주주총회소집결의 2023-03-10 16:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900825
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사 2층 식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 1) 제1호 의안: 제35기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 규정 정비 등을 위한 정관 일부 변경의 건(이사회 제안) 제2-2호 의안: 정관 제36조 제3항 변경의 건(주주 제안) 3) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 안철흥 선임의 건(이사회 제안) 제3-2호 의안: 사내이사 이상운 선임의 건(이사회 제안) 제3-3호 의안: 사내이사 조현상 선임의 건(이사회 제안) 4) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 이효건 선임의 건(이사회 제안) 제4-2호 의안: 사외이사 이동원 선임의 건(주주 제안) 5) 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 의안: 상근감사 진영욱 선임의 건(이사회 제안) 제5-2호 의안: 비상근감사 이종은 선임의 건(주주 제안) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제2호 의안이 가결되는 경우, 그 개정의 효력은 즉시 발효되어 제3호 의안 이하의 의안은 개정 정관에 따라 처리됩니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안철흥 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 | 現) 신화인터텍(주) 광학사업부장(부사장) |
| 이상운 | 1952-03 | 3년 | 재선임 | 現) (주)효성 부회장 |
| 조현상 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | 現) (주)효성 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이효건 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 前) 삼성그룹 펠로우 삼성전자 부사장 現) (주)루멘스 사외이사 | (주)루멘스(사외이사) |
| 이동원 | 1941-08 | 3년 | 신규선임 | 現) 법무법인 이강 대표변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진영욱 | 1951-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前) 한국정책금융공사 사장 |
| 이종은 | 1952-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前) 중부지방국세청 평택세무서 現) 이종은 세무회계사무소 대표세무사 |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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