정기주주총회결과 2023-03-23 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801561
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,782,028 | - 매출액 | 2,101,668 | |
| - 부채총계 | 823,289 | - 영업이익 | 110,641 | ||
| - 자본금 | 60,000 | - 당기순이익 | 86,322 | ||
| - 자본총계 | 1,958,739 | *주당순이익(원) | 7,541 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,865,949 | - 매출액 | 1,101,635 | |
| - 부채총계 | 318,378 | - 영업이익 | 112,712 | ||
| - 자본금 | 60,000 | - 당기순이익 | 67,522 | ||
| - 자본총계 | 1,547,571 | *주당순이익(원) | 5,898 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 29,764,150,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 2명, 사외이사 (비상근) 2명, 감사위원회 위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※부의 안건 ○ 제1호 의안 : 제22기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 정교선 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제2-2호 : 사내이사 한광영 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제2-3호 : 사외이사 김성진 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이정구 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 김성진 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정교선 | 1974-10 | 2 | 재선임 | (現) ㆍ현대홈쇼핑 대표이사 부회장 (2012년 ~ 현재) (前) ㆍ현대홈쇼핑 대표이사 사장 (2009년 ~ 2011년) |
| 한광영 | 1966-08 | 2 | 재선임 | (現) ㆍ현대홈쇼핑 영업본부장 (2021년 ~ 현재) (前) ㆍ현대홈쇼핑 영업본부 생활사업부장 (2014년 ~ 2020년) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성진 | 1951-03 | 2 | 신규선임 | (現)ㆍ외국인투자옴부즈만 (2018년 ~ 현재) (前)ㆍ조달청청장 (2007년 ~ 2008년) ㆍ재정경제부 국제 업무 정책관,차관보 (2005년) | 삼성화재 (사외이사) |
| 이정구 | 1958-06 | 2 | 신규선임 | (現) (前)ㆍ한국정보통신산업 연구원 원장 (2019년 ~ 2021년) ㆍ과학기술정보통신부 경북지방우정청장 (2017년) ㆍ미래창조과학부 방송진흥정책국 국장 (2015년 ~ 2016년) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성진 | 1951-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)ㆍ외국인투자옴부즈만 (2018년 ~ 현재) (前)ㆍ조달청청장 (2007년 ~ 2008년) ㆍ재정경제부 국제 업무 정책관,차관보 (2005년) |
| 이정구 | 1958-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) (前)ㆍ한국정보통신산업 연구원 원장 (2019년 ~ 2021년) ㆍ과학기술정보통신부 경북지방우정청장 (2017년) ㆍ미래창조과학부 방송진흥정책국 국장 (2015년 ~ 2016년) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801561
