주주총회소집결의 2024-03-07 15:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900505
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 종로 98 YBM별관 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고 영업보고 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제24기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 150원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 김봉오) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉오 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現)㈜와이비엠넷 비상근감사 現)㈜가비아 사외이사 및 그루터기주식회사 경영고문 前)KINK 상근고문겸 부사장 前)㈜SK인포섹 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 21. 통신판매중개업 | 사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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