주주총회소집결의 2023-02-28 17:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228901662
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 유승재 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 윤원식 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 경영대학원 수료 - 現 이투데이 발행인 겸 대표이사 - 現 ㈜티사이언티픽 대표이사 - 現 ㈜아이즈비전 대표이사 - 現 ㈜메디프론디비티 대표이사 - 前 ㈜위지트 대표이사 - 前 해태그룹 기획실 |
| 유승재 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 광고홍보학 석사 - 現 ㈜티사이언티픽 사장 - 現 오지큐주식회사 마켓익스팬션본부 본부장 - 前 네이버 마케팅센터 센터장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤원식 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | - 美 Northwetern Univ. 법학석사 - 現 ㈜이화화성 이사 - ㈜송도아메리칸타운 관리본부장 | - (주)이화화성 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 67. 정보화 시스템 기획, 개발 및 유지보수 68. 컴퓨터 및 주변기기 유지보수 69. 정보활동 처리 70. 정보통신공사업 71. 폐쇄회로 TV, CCTV, 영상감시장치 72. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업 73. 인공지능 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업 74. 클라우드솔루션 개발 및 서비스업 75. 빅데이터 시스템 개발 및 서비스업 76. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | 신규사업 추진 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
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