주주총회소집결의 2023-02-21 17:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221800756
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강동구 올림픽로70길 34(천호동) (현대홈쇼핑 본사 1층 로비) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ○ 승인사항 제1호 : 제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 이사 선임의 건 - 재선임 : 사내이사 2명 - 신규선임 : 사외이사 1명 ㆍ제2-1호 : 사내이사 정교선 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사내이사 한광영 선임의 건 ㆍ제2-3호 : 사외이사 김성진 선임의 건 제3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 신규 선임(분리선출) : 1명 ㆍ제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이정구 선임의 건 제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 신규 선임 : 1명 ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 김성진 선임의 건 제5호 : 이사보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정교선 | 1974-10 | 2 | 재선임 | (現)ㆍ현대홈쇼핑 대표이사 부회장 (2012년 ~ 현재) (前)ㆍ현대홈쇼핑 대표이사 사장 |
| 한광영 | 1966-08 | 2 | 재선임 | (現)ㆍ현대홈쇼핑 영업본부장 전무이사 (2021년 ~ 현재) (前)ㆍ현대홈쇼핑 생활사업부장 상무 (2014년 ~ 2020년) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성진 | 1951-03 | 2 | 신규선임 | (現)ㆍ외국인투자옴부즈만 (2018.08 ~ 현재) (前)ㆍ조달청 청장 (2007년 ~ 2008년) ㆍ재정경제부 국제업무 정책관, 차관보 (2005년) | 삼성화재(사외이사) |
| 이정구 | 1958-06 | 2 | 신규선임 | (現) (前)ㆍ한국정보통신산업 연구원 원장 (2019년 ~ 2021년) ㆍ과학기술정보통신부 경북지방우정청장 (2017년) ㆍ미래창조과학부 방송진흥정책국 국장 (2015년 ~ 2016년) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성진 | 1951-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)ㆍ외국인투자옴부즈만 (2018.08 ~ 현재) (前)ㆍ조달청 청장 (2007년 ~ 2008년) ㆍ재정경제부 국제업무 정책관, 차관보 (2005년) |
| 이정구 | 1958-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) (前)ㆍ한국정보통신산업 연구원 원장 (2019년 ~ 2021년) ㆍ과학기술정보통신부 경북지방우정청장 (2017년) ㆍ미래창조과학부 방송진흥정책국 국장 (2015년 ~ 2016년) |
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