성인 선임의 건 제2-6호 안건 : 사내이사 최영환 선임의 건 제2-7호 안건 : 사외이사 정용 선임의 건 제2-8호 안건 : 사내이사 이상석 선임의 건 (주주제안) 제2-9호 안건 : 사내이사 JEON JASON 선임의 건 (주주제안) 제2-10호 안건 : 사내이사 용상민 선임의 건 (주주제안) 제2-11호 안건 : 사내이사 김병조 선임의 건 (주주제안) 제2-12호 안건 : 사외이사 YOO PAUL 선임의 건 (주주제안) 제2-13호 안건 : 사외이사 YUN RICHARD HO 선임의 건 (주주제안) 제2-14호 안건 : 사외이사 곽성찬 선임의 건 (주주제안) ※ (1) 제2-1호 의안이 부결되는 경우 나머지 후순위 의안들은 자동 폐기되고, (2) 제2-1호 의안 및 제2-2호 의안이 모두 가결되는 경우에는 선순위 의안 3개가 가결되면 나머지 후순위 의안들은 자동 폐기되며, (3) 제2-1호 의안이 가결되고 제2-2호 의안은 부결되는 경우에는 폐기되는 의안 없이 제2-3호 의안부터 제2-14호 의안까지 모두 표결 진행됨 제3호 안건 : 감사 선임의 건 제3-1호 안건 : 감사 추가 선임 여부의 건 (주주제안) 제3-2호 안건 : 감사 이성곤 선임의 건 (주주제안) ※ 제3-1호 의안이 부결되면, 제3-2호 의안은 자동 폐기됨 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -주주총회 의안은 주주 지OO 외 5명이 이사 8인(사내이사 4인, 사외이사 4인), 감사 1인 선임의 건으로 임시주주총회 소집을 청구하고, 서울중앙지방법원 2023비합30283으로 임시주주총회소집허가 신청을 한 바, 위 의안을 그대로 수용하되, 사외이사 자격요건 적격확인서 등 미비된 서류의 확인 후 재공시할 예정입니다. -상기 임시주주총회의 의안이 추가, 변경되거나 시간이 변경될 경우 주주총회 소집통지 또는 공고 전 이사회 결의 후 재공시할 예정입니다. - 주주총회 장소는 확정되는 대로 재공시할 예정입니다. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-04 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로62길1, 이투데이빌딩 지하 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1호 안건 : 이사 추가 선임 여부의 건 (주주제안) 제2-2호 안건 : 제2-1호 안건이 가결될 경우 추가로 선임할 이사의 수를 3인으로 하는 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) (주주제안) 제2-3호 안건 : 사내이사 양승환 선임의 건 제2-4호 안건 : 사내이사 오태석 선임의 건 제2-5호 안건 : 사외이사 문성인 선임의 건 제2-6호 안건 : 사내이사 최영환 선임의 건 제2-7호 안건 : 사외이사 정용 선임의 건 제2-8호 안건 : 사내이사 이상석 선임의 건 (주주제안) 제2-9호 안건 : 사내이사 JEON JASON 선임의 건 (주주제안) 제2-10호 안건 : 사내이사 용상민 선임의 건 (주주제안) 제2-11호 안건 : 사내이사 김병조 선임의 건 (주주제안) - 제2-12호 안건 : 사외이사 YOO PAUL 선임의 건 (주주제안) 제2-13호 안건 : 사외이사 YUN RICHARD HO 선임의 건 (주주제안) 제2-14호 안건 : 사외이사 곽성찬 선임의 건 (주주제안) ※ (1) 제2-1호 의안이 부결되는 경우 나머지 후순위 의안들은 자동 폐기되고, (2) 제2-1호 의안 및 제2-2호 의안이 모두 가결되는 경우에는 선순위 의안 3개가 가결되면 나머지 후순위 의안들은 자동 폐기되며, (3) 제2-1호 의안이 가결되고 제2-2호 의안은 부결되는 경우에는 폐기되는 의안 없이 제2-3호 의안부터 제2-14호 의안까지 모두 표결 진행됨 제3호 안건 : 감사 선임의 건 제3-1호 안건 : 감사 추가 선임 여부의 건 (주주제안) 제3-2호 안건 : 감사 이성곤 선임의 건 (주주제안) ※ 제3-1호 의안이 부결되면, 제3-2호 의안은 자동 폐기됨 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-09-20 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회소집허가) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승환 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 前 삼성전기㈜ 前 ㈜파워넷 대표이사 現 ㈜위지트 대표이사 |
| 오태석 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜아이즈비전 상무 現 ㈜메디프론 대표이사 |
| 최영환 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 前 한화투자증권 차장 (PB부문) 前 하나투자증권 상무 (PB부문) 現 비디씨랩스㈜ 대표 現 비디씨엑셀러레이터㈜ 대표 現 아만타니파트너스㈜ 대표 |
| 이상석 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 前 이노버즈 대표 現 ㈜ FSN 대표이사 |
| JEON JASON | 1983-03 | 3 | 신규선임 | 前 Electronic Arts 이사 現 NHN Entertainment 본부장 |
| 용상민 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 前 트러스톤자산운용 이사 前 마이애셋자산운용 상무 |
| 김병조 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 前 삼성전자 現 아이투맥스 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문성인 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 前 서울서부지방검찰청 형사1부 부장검사 前 서울남부지방검찰청 금융조사1부 부장검사 前 금융감독원 파견검사 現 법무법인 대환 대표변호사 | 해당사항 없음 |
| 정용 | 1983-11 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 학사(2006년) 한국공인회계사/세무사 前 삼일회계법인 세무본부(2012~2017년) 前 안진회계법인 감사본부(2006~2009년) 前 삼일회계법인 감사본부(2005~2006년) | 해당사항 없음 |
| YOO PUAL | 1983-12 | 3 | 신규선임 | 前 맥킨지&컴퍼니 시니어매니저 前 The Honest Company 이사 現 United Talent Agency, Head of Ventures | (확인 후 업데이트 필요) |
| YUN RICHARD HO | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 前 시스코시스템즈 파이낸스 시니어 애널리스트 現 코인플러그 부사장 | (확인 후 업데이트 필요) |
| 곽성찬 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 前 성도회계법인 現 삼덕회계법인 | (확인 후 업데이트 필요) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성곤 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 하나금융지주 前 하나은행 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231115900552
