의결권대리행사권유참고서류 2024-03-05 15:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000330
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 03월 05일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 신화인터텍(주) 주소: 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 전화번호: 041-590-3300 |
| 작 성 자: | 성 명: 신동호 부서 및 직위: 전략기획팀 대리 전화번호: 041-590-3333 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 신화인터텍(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 05일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 08일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | (인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신화인터텍(주) | 보통주 | 124,000 | 0.43 | 본인 | 자사주 (의결권이 제한된 주식) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 효성화학(주) | 최대주주 | 보통주 | 5,827,100 | 20.00 | 최대주주 | - |
| 조현준 | 특수관계인 | 보통주 | 7,500 | 0.03 | 특수관계인 | - |
| 조현상 | 특수관계인 | 보통주 | 7,500 | 0.03 | 특수관계인 | - |
| 안철흥 | 대표이사 | 보통주 | 40,062 | 0.14 | 대표이사 | - |
| 계 | - | 5,882,162 | 20.20 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김교동 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 신동호 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 05일 | 2024년 03월 08일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 신화인터텍(주)의 제36기 정기주주총회 (2024년 03월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
| 제36기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024.03.18.~2024.03.27. |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | (인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 신화인터텍(주) | http://www.shinwha.com | 홈페이지 상단 투자정보→자료게시판 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 요청하여 의사표시가 확보된 경우에 한해서만 전자우편을 통한 위임장 용지 교부를 진행할 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주소: 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 전략기획팀 우편번호: 31257 - 우편 접수 여부: 가능 - 접수기간: 2024년 03월 08일 ~ 03월 27일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 28일 오전 10시 |
| 장 소 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사 2층 식당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024.03.18.~2024.03.27. |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일 - 첫날(03월 18일) 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며 다. 시스템에 공인인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
|
제1호 의안: 제36기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 제36기 정기주주총회 소집공고(2024.03.05.) III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 연결, 별도 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 연결 재무상태표
| <연 결 재 무 상 태 표> |
| 제36기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제35기 2022년 12월 31일 현재 |
| (단위: 원) |
| 과 목 | 제36기 | 제35기 |
|---|---|---|
유동자산 | 67,123,338,465 | 69,031,445,914 |
비유동자산 | 114,641,371,010 | 103,789,593,596 |
자산총계 | 181,764,709,475 | 172,821,039,510 |
유동부채 | 77,659,397,359 | 80,329,764,239 |
비유동부채 | 12,607,866,972 | 120,353,928 |
부채총계 | 90,267,264,331 | 80,450,118,167 |
자본금 | 14,567,545,500 | 14,567,545,500 |
기타불입자본 | 68,836,834,392 | 68,836,834,392 |
기타자본구성요소 | 17,994,686,127 | 1,453,967,960 |
이익잉여금(결손금) | (9,901,620,836) | 7,512,573,491 |
자본총계 | 91,497,445,183 | 92,370,921,343 |
자본과부채총계 | 181,764,709,514 | 172,821,039,510 |
- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)
| <연 결 포 괄 손 익 계 산 서> |
| 제36기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제35기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위: 원) |
| 과 목 | 제36기 | 제35기 |
|---|---|---|
매출액 | 177,452,861,811 | 201,246,037,086 |
매출원가 | 174,746,463,907 | 187,308,068,161 |
매출총이익 | 2,706,397,904 | 13,937,968,925 |
판매비와관리비 | 18,249,618,558 | 16,712,498,028 |
영업이익(손실) | (15,543,220,654) | (2,774,529,103) |
법인세비용차감전순이익(손실) | (20,366,517,496) | (10,514,840,539) |
법인세비용(수익) | (4,155,798,155) | (2,109,420,183) |
당기순이익(손실) | (16,210,719,341) | (8,405,420,356) |
기타포괄손익 | 15,337,243,181 | 360,358,480 |
총포괄손익 | (873,476,160) | (8,045,061,876) |
- 재무상태표
| <재 무 상 태 표> |
| 제36기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제35기 2022년 12월 31일 현재 |
| (단위: 원) |
| 과 목 | 제36기 | 제35기 |
|---|---|---|
유동자산 | 56,218,810,429 | 56,619,371,274 |
비유동자산 | 120,829,040,970 | 109,736,445,123 |
자산총계 | 177,047,851,399 | 166,355,816,397 |
유동부채 | 75,908,729,068 | 77,511,259,646 |
비유동부채 | 12,607,866,972 | 74,136,107 |
부채총계 | 88,516,596,040 | 77,585,395,753 |
자본금 | 14,567,545,500 | 14,567,545,500 |
기타불입자본 | 68,140,457,744 | 68,140,457,744 |
| 기타자본구성요소 | 16,492,346,271 | - |
이익잉여금(결손금) | (10,669,094,156) | 6,062,417,400 |
자본총계 | 88,531,255,359 | 88,770,420,644 |
자본과부채총계 | 177,047,851,399 | 166,355,816,397 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| <포 괄 손 익 계 산 서> |
| 제36기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제35기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위: 원) |
| 과 목 | 제36기 | 제35기 |
|---|---|---|
매출액 | 167,878,280,668 | 184,198,656,874 |
매출원가 | 165,082,399,030 | 171,934,625,017 |
매출총이익 | 2,795,881,638 | 12,264,031,857 |
판매비와관리비 | 16,414,320,688 | 14,630,829,013 |
영업이익(손실) | (13,618,439,050) | (2,366,797,156) |
법인세비용차감전순이익(손실) | (19,156,626,258) | (9,695,994,370) |
법인세비용(수익) | (3,628,589,688) | (2,201,413,848) |
당기순이익(손실) | (15,528,036,570) | (7,494,580,522) |
기타포괄손익 | 15,288,871,285 | 522,876,371 |
총포괄손익 | (239,165,285) | (6,971,704,151) |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
| <이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)> |
| 제36기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제35기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위: 원) |
| 과 목 | 제36기 | 제35기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | (11,627,244,059) | 5,104,267,497 | ||
| 전기이월이익잉여금(미처리결손금) | 5,104,267,497 | 12,075,971,648 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | ||||
| 재평가잉여금 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (1,203,474,986) | 522,876,371 | ||
| 당기순이익(손실) | (15,528,036,570) | (7,494,580,522) | ||
| Ⅱ.임의적립금 등의 이입액 | ||||
| Ⅲ.이익잉여금처분액 | ||||
| 이익준비금 | ||||
| 배당금(당기 0원/전기 0원) | ||||
| Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금 | (11,627,244,059) | 5,104,267,497 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서 참조
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000330
