주주총회소집결의 2024-02-22 15:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222800436
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강동구 올림픽로70길 34(천호동) (현대홈쇼핑 본사 1층 로비) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ○ 승인사항 제1호 : 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 일부 변경의 건 제3호 : 이사 선임의 건 - 신규선임 : 사내이사 1명, 사외이사 2명 ㆍ제3-1호 : 사내이사 윤영식 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사외이사 김형환 선임의 건 ㆍ제3-3호 : 사외이사 최자영 선임의 건 제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 신규 선임 : 1명 ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 김형환 선임의 건 제5호 : 이사보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영식 | 1969-12 | 2 | 신규선임 | (現)ㆍ현대지에프홀딩스 부사장 (2023년 11월 ~ 현재) (前)ㆍ현대백화점 기획조정본부 부사장 (2023년 ~ 2023년 10월) ㆍ현대백화점 기획조정본부 경영전략실 실장 (2020년 ~ 2022년) ·현대드림투어 대표이사 (2017년 ~ 2019년) ·현대백화점 기획조정본부 미래전략팀 팀장 (2014년 ~ 2016년) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형환 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | (現)·대원세무법인 회장 (2021년 ~ 현재) (前)·광주지방국세청장 (2018년 ~ 2019년) ·국세청 개인납세국장 (2017년 ~ 2018년) ·서울청 성실납세지원 국장 (2017년) | 금호에이치티 (감사) |
| 최자영 | 1970-03 | 2 | 신규선임 | (現) ·숭실대학교 벤처중소기업학과 교수 (2006년 ~ 현재) ·숭실대학교 중소기업대학원 원장 (2023년 ~ 현재) ·한국유통학회 부회장 (2020년 ~ 현재) (前) ·과학기술정보통신부 우정사업본부 사업운영위원 (2021년 ~ 2022년) | 케이비국민카드 (사외이사인 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형환 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)·대원세무법인 회장 (2021년 ~ 현재) (前)·광주지방국세청장 (2018년 ~ 2019년) ·국세청 개인납세국장 (2017년 ~ 2018년) ·서울청 성실납세지원 국장 (2017년) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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