정기주주총회결과 2024-03-25 12:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325800196
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,432,527 | - 매출액 | 2,064,457 | |
| - 부채총계 | 850,516 | - 영업이익 | 59,952 | ||
| - 자본금 | 60,000 | - 당기순이익 | 136,205 | ||
| - 자본총계 | 2,582,011 | *주당순이익(원) | 11,898 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,850,545 | - 매출액 | 1,074,345 | |
| - 부채총계 | 254,220 | - 영업이익 | 44,894 | ||
| - 자본금 | 60,000 | - 당기순이익 | 76,744 | ||
| - 자본총계 | 1,596,325 | *주당순이익(원) | 6,704 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 32,053,700,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 (비상근) 1명, 사외이사 (비상근) 2명, 감사위원회 위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※부의 안건 ○ 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ○ 제2호 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 윤영식 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3-2호 : 사외이사 김형환 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3-3호 : 사외이사 최자영 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 김형환 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영식 | 1969-12 | 2 | 신규선임 | (現)ㆍ현대지에프홀딩스 부사장 (2023년 11월 ~ 현재) (前)ㆍ현대백화점 기획조정본부 부사장 (2023년 ~ 2023년 10월) ㆍ현대백화점 기획조정본부 경영전략실 실장 (2020년 ~ 2022년) ·현대드림투어 대표이사 (2017년 ~ 2019년) ·현대백화점 기획조정본부 미래전략팀 팀장 (2014년 ~ 2016년) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형환 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | (現)·대원세무법인 회장 (2021년 ~ 현재) (前)·광주지방국세청장 (2018년 ~ 2019년) ·국세청 개인납세국장 (2017년 ~ 2018년) ·서울청 성실납세지원 국장 (2017년) | 금호에이치티 (감사) |
| 최자영 | 1970-03 | 2 | 신규선임 | (現) ·숭실대학교 벤처중소기업학과 교수 (2006년 ~ 현재) ·숭실대학교 중소기업대학원 원장 (2023년 ~ 현재) ·한국유통학회 부회장 (2020년 ~ 현재) (前) ·과학기술정보통신부 우정사업본부 사업운영위원 (2021년 ~ 2022년) | 케이비국민카드 (사외이사인 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형환 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)·대원세무법인 회장 (2021년 ~ 현재) (前)·광주지방국세청장 (2018년 ~ 2019년) ·국세청 개인납세국장 (2017년 ~ 2018년) ·서울청 성실납세지원 국장 (2017년) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325800196
