주주총회소집결의 2023-02-27 16:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900762
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 45(마곡동) 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서안 포함) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이국재 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 성기혁 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이국재 | 1958-09 | 3 | 재선임 | (주)타임마케팅 전무이사 (주)프로타임 대표이사 코위버(주) 사외이사(현) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기혁 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 산업자원부 서기관 (주)파워콤 감사팀장 코위버(주) 고문 |
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